砸盤？跑路？追蹤46萬枚ETH轉賬疑云_DIG

9月4號，注定是幣圈里不平凡的一天。比如說：今天中午，就有兩筆巨額ETH轉賬出現了，金額各是46+w枚，折人民幣，那就是9個億啊！這筆ETH來自DigixDAO的公募合約，后續轉入了項目方的一個應用了多重簽名合約的安全錢包。下午4點半，其中6.97萬枚ETH又轉入了Gemini交易所。詳情如下圖：

這一下，魔方的用戶群直接炸了：這是要砸盤吧！不會是項目方要跑路吧！于是，在群眾的呼聲之下，我們細細檢查了這兩筆交易的詳細情況：經確認，這兩筆轉賬，交易的是同一筆資金：DigixDao項目方所持有的465135枚ETH。不過這筆錢既不是要砸盤，更不是想跑路。這46+萬枚ETH的背后，其實是一個極其講究的項目方，在認真且規范地做事。DigixDao和它的465135枚ETH

分析 | 神秘力量在幣安持續砸盤:合約帝平臺實盤玩家AKG-Chuck數據分析：近期比特幣交易量持續低迷，價格保持窄幅波動，但是幣安平臺持續出現一系列相似特征的轉入，表現為“單筆轉賬都是100個比特幣，轉賬時間十分集中，轉入地址均為幣安，轉出地址均為匿名錢包，且所有轉出地址都是相關的，明顯為同一控制人”，這些幣轉入幣安后，兩小時內幣安上比特幣的價格就會率先領跌其他交易所；神秘力量持續干擾市場，請大家注意交易風險，特別是合約玩家，陪鯨魚共舞，很容易被誤傷。[2019/8/13]

這46萬余枚ETH轉賬的動因，是DigixDao在早先發起的一次投票。在項目方的博客和投票頁面里，清晰地寫明了這次投票的目的：為了完善項目的管理平臺，他們需要2千萬美金的資金。項目方將通過出售早先募集的ETH，來獲得這些發展資金。而發起投票，是為了征求社區的意見。在投票結束，獲得社區的支持后，為了證實項目方沒有額外挪用資金，DigixDao采取了這樣的安全策略：1.將項目方所持全部ETH轉入一個安全地址；2.公示安全地址的信息；3.選定某個支持大宗撮合或場外交易的交易所，確定并公示交易價格，避免大額出貨造成砸盤；4.提幣至上述交易所，完成交易；5.剩余ETH持續放置在安全地址中，供投資者監測，洗脫“跑路”嫌疑。下圖是該項目方這次投票的詳情信息：

現場 | Coinscious聯合創始人 Tom Bao：數字資產投資領域存在惡意砸盤等問題 ?:金色財經現場報道，2018年8月11日，在2018紛智金融科技峰會（香港）上，Coinscious聯合創始人及首席執行官Tom Bao指出：目前數字資產投資領域存在諸如：惡意砸盤、暴力拉盤；小道消息漫天、缺乏真正有用信息；安全事件頻發；多交易所賬戶、多錢包管理困難；缺乏大數據和分析幫手；欠缺專業理財工具等問題。全球目前有300+數字貨幣投資基金，2017年，全球已經誕生了100+數字貨幣基金，同一時間內，共有約700家對沖基金誕生；2018年，將有近100+對沖基金成立，數字貨幣基金總資產體量今年或可翻倍，傳統對沖基金也在資產中提高數字貨幣比重。[2018/8/11]

至此，DigixDao和它的46+萬枚ETH的故事清晰明了：項目方通過投票方式，獲得社區支持，售出6.97萬ETH，換取更多發展資金。熊市之中，作為小韭菜的我們聽了太多的“項目方在做事”，以至于這句說明漸漸成了一句調侃。但今天，我們從鏈上的交易反饋，真正看到了：在推進項目的過程中，項目方該如何進行資金和信任的管理。真正的社區共識共建，是需要建立在財務安全、財務公開的基礎之上的。必須要說，DigixDao確實在9/4這個重要的日子里，給廣大的項目方做了一個嚴謹的示范。如果讓魔方小編來評價這件事，那就是兩個字：

業內人士：一些交易所聯合莊家拉盤砸盤已是公開的秘密:一名數字貨幣資深業內人士稱，一些交易所聯合莊家拉盤砸盤，在數字貨幣交易市場中是一個公開的秘密，“一般是交易平臺加媒體加莊家合謀。莊家大部分是從股票、期貨行業轉型過來的人。”“像股票要受到證監會的監管，沒有監管的就是自由市場，大市場吃小市場。”[2018/4/20]

\n希望在未來，我們能看到更多講究的項目方吧！附錄：公募合約DigixCrowdSale:0xF0160428a8552AC9bB7E050D90eEADE4DDD52843安全錢包DigixDAOMultiSig:0x75bA02c5bAF9cc3E9fE01C51Df3cB1437E8690D4項目方在Gemini交易所的錢包：0x7b58D082FE21E142d7Ac67aA944Bc1498a781C29微信搜索并關注「共識魔方」，讓我們幫你深度解讀區塊鏈數據，一起讀懂幣更賺錢！點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

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