CFTC一起訴案件判定：虛擬貨幣在涉及犯罪案件中可被定義為商品_FTC

據路透報道，一名美國聯邦法官周三表示，虛擬貨幣符合“商品”的定義，屬于美國衍生品監管機構的管轄范圍。這一裁決應該會允許美國商品期貨交易委員會(CFTC)繼續監管虛擬貨幣欺詐行為。事情起源于一件打擊虛擬貨幣的訴訟案。CFTC在1月份起訴了技術企業家Crater和他創立的一家公司，因為他們聲稱虛擬貨幣MyBigCoin背后有黃金的支持，并告訴客戶MyBigCoin就是比特幣，從而詐騙了客戶的600萬美元。Crater的律師回駁表示，CFTC對虛擬貨幣沒有監管權，因為它既不是有形商品，也不是期貨。波士頓的美國地區法官RyaZobel則表示，MyBigCoin確實符合商品交易法對商品的定義。MyBigCoin和比特幣都可以大致歸類為虛擬貨幣，比特幣期貨目前在美國交易所交易，由CFTC進行監管，因此MyBigCoin應當也由CFTC進行監管。因CFTC的指控尚未在審判中得到證實，因此Crater的律師表示將繼續反擊CFTC的指控，尤其是確認其是否有監管權。那么，虛擬貨幣到底是商品還是證券？對這個問題的討論由來已久。2017年10月，CFTC發布了有關虛擬幣的入門指南，指南強調，當虛擬貨幣適用于衍生合約時，就受其監管。即虛擬貨幣作為交易買賣標的，類似于黃金、有色金屬等，那么它可歸類于金融衍生品，由CFTC監管，否則將由金融法律監管。實際上，根據加密代幣性質的不同，大致可以分為三類：資產型代幣，代表某種實體利益，如享有某個物的份額；證券型代幣，這個類型實際上代表了分紅權益，根據各國證券法律的監管而受到相應約束；功能型代幣，這個類型僅作為某些商業環境內部的流通手段和通證。因此，對于加密貨幣的監管并非是一概而論，而是要針對具體項目的加密代幣代表的具體權益類別，從而確定究竟納入哪一監管體系。現階段CFTC負責監管比特幣期貨交易，盡管CFTC無權監管交易平臺的日常活動，但該機構仍負責調查加密貨幣欺詐和操縱市場的行為。相比于美國，泰國則將虛擬貨幣定義為貨幣和證券雙重屬性，如果某個數字貨幣傾向應用于間接融資市場，其貨幣屬性更強；而如果一個數字貨幣更多應用于直接融資市場，則其證券屬性更強。日本則將虛擬貨幣劃分為金融商品，受金融商品交易法約束。各國對于加密貨幣市場到底適用于既有的哪一套監管體系范疇的爭論一直在持續，由此也導致一些監管真空地帶或者如上述案件監管權力不明等爭議事件。但一刀切的監管方式也同樣會犧牲公平性。總之，這個新生市場的監管將和區塊鏈技術一樣，有很長的一段路要走。

CFTC委員談FTX事件：CFTC缺乏對數字資產現貨市場的管轄權:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）委員Kristin Johnson表示，CFTC缺乏對數字資產的現貨市場管轄權。CFTC確實監管的FTX集團的一部分，一個名為LedgerX的加密貨幣衍生品平臺，并未被列入破產申請。CFTC現在已經在LedgerX開展了實地工作。我們每天甚至每小時都在直接有效地進行監控，以驗證我們認為的情況，即LedgerX持有的每一美元客戶資產都得到了核實。

Johnson表示，CFTC在監管加密公司方面走的很好，因為它無權迫使其中許多公司進入該機構的監管領域。她還認為，數字資產在破產程序中的定義仍不明確。根據美國法律，許多數字資產被視為證券，而比特幣本身由于缺乏中央所有權結構或共同企業而被定義為商品并受到監管。 （The Block）[2022/11/18 13:18:52]

動態 | 美國CFTC指控Circle Society實施欺詐性加密貨幣計劃:美國商品期貨交易委員會（CFTC）今天指控“Circle Society”實施欺詐性的加密貨幣計劃。通過社交媒體和其他渠道，來自拉斯維加斯的David Gilbert Saffron吸引公眾將“比特幣和美元”投資到一定的資金池中，這些資金反過來又可以用于交易二元期權和外匯等產品。該欺詐計劃至少從2017年12月開始一直持續到2019年9月。David的業務不僅沒有在美國相關監管機構注冊，而且也沒有將投資者連接至合法交易所。（financemagnates）[2019/10/17]

聲音 | CFTC前主席：如果說2017年是加密認知年，那么2019年就是政策回應的起點:美國商品期貨交易委員會（CFTC）前主席、Christopher Giancarlo今年夏天已辭去了在該委員會的職務，但現在他正在進一步涉足加密領域。如今，作為美國數字商務商會（Chamber of Digital Commerce）的董事會成員，Giancarlo正在利用自己的專長，在全行業范圍內推進政策談判，而不僅僅是在CFTC/SEC層面。Giancarlo表示：“如果說2017年是加密認知年，那么2019年就是政策回應的起點。”（The Block）[原文鏈接][2019/10/10]

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