世界上最了解Bitfinex和USDT的人，把他知道的全說了（二）_USDT

編者按：本文來自ModernConsensus，作者：LawrenceLewitinn；編譯：沖科技張問，星球日報經授權發布。一直號稱100%有美元支撐的USDT，究竟有沒有這么多存款？ModernConsensus采訪了一位網名為Bitfinex’ed的匿名博主，他或她一直在跟蹤調查Tether和Bitfinex，已經超過一年時間，幾乎每條推文都是關于這兩家公司的。之前文章里，我們推送了這篇采訪的上半部分，Bitfinex’ed聊到了他對于Bitfinex操縱比特幣價格，和編造黑客盜幣事件、強行搶奪用戶資產來掩蓋交易所的資金困境這兩件事的質疑。今天的下半部分里，他會說出更多的秘密。M＝ModernConsensusB＝Bitfinex’edM：現在我們來看看Bitfinex和USDT的關系。USDT在很長一段時間里，都不是公開的。B：實際上，它一直是公開的。但后來，Bitfinex突然開始遮遮掩掩。2016年，PhilPotter承認Bitfinex是Tether的大股東。盡管PhilPotter都承認了，但是人們好像還是不相信，認為Bitfinex的員工在說謊。最開始，Bitfinex說兩家公司是分開的，后來又改口說Bitfinex是大股東，后來又改成是兩家共用股東，最后直到Paradise報紙說，控制Tether的人，就是控制Bitfinex的人。這時候大家才開始相信，真的是Bitfinex在控制USDT。盡管我早就跟大家說過了，證據都擺出來了，他們都不信。M：我們現在回顧一下，你怎么發現他們使用USDT的。我記得你說最開始USDT是用來在黑客事件中記在某些賬戶里，是不是？B：不管因為什么原因，有些受害者當時沒有轉換成股權。所以簡單的說，就是他們把BFX幣換成USDT了。我這兒有PhilPotter的音頻，他承認過這就是他們的計劃。他希望用Omini協議，將BFX幣換成USDT。從法律上看，他這是用不可以兌現的幣來償還債務。M：那用戶都明白是怎么回事吧?B：他們明白，這就是個龐氏騙局的做法。USDT不能兌現，他們只能用USDT去換成比特幣。這樣人為造成比特幣價格上漲，當時Bitfinex的比特幣溢價有200美元。然后其他交易所都跟著漲。所以根本沒有什么利好消息，就是一堆錢沒有地方去，只能買比特幣導致的。M：這些都是發生在USDT大規模發行之前？B：沒錯。M：所以，是什么引起USDT大規模發行的呢？B：大概在4月18日，Bitfinex和Tether這兩家公司都出來聲明，說現在不能存款也不能取款了。Tether還說銀行問題解決之前，不會再發行USDT。說歸說，但還是有很多USDT發行了。我感覺事情不太對。USDT發行跟著比特幣價格走，比特幣越高，USDT發得越多。這兩家公司一直也沒說新的銀行伙伴是誰，也沒說存取款服務什么時候恢復。M：如果不能存款，那為什么會有新的USDT發行呢？B：他們不說，解釋的也是含糊不清，說什么有機構給他們錢，Tether公司官網也沒什么用，你注冊登陸上去，就告訴你——不能存款也不能取款。M：你覺得，就這種由不存在的美元支撐的USDT，他們發行了多少？B：應該占了他們發行總量相當相當大的一部分。你想想，控制這兩家公司的人非常聰明。沒有點想象力，根本玩不出這么花的來。沒有任何美元支持，就發行這么多USDT，用它們操控市場并獲利。他們“機構出錢買USDT然后買比特幣”的說法簡直毫無邏輯。Bitfinex當時沒有任何銀行賬戶，Tether官網也掛了，不能存款取款，股東都說USDT違法，為什么還會有人給他們送錢，還是幾十億美元，去買USDT？明明其他交易所可以直接用美元買，還更合法，M：那說說那個“Freeh報告”吧。那個報告不是顯示他們確實有那么多錢在銀行嗎？B：我極其懷疑Noble銀行的賬單是偽造的。JohnBetts是Noble銀行的前任CEO，于2015年被起訴，一名員工指控CEO讓他做假賬。2015年我還沒開始調查這些事情。但是你跟今天發生的情況合一起看，就會覺得肯定有貓膩。M：我們來聊聊Betts這個人和Tether這家公司，好像跟門頭溝公司有點關系？B：沒錯，控制Tether的那些人最開始是打算收購門頭溝的。Freeh、JohnBetts，和BrockPierce這幾個人還想讓門頭溝重新開張。M：LouisFreeh也在這里面？B：對，他當時是Sunlot投資集團的，他們當時要收購門頭溝，然后重啟交易所。M：那你覺不覺得，除了交易比特幣，USDT的發行還跟其他東西有關？B：我不相信真的有機構去買幾十億的USDT，所以我覺得他們發行這個是為了操縱市場。他們跟門頭溝還有一個區別，門頭溝當時只能在自己的交易所發行美元，但是Bitfinex的USDT可以在任何上了USDT的交易所發行。USDT這兩年的發行量M：從1月份開始，USDT的發行速度慢下來了，發生了什么事？