紐約州總檢辦發布報告：幣安等三家數字貨幣交易所或非法運營_ITL

據BitcoinBagazine報道，9月18日，紐約州總檢察長辦公室發布了一份《虛擬市場完整性動議》的調查報告。報告點名了排名靠前的數字貨幣交易所幣安、Kraken和Gate.io等，稱它們缺乏適當的投資者保護措施，容易變成大戶操縱市場的工具。

這份報告始于今年4月份，紐約州總檢察長辦公室要求當地13家主流數字貨幣交易所配合調查，完成一份調查問卷并提交一些數據信息，以便監察部門了解這些交易所的運營及內部管理細節，預防和消除安全隱患。問卷發出后，有9家交易所配合調查，但幣安、火幣全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在紐約州展業為由拒絕配合。我們也曾介紹過，如要在紐約州開展加密數字貨幣交易，必須獲得由州金融服務局頒發的BitLicense執照。上述四家交易所的確沒有這張執照，但并不表示紐約州居民不能以各種方式在他們平臺上交易。因此，紐約州總檢察長辦公室仍對除火幣外的其他三家交易所進行調查，并在公布的報告中進行風險提示，稱這三家交易所或已違反該州加密數字貨幣監管規定。紐約州總檢察長BarbaraUnderwood還在發言中建議州金融服務局對這三家交易所進行調查。在這份報告出爐之際，美國司法部正在調查加密數字貨幣市場的黑箱操作行為，因此，對這幾家交易所來說可謂是一大利空消息。那么，這幾家或者更多被調查的交易所存在什么問題呢？報告主要提到以下三點。首先，既當裁判又踢球。例如，報告指出，交易所的員工經常在自己平臺上進行交易，同時他們又很可能獲得未來交易或即將上市的代幣的信息。因此對其他的市場參與者并不公平。第二，容易被大戶操縱。這些交易所并未對大量可疑交易進行追蹤和控制，因此大戶能輕易地在散戶不知情的情況下拉盤砸盤、操作幣價。而作為平臺的交易所負有保護投資者權益的責任。第三，交易所管理的用戶資金不透明。大部分交易所并無第三方對其進行審計，以表明他們的確正確、足額保有投資者的硬幣或法定貨幣，而不是挪用資金甚至跑路了。交易所存在的這些不透明、不合規的行為，除了可能給投資者帶來損失，也可能限制自身的進一步發展。比如，美國證券交易委員會就因為這些顧慮多次拒絕通過比特幣交易所交易基金。

加密游說組織“區塊鏈協會”在紐約州首府奧爾巴尼增設辦事處:金色財經報道，總部位于美國華盛頓特區的加密游說組織“區塊鏈協會”已將業務擴展到紐約州，并在該州首府奧爾巴尼增設了辦事處。

受聘領導區塊鏈協會紐約辦事處的John Olsen表示，缺乏教育是了解加密行業的最大威脅，說服州立法者是他的首要任務，他說：“我們在這里開始發展，建立關系并就區塊鏈和加密行業對立法者和政策制定者進行說服”，Olsen 曾擔任互聯網協會的州政府事務高級副總裁。（Coindesk）[2022/3/18 14:04:57]

紐約州金融服務部任命Debra Brookes擔任研究與創新部門虛擬貨幣副主管:5月17日消息，紐約州金融服務部（DFS）任命Debra Brookes為DFS研究與創新部門虛擬貨幣副主管。在八年多前加入DFS之前，Debra Brookes是一名聯邦檢察官。Brookes曾在DFS三個不同部門擔任領導職務，每個部門都擁有執法和調查權限：金融欺詐和消費者保護部門、執法部門以及消費者保護和金融執法部門。（福布斯）[2021/5/17 22:11:57]

聲音丨紐約州州長候選人稱將努力廢除Bitlicense:據bitcoin.com報道，紐約州州長候選人Larry Sharpe或將成為第一個親數字貨幣的州長。Sharpe表示，將努力廢除Bitlicense（比特幣許可證）。Sharpe計劃在Startup Cities7月10日舉辦的集會上討論徹底廢除Bitlicense的問題。[2018/6/29]

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