美國政府將突破管轄范圍限制，對數字貨幣行業實行管制_COI

據Bitcoin報道，美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)負責人KennethA.Blanco，近日表示，美國政府將突破管轄范圍限制，對數字貨幣行業實行管制。關于監管對象，Blanco在演講中特別強調：監管規定不僅適用于國內公司，也適用于在美國開展虛擬貨幣業務的外國公司。即便這些外國公司的實體不在美國，但只要它的全部或大部分業務都在美國開展，也需要遵守規定。對于具體的監管規定，Blanco表示，所有與“轉賬”有關的服務都必須符合AML/KYC標準，這些標準涉及到法幣和數字貨幣之間的交易，以及幣幣之間的交易。而且相關公司必須在FinCEN進行注冊，并支持AML計劃，同時建立記錄保存和報告措施。Blanco特別提到兩個領域需要受到監管。一個是通過mixers或tumblers等方式，幫助用戶隱藏交易來源的公司，另一個是涉及到ICO項目的公司。Blanco在演講結束時，還警告：FinCEN將積極追究那些不認真履行美國法律義務的個人和公司，無論這些行為是否對受害者有幫助。相比于之前歐盟、韓國、日本等針對數字貨幣行業發布的一系列監管措施，美國政府這次的行動范圍更大，對數字貨幣行業的管制突破了國界限制，對外國公司也會實行管制。從避免洗錢等犯罪活動的角度來看，美國政府這一行為，或許可以起到一定程度上的預防以及打擊效果。但是，從美國要跨國界監管的角度看，其行為是否有做“世界警察”的意圖呢？我是Odaily星球日報的齊明，探索真實區塊鏈，項目交流、爆料請加微信qingmoruoshui，煩請備注姓名、公司、職務。轉載/內容合作/報道聯系report@odaily.com；違規轉載法律必究。

Coinbase或將向美國政府機構出售區塊鏈分析軟件:金色財經報道，公開記錄顯示，Coinbase希望將其區塊鏈分析軟件出售給美國政府。美國藥物管制局（DEA）和美國國稅局（IRS）都表示有意從Coinbase購買名為Coinbase Analytics的分析平臺的使用許可證。兩份相關文件分別于4月和5月發布。[2020/6/6]

聲音 | 華爾街區塊鏈聯盟COO：美國政府或再次關閉，監管機構目前重點可能不包括加密行業:據coindesk報道，美國政府已暫時重新開放，然而華爾街區塊鏈聯盟首席運營官Steve Ehrlich表示，這是美國歷史上最長的關閉，也可能對加密空間產生“一些影響”。Ehrlich認為，最重要的問題是重新開放可能是短暫的。如果國會與美國總統特朗普在2月15日之前無法達成共識，政府將在21天后再次關閉。在更加確定政府不會在21天內再次關閉之前，聯邦監管機構將把重點放在為最廣泛的人口群體提供服務，并解決他們的最高優先事項，其中可能不包括加密行業的事項。由于不清楚未來的情況是否會更加平靜，就會有一些公司試圖避免在美國運營，或者通過避免為美國客戶提供服務來降低風險，那些致力于為美國客戶服務的公司也將面臨挑戰。[2019/2/2]

動態 | 美國政府正式將州際在線賭博定為非法 或將影響加密投注平臺:據The Block消息，美國政府已正式將涉及州際交易所有形式的在線賭博定為非法，有分析稱，此舉或將影響基于加密的投注平臺。[2019/1/23]

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