B：CFTC的傳票把他們嚇到了。那會兒市場也不太好，他們就把速度降下來了。你知道嗎，比特幣歷史上最大規模的美元轉移，就是在他們收到傳票的那天。很巧，是不是？M：然后他們就跟審計公司弗里德曼分道揚鑣了。B：Bitfinex知道審計根本就不可能。他們就是為了公關搞了一個審計，我覺得這個事情就是Bitfinex把審計公司給炒了。M：那USDT是從什么時候跟Noble銀行合作的呢?B：我不太清楚準確的時間。不過PhilPotter在一些采訪中倒是說了，想找些銀行合作。我最開始以為他們是想買下一些小銀行。M：那BitMEX交易所研究說波多黎各的Noble銀行存款激增是什么時候？B：那是2月份。BitMEX其實早就知道他們在哪兒有存款。但是他們故意要弄成他們已經調查研究得出的這個結論。M：你覺得上USDT的交易所知道這些事情嗎？B：任何上USDT的交易所，都是腐敗，都是詐騙。如果那些交易所都是正規的，從Bitfinex把審計公司炒了的那一刻，就應該下掉USDT這個幣，清理所有的USDT交易對，讓用戶把錢取出來。那樣的話，所有的USDT就會回到Bitfinex。你看周一的時候，Bitfinex的比特幣價格溢價這么多。所有上USDT的交易所都知道USDT就是個騙局，但是沒人說，因為要是說出來，那個交易所可能也不好干了。所有有USDT的交易所都是這場騙局的同伙。正規的交易所，就應該撤掉這個幣，讓用戶把錢取走。M：1月底的時候，USDT為什么停止發行了？據報道說，ING銀行不是給了他們銀行賬戶嗎？B：ING就是一個殼，那個賬戶很快就不用了。每當人們找到Bitfinex的銀行賬戶的時候，一公布出來，他們就不用那個賬戶了。但問題是銀行信息你是無法隱瞞的。M：那Noble銀行是怎么回事？如果這個銀行跟Bitfinex關系很好的話，為什么Bitfinex不用他們？JohnBetts為什么走了？B：一位前Bitfinex員工在推特上承認，Betts在拿到補償費后就走了。Noble銀行已經沒有價值了，而且那個時候USDT也吸引了很多目光。M：目光？你指的是來自美國監管者嗎？B：大家都知道Bitfinex在用Noble銀行，也知道紐約梅隆銀行是托管方。M：所以他們終止了這個服務？你覺得紐約梅隆銀行和Noble銀行談業務的時候，知道USDT這個事情嗎？B：有可能吧。Bitfinex有可能跟銀行撒了謊，所以他們的賬戶很快就被封了。M：最近有些什么事呢？我反復聽到一種說法，“他們沒有美元支持那又怎么樣？美元本來也沒有任何資產支撐價值啊，我們好像也沒覺得怎么樣。”B：這腦子有病吧。人們害怕知道真相。USDT就是門頭溝的放大版，現在看門頭溝，他們也就僅僅發行了幾億美元。USDT現在占了比特幣交易方式的一半還多在交易量上，Bitfinex是最大的交易所M：另外一種說法是，“交易所的交易量只占了比特幣交易量的一小部分，所以USDT不是大問題”，你覺得呢？B：如果這是在說場外交易的問題，那這是無稽之談。場外交易的價格就是現貨價格。M：現貨價格是？B：現貨價格就是由交易所定的，而且很多還是有USDT的交易所。前Bitfinex的員工前幾天就展示了一個USDT的訂單記錄。M：這位員工是在哪兒公布的這個記錄？B：推特上。他是Bitfinex的前員工，我懷疑他還是股東，但是他否認了。你也知道，Bitfinex不是很善于做到誠實這個事情的。我有一個錄音，就是有一次有人問PhilPotter現在誰負責Bitfinex，然后那哥們居然卡在那兒了，說不出來。現在Bitfinex的CEO并不負責這家交易所的事情。M：那誰負責？B：GiancarloDevasini。M：他是誰？B：一個整形外科醫生，后來做了個盜版軟件，現在成了一個交易所的CFO。M：盜版軟件？B：沒錯。Bitfinex的CFO在90年代是個賣盜版軟件的，并不是你們想象的那種有輝煌背景的那種人。他應該賠給微軟不少錢，6萬美元吧。M：所以，現在USDT出現的這個情況是怎么回事，怎么會有這么大壓力？B：Noble銀行沒了，我估計他們已經亂套了，有些事情還沒有公布出來。過幾天我們應該就會知道。M：你怎么看現在受監管的穩定幣，像是Paxos和Gemini，它們的發行跟USDT有關么？B：所有受監管的穩定幣都沒戲。穩定幣出現就是因為人們覺得他們需要有穩定幣。但其實不是的，唯一需要有穩定幣的就是不受監管的交易所。監管機構不會允許那些沒有AML/KYC措施的交易所使用受監管的穩定幣。你要是想使用受監管的穩定幣，你就要用正規的交易所，你就得有銀行賬戶。關于Bitfinex和USDT的采訪就先告一段落，到目前為止，在使用USDT的交易所上，比特幣還是存在溢價。而這個市值超過20億美元的“穩定幣”究竟會怎樣，我們拭目以待。

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