反洗錢國際標準將于明年6月起出爐，各國金融機構準備好了嗎？_加密貨幣

據路透報道，打擊洗錢的國際組織反洗錢金融行動特別工作組表示，從明年6月開始，將發布加密數字貨幣全球監管的一系列規定。為杜絕使用數字資金進行洗錢、資助恐怖主義或其他犯罪，FATF的新規要求，對數字貨幣交易所以及部分數字錢包供應商，全球司法轄區需實施牌照機制或監管舉措，另外，通過ICO融資的企業也將納入監管范疇。國家執行規則的方式將受到FATF的定期審查，一旦認定某國推行不力，可能被列入FATF的黑名單，限制其進入國際金融系統。本月早些時候，普京總統的數字和技術發展特別代表DmitryPeskov在接受俄羅斯24電視臺(Rossiya24)采訪時表示，打算與FATF合作，對加密貨幣市場進行監管。公開資料顯示，FATF成立于1989年，是目前國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。成員國包括中、韓、南非、阿根廷等36個國家以及以及兩個組織(歐洲聯盟委員會和海灣合作委員會)。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議雖不是剛性規定，卻成為世界各國默契遵守的反洗錢法律文本。早在在7月份召開的G20會議上，G20集團就要求反洗錢金融行動特別工作組在未來三個月內，闡明如何將現有的“反洗錢”標準用于數字貨幣。在FATF致G20國家財長和央行行長的報告中更是提到，提升對數字貨幣的監管已經成為FATF在美國輪值任期內的工作重點之一。基于匿名和去中心化的特質，通過跨境轉移匯款數字貨幣正在成為洗錢“神器”，全球監管的缺失更是為其提供了肆意生長的土壤。根據反洗錢數據安全公司CipherTrace在7月份發布的報告顯示，2018年上半年從交易所竊取的數字貨幣數量是去年同期的三倍，與數字貨幣相關的洗錢活動也相應增加。該報告預計數字貨幣洗錢將在2018年爆炸，總計達到15億美元，是2017年總洗錢2.66億美元的三倍多。在缺乏全球規則的情況下，各國采取了截然不同的方式管制該行業。去年，日本成為第一個監管數字貨幣交易的國家，中國和韓國則采取了嚴厲打壓的方式。今年，全球政策監管的隊伍逐漸擴大，僅在今年10月，就有挪威金融監管局、立陶宛兩國宣布制定反洗錢規則適用加密服務提供商。作為全球洗錢監督機構，FATF宣布將在明年6月份之前制定的加密貨幣監管規則，將成為各國制定反洗錢標準的重要藍本，對于監管并不完善的數字資產來說，這也是監管走向國際標準的重要一步。

現場丨螞蟻集團引入區塊鏈技術 打造SMART AML智能反洗錢解決方案:金色財經報道，在上海舉辦的外灘大會上，SMART AML智能反洗錢解決方案發布。螞蟻集團副總裁屠劍威指出，地緣、數字經濟發展等為風險防控，特別是反洗錢領域帶來了前所未有的挑戰和變化。為應對這些挑戰，螞蟻集團打造SMART AML智能反洗錢解決方案，和全球的生態合作機構一起通過智能反洗錢來擁抱數字化經濟的浪潮，為全球更多用戶提供普惠綠色的金融服務。金融機構之間的風險信息共享的問題一直是反洗錢領域的一個難題。德勤是此次大會的智力合作伙伴，和“外灘大會”一起合作出品了基于區塊鏈的反洗錢聯防白皮書，探索如何運用區塊鏈技術來解決這一問題。[2020/9/26]

反洗錢比特幣項目創始人稱其正在遭受美國政府的迫害:6月27日消息，此前報道稱，美國司法部起訴反洗錢比特幣（AML Bitcoin）項目創始人Rowland Marcus Andrade和美國游說行業“教父”Jack Abramoff涉嫌洗錢和電信欺詐。對此，Andrade在采訪中聲稱，這些指控是捏造的，他是“政府腐敗的受害者”。

他表示，Jack Abramoff與政府合作，試圖讓他以1億美元的價格出售其公司。他補充說：“如果我現在沒有完成交易的技術，那么他們為什么要強迫我出售公司？因為我拒絕合作，政府試圖摧毀我的公司。”Andrade進一步表示，美國政府正試圖基于AML比特幣項目創建自己的加密貨幣，并引用了其的法律文件作為證據。（Coindesk）[2020/6/27]

聲音 | 美國財政部副部長：Libra將接受美國反洗錢審查:11日消息，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長Sigal Mandelker周二警告說，Facebook（FB.O）擬議的加密貨幣Libra必須遵守美國的反洗錢標準才能生存，即使其總部設在瑞士。 Mandelker表示：“我們多次向他們深刻指出的一點是，他們必須部署恰當的反洗錢和打擊恐怖主義分子融資的制裁計劃才能經營，我認為他們仍處于思考如何滿足這些要求的非常早期階段。”（金十）[2019/9/11]

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