你在交易所里巨資買到的可能只是一張白紙_BTC

本文來自區塊律動BlockBeats，作者：0x1，星球日報經授權轉發。你買的是幣，還是紙？一直以來，大眾都有一個猜測：如今的中心化交易所在開展Token市場的時候，是否真的持有交易規模那么大量的Token。舉個簡單的例子來說，假設有100個人每人往一家交易所里充值了1BTC進行交易，再假設每天有一個人發起「提現」操作，且只提走1個BTC。那么，交易所可以抽調走剩下的99枚比特幣去干別的。事實上，我們已經知道了大多數交易所采用的都是記賬式交易，所有數字加密貨幣在充值進交易所后都會被匯總到一個或幾個集中地址里。而每個用戶在交易所中的買賣行為，只是在中心化交易所自己的服務器上進行記錄，并不會被實時的的同步到主鏈上。從一些過往的事件中，可以證明這一點：比如因漏洞而爆倉或者資產損失的交易所可以輕松的宣布某個時間段的交易無效并進行回滾，如果交易所真的為每個用戶創建了真實映射主網的錢包地址，那么交易所根本就不可能這么做。之前曾經出現過某些幣種在上幣之前就開放交易的情況，這在交易所中被稱為內盤交易。而火幣就遇到過類似的事情，在場內交易最熱的時候無法充幣提幣。5月3日火幣Pro宣布將上線IOTA，并宣布在5月6日16點開放充值業務，5月7日下午17點開盤交易。然而實際上到5月8日下午6點的時候，IOTA充值業務卻意外關閉了充值入口，但是市場上卻已經交易得火熱。據當時在火幣Pro交易的用戶表示，在開盤之后，IOTA的區塊鏈網絡因為交易量巨大而崩潰，用戶的轉賬行為無法正常進行，然而此刻火幣的IOTA正在經歷的是什么：600%的漲幅，從2.1元火山爆炸式地漲到18元。雖然火幣給留足了2天的充幣時間，但是在交易最關鍵的開盤時間，卻禁止用戶充提幣，難免讓人懷疑投資者到底是在跟誰交易，是其他投資者，還是交易所，還是早就已經入場埋伏的莊家？又或者說，交易所自己就是莊家。只能進不能出的內盤一般來講，在充幣數量不足但是市場需求又很大的時候，交易所就會主動形成「內盤」。在這種情況下，交易所賣給用戶的是一種預期持幣憑證，簡單來說就是：交易所承諾會買進這個幣種來滿足你的提現需求。然而，心細如你一定發現了，由于交易所本身都是中心化交易所，且數據庫不像主鏈那樣透明可查詢，因此交易所究竟賣給你的是持幣憑證還是幣本身根本無法驗證！這會帶來什么效果呢？效果是如果沒有人從交易所提幣，交易所就可以用一堆可以被篡改的數字來隨意欺騙投資者——你買多少幣，交易所就增發多少幣，而真正的幣已經被交易所挪走去干別的。又是火幣Pro，不過這次不是IOTA，而是EOS。自從EOS內存交易的對沖策略出現之后，大量的投資者紛紛開始從交易所提幣到自己的賬號，用EOS去購買內存，期望內存的漲價來彌補EOS價格下跌的損失。7月5日，火幣網開放EOS提現，該賬號下有373萬個EOS可供用戶提現。然而讓火幣團隊想不到，用戶的提幣熱情太高了，在短短幾天時間內，這個賬戶里EOS余額逐漸減少。從7月9日國內最大的錢包imToken開放EOS內存交易，大量用戶入場交易。用戶發現從火幣向自己的EOS地址提幣時遇到問題，用戶不再可以隨心所欲地將屬于自己的EOS提到EOS賬戶，而是被設置了提現額度。但是通過轉換其他沒有提幣風險的虛擬貨幣，就可以輕松地提幣，然而用戶要的不是USDT，是EOS。用戶提幣太多、充幣太少，火幣錢包余額吃緊，只能采取節流的方法限制EOS流出，同時開始去市場上收幣。網友反映用戶充幣后，系統會第一時間從火幣EOS充幣賬戶轉到提幣賬戶，用新錢來補舊坑。市場上開始出現恐慌情緒，用戶的提幣越來越多，火幣的EOS提幣錢包極有可能吃空。于是乎，火幣的運營團隊想出了一個更有效但是更蠢的辦法：恐嚇用戶。近日流傳的網絡圖片高價收幣填坑還記得上面100個人，100個BTC的例子嘛？實際操作過程中，交易所會留下每日平均提現額的真實幣作為交易所的備用金，以防止挪用資金的騙局被揭穿。