傳喚+叫停，美證監會加大非法ICO打擊力度_TOKEN

據bitcoin10月11日報道，美國證券交易監督委員會正在“秘密”調查數以百計的創業公司，原因在于參與ICO。目前，這些ICO公司正忙于澄清它們的token是否構成一種證券，如果是的話，它們是否已在SEC注冊或豁免。此前，據雅虎財經報道稱，過去幾個月，美國證監會加大了對非法ICO的打擊力度。2018年初，美證監會初步發出了一系列尋求信息的傳票，目前證交會又再次傳喚了其中一些公司：不僅僅將其token出售給規定范圍內投資者的公司。據悉，美SEC目前將大部分數字貨幣視為證券，適用的法律與股票相同。2017年7月，美SEC宣布，該組織將一個在2016年籌集超1.5億美元而發行的token劃定為證券。今年2月份的參議院聽證會上，美SEC主席杰伊?克萊頓(JayClayton)表示:"我相信我所看到的每一個ICO都是一種證券”。

韓女星樸敏英因涉嫌Bithumb相關公司不當得利被檢方傳喚調查:2月14日，據韓國 SBS 新聞報道，韓國女演員樸敏英因前男友姜鐘賢（音譯）作為 Bithumb 相關公司實際控制人非法獲取不正當利益一事被傳喚調查，或將被禁止出國。

檢察機關昨日以證人身份傳喚樸敏英進行了調查。但樸敏英表示，匿名交易等與自己無關。[2023/2/14 12:06:09]

根據規定，任何發行token的美國公司都必須向美SEC注冊，如沒有注冊，則需滿足豁免的條件。即只向美國以外的投資者出售，或者只向認可投資者出售，認可投資者個人需滿足在過去兩年中年收入超過20萬美元或者凈資產最低為100萬美元的條件。事實是，在ICO的繁榮時期，幾乎沒有一家公司注冊了證券發行。因正式訴訟可能代價高昂，給特定監管機構的工作量增加負擔，美SEC也在尋求和解的機會。作為回應，數十家公司已經悄悄同意退還投資者資金并支付罰款。但據許多已被傳喚的公司表示，為了滿足證交會的要求已陷入困境，并且不確定其他公司會如何處理這一問題。不久前，美SEC已叫停區塊鏈初創公司BlockvestLLC的ICO。BlockvestLLC此前宣稱其ICO獲得了證交會的批準，并稱其加密基金也獲得了執照和證交會的認可，對此，美證交會發聲否認，稱其為捏造事實，且違反了聯邦證券法。ICO的繁盛背景下是美國IPO市場的萎縮，據紐約時報稱，美國IPO的規模只有上世紀90年代中期峰值的一半，比1976年小25%。由于規章制度、進入壁壘和法律摩擦，小公司被排除在IPO模式之外，無法在美國的公開市場上開展業務。由此，ICO應運衍生。因門檻低、阻力小，ICO正在為小企業創造一個帶有金融民主化與創新意味，但同樣充斥騙局的空間。據icodata數據顯示，到目前為止，2018年通過ICO募集的資金量約70億美元，雖隨著熊市的到來，ICO籌資正在逐漸回歸冷靜，但對token銷售合法性的擔憂仍然是一個值得提上日程的命題。

眾議院金融服務主管不打算傳喚SBF參加聽證會:金色財經報道，據一份報告稱，眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters（加利福尼亞州民主黨人）告訴民主黨人，她不打算傳喚前FTX首席執行官 Sam Bankman-Fried 在下周的加密貨幣交易所FTX倒閉聽證會上作證。消息人士稱，Waters更愿意試圖說服SBF自愿作證，而不是傳喚他。[2022/12/8 21:30:27]

韓國首爾今日對Bithumb董事會主席進行傳喚調查:韓國首爾地方警察廳智能犯罪小組9月18日傳喚了加密貨幣交易所Bithumb董事會主席李政勛并對其進行調查。除欺詐指控外，李政勛還被指控涉嫌向境外轉移財產。此前報道，本月初首爾對韓國規模最大的加密貨幣交易所Bithumb進行搜查，此次搜查與該交易所發行BXA代幣的投資欺詐有關。（韓聯社）[2020/9/18]

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