加密貨幣的非法交易，犯罪分子通過46家數幣交易所洗錢近9000萬美元_SHIFT

犯罪分子通過46家數字貨幣交易所進行近9000萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過ShapeShift交易所洗錢約900萬美元。據《華爾街日報》報道，該報記者調查跟蹤了與犯罪活動相關的2,500多個加密錢包地址的資金，發現通過交易所一共清洗了8,860萬美元。通過調查以太坊上的交易和錢包地址，記者發現517,000美元的以太被轉移在ShapeShift，之后被轉換為門羅幣。ShapeShift是“美國基金中收款最大的機構”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。華爾街日報記者向ShapeShift出示了一份有”洗錢“嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前這些地址已經被禁止在ShapeShift上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執行“了解你的客戶”規則，以此來“降低交易風險”。據最新的回應，該交易所的首席執行官ErikVoorhees在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數據違背事實。他表示，全球洗錢總量的2%-5%是通過銀行完成的。福布斯分析師JosephYoung轉發ErikVoorhees的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為2300億美元，與銀行相比，數字貨幣交易所只占據到其中的一小部分。

澳大利亞四大銀行阻止向加密貨幣交易所付款:金色財經報道，澳大利亞當局加強了對加密貨幣的審查，導致銀行不愿與加密貨幣交易所和公司合作。澳大利亞國民銀行 (NAB) 已與西太平洋銀行 (Westpac Banking Corp.)、澳大利亞聯邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia) 和澳大利亞和新西蘭銀行集團 (Australia & New Zealand Banking Group) 等該國其他領先銀行一起阻止向高風險加密貨幣交易所付款。[2023/7/17 10:59:44]

不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉換為加密貨幣，在轉為其他國家法幣的方式，完成洗錢。像俄羅斯人AlexanderVinnik，從2011年開始用比特幣洗錢，數額超過40億美元。Vinnik和門頭溝事件有關。黑客把從門頭溝偷來的幣打到Vinnik的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監控，無法套現。所以，Vinnik開了一家交易所BTC-e，轉入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉到交易所內部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。

行情 | 全球加密貨幣總市值約為2216.9億美元:據AICoin數據顯示，全球加密貨幣總市值目前約為2216.9億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合1462億美元，當前市值占比為65.96%；以太坊排名第二，市值為194億美元，市值占比為8.75%；瑞波幣排名第三，總市值為118億美元，市值占比為5.30%。[2019/10/8]

目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監管。今年5月，歐盟通過了新的反洗錢法規，該法規在加密貨幣使用以及消費者銀行產品使用的匿名特點方面做出了規定，需要進行客戶驗證。英國財政部預計將于2018年底實施加密貨幣監管政策，內容或將包括反洗錢、禁止匿名等內容。日本金融廳從今年6月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發展。

晨間加密貨幣行情梳理:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，

BTC最新成交價格49151.02元，最高價達49574.78元，最低價格48032.49元，成交量1.48萬，跌幅0.07%；

ETH最新成交價格3880.18元，最高價達3944.61元，最低價格3802.97元，成交量10.07萬，漲幅0.13%；

BCH最新成交價格7292.76元，最高價達7506.88元，最低價格7074.17元，成交量2.68萬，跌幅0.19%。[2018/6/8]

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