比如一個平臺每天平均所有用戶提1個BTC，那交易所留下2個BTC備用就可以綽綽有余，同時剩下98個BTC就成了自己投資、坐莊的資本。而一旦提幣需求超過平臺預留的備用金，那么交易所就不得不臨時購入BTC來滿足給付需求，此時就會造成交易所內幣價拉升，用戶將手中的BTC充到交易所獲利。沒錯，還是火幣。6月29日，火幣宣布首發ProjectPAI，當天16點開放充值，7月2日開始交易，7月6日開放提現。帶著所謂「騰訊軟銀投資的AI公司」「與騰訊產業鏈合作」的宣傳語，PAI一路高歌猛進，一周之后，PAI的漲幅達到了544%，頗有一種百倍幣的感覺。但是開始有人質疑PAI存在交易所拉盤割韭菜的問題，幣圈第一大V數字貨幣趨勢狂人在7月12日的文章中提到PAI的價格在近期突然暴漲后又下跌可能與交易所內部操作有關系，于是呼吁所有持有PAI的用戶提幣到自己的錢包，時間就是在7月12日晚上。作為幣圈粉絲和閱讀量最多的自媒體賬號，數字貨幣趨勢狂人的號召力可謂十分驚人。短時間內有大量投資者參與了#提幣運動#，高喊著#提幣等于拉盤##提幣致富#的口號，向交易所施壓。也有投資者反饋在提幣之后，價格確實開始上漲，而且開始有資金流入，證實了當大量提幣之后價格上漲吸引資金回流的假想。面對用戶的極端維權行為，火幣的公關經理田邦德在微博上表示「說用戶提不出幣，呵呵了，歡迎進行提幣測試」，但是下方的評論卻表示無法提幣等。不過在區塊律動BlockBeats昨天晚上發布的#提幣運動#微博中，有錢包App和新興交易所們對#提幣運動#的支持，也有用戶反映到帳很快。不過一天之后，在數字貨幣趨勢狂人7月12日發布的文章中，他提到#提幣運動#實驗結果大概率與交易所融幣砸盤行為無關。而我們獲得的消息也顯示，雖然有數百人喊著提幣的口號，但昨天的#提幣運動#其實并沒有多少大戶參與。那些提幣后發現價格上漲的人，或許忽略了市場是多變的，或者這只是一個巧合。因為所有人都不知道火幣的服務器上到底是怎么操作的，交易所買幣拉盤、收幣填坑的行為，還有待進一步觀察和證實。一段歷史：曾經在傳統金融市場這么玩的人，都被判刑了熟悉中國證券史的朋友，應該已經從上面的描述想到另一個歷史上里程碑式的金融事件——327國債期貨事件。327國債期貨事件發生在1995年2月，當時經中國政府批準上交所開設了國債期貨市場。327國債期貨就是指，代號為327號的國債券的期貨。而327國債期貨事件，就是由于期貨交易不需要實物交割。因此在交易的過程中，其中一家券商為了壓低327國債的最終給付價格，而瘋狂拋售自己根本不持有的327號國債。在327國債事件發生的當天，1995年2月23日休市前8分鐘萬國證券拋出不存在的期貨券730萬口，如全部兌付，期貨票面價值1460億元，接近當年GDP的1/30。1460億人民幣，超出我國債券的總發行量10倍以上。當然，萬國證券并非想要讓這些「偽造」的國債券能夠兌換，而是希望通過假券的拋售將327國債的期貨價格從高點砸至低點，以填補其之前投入大量杠桿賣出空單所造成的損失。數字貨幣交易所對數字貨幣的虛擬增發，與327國債期貨事件中萬國證券所做的操作和目標如出一轍。只不過萬國證券是利用當時早期金融市場不嚴謹的漏洞實現，而數字貨幣交易所則是自己創造漏洞自己坐莊。相當于，交易所不止是莊家，而且是無需資本投入就能操控幣市的莊家。當時負責萬國證券的管金生，在1997年被判處17年有期徒刑，直到2014年才重新回到市場。交易所反腐，任重而道遠近日，火幣研究院閆思對一位女性FA出言不遜，媒體描述為性騷擾。我們并不想過多地討論這個人的事故，這反映出的是員工在浮躁的公司氛圍下表現出來的傲慢與不遜。月初，區塊律動BlockBeats發布了《撕裂中的中國幣圈》一文，此文提到火幣創始人李林已經意識到了火幣內部的腐敗問題。這是本周火幣內部反腐運動的現場照片。在HADAX超級節點退出事件發生的那個下午，火幣全球商務副總裁霍力被免職，原HADAX負責人秦濤被抽調，多名員工被開除，多名高管獎金被取消。交易所的反腐之路，任重而道遠。

4月5日ARK基金累計增持超600萬美元的Coinbase股票:金色財經報道，數據顯示，4月5日至今，ARK方舟基金累計增持101441股Coinbase股票(COIN)，按當前價計算，價值約623萬美元。截止周五收盤，COIN收盤報61.44美元。[2023/4/10 13:54:13]

印度財長敦促IMF在加密資產監管全球協調同步方面發揮主導作用:9月8日消息，印度財政部長Nirmala Sitharaman與國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva在新德里討論了加密資產監管問題，Nirmala Sitharaman敦促國際貨幣基金組織應該在加密資產監管全球協調同步方面發揮主導作用。同時她還透露，印度“遲早”會推出一項全新的數據隱私法案，已獲得該國IT部長Ashwini Vaishnaw的保證。（The Times of India）[2022/9/8 13:16:04]

數據：以太坊礦工地址余額達三年來最高水平:金色財經消息，據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器數據顯示，受以太坊合并及今年市場影響，目前以太坊礦工地址余額已達到三年來最高水平，數值為254,846.35枚ETH。[2022/8/23 12:42:32]

DAO平臺DAOLens獲得500萬美元融資 Nexus Venture Partners領投:金色財經報道，DAO平臺初創公司DAOLens最近在由Nexus Venture Partners領投的種子期前融資500萬美元。專注于加密貨幣的投資公司Better Ventures和iSeed II也共同領投了這輪融資。該平臺隨后的估值并未披露。

在種子輪前的其他數十名參與者中，包括曾供職于Coinbase和a16z的巴拉吉?斯里尼瓦桑;Matrix Partners的庫馬爾?阿卡什;Solana的Raj Gokal;SIG的Dean Carlson;Animoca Brands的Simon Doherty;以及Coinbase和軟銀等公司的高管。

這家初創公司由Vikram Aditya和Apoorv Nandan于今年1月創立。（blockworks）[2022/7/14 2:11:35]

Tether：目前持有84億美元商業票據，50億將于7月31日到期:7月1日，官方消息，Tether分享其進一步減少商業票據組合的最新進展，目前持有84億美元商業票據，50億將于7月31日到期，將使商業票據資產大幅減少至35億美元， 目標仍然是將該數字降至零。

這是確保Tether擁有多元化投資組合的更大戰略的一部分，該投資組合對單個發行人或資產的風險敞口有所限制，表明公司承諾減少其商業票據投資并驗證業務，作為其不斷推動穩定幣行業增加透明度的一部分。[2022/7/1 1:45:09]

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