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揭秘 | 用鏈上數據區分ETH的用戶類型_TUR

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我們都知道,以太坊是去一個中心化應用平臺,但是區塊鏈技術并不能實現財富的去中心化。如果你認為,數字貨幣市場中,財富的分布比傳統金融市場更加平等,那么你就大錯特錯了。事實上,在以太坊中:余額排名前10的地址,持有12.54%的ETH。余額排名前10,000的地址,實際控制著全網83.46%的ETH。上圖采用了對數坐標,按持有的ETH額度排序,截取了前10,000個地址的持幣數據。第一部分代表前10個地址,然后是第11-100個地址,依此類推。截至10月17日,以太坊的總地址數為44,531,241。盡管如此,經過數據驗證我們發現,ETH仍然屬于莊家控盤指數較低的幣種。

一、為何要做地址分析和分類?

NirvanaMeta 3D RPG游戲NFT游戲賬號施行限購政策:據官方消息,NirvanaMeta 3D RPG游戲為了生態可持續發展,官方宣布于2023年1月9日0:00實行限購,間隔24小時鑄造NFT游戲賬號限量5個,同時NirvanaMU(涅槃奇跡)的NFT賬號也將實行限購政策。飛龍城主與冰封城主特權每天都能合成一個賬號,無需搶購。[2023/1/6 10:58:55]

如前文所言,在以太坊上,萬分之二的賬戶,實際控制著83.45%的ETH。這種極高的財富集中度,使追蹤ETH頭部地址變得更有價值。頭部地址的持有方,通常是如下類型:交易所:人們買賣加密貨幣的數字交易中心;礦池:獨立礦場或挖礦聯盟,通過網絡共享計算能力并分割區塊獎勵;項目方錢包:Token項目方持有的ETH,通常是眾籌所得的;投資機構:大量持有ETH,通常在項目早期就已入局,不參與市場化運作;鯨魚用戶:擁有大量ETH的市場推手,常被控故意擺弄價格和操縱市場。上面這些持有方里,他們各自所擁有的財富,通常分布在許多個以太坊錢包里的。因為通常來說,人們總是傾向于讓自己的資產更難被追蹤。不過,通過跟蹤鏈上轉賬數據,我們仍然可以從中捕捉些蛛絲馬跡。而想要追蹤頭部地址的鏈上轉賬,有很多原因:投資機構需要能預測價格波動的信號;項目方希望把自己空投到活躍的地址;政府要對某些可疑的區塊鏈活動進行審查;分析研究人員意圖更好地了解區塊鏈上發生的事情。與傳統金融市場不同,區塊鏈本身是透明的,每一個動作都是可追溯的。在撰寫本文時,以太坊中約有653萬個區塊,這當中的每一個區塊都包含著有價值的交易數據,可用于幫助我們對不同的潛在地址群進行分類。智能地址標注,正是共識魔方探索的方向之一。我們通過模型訓練和機器學習,標記出交易所、項目方、大戶等特殊錢包,并自動跟蹤它們的鏈上交易動態,從而為用戶提供更及時、準確、有效的信號。

Coinbase CEO:公司正在考慮削減成本,并積極與監管機構合作:金色財經報道,Coinbase CEO Brian Armstrong在接受采訪時表示,隨著公司面臨行業挑戰以及經濟環境的阻力,Coinbase正在仔細研究可以削減成本的方面。Armstrong表示,Coinbase正在仔細考慮減少與營銷、外部供應商和亞馬遜網絡服務相關的成本。

此外,Armstrong說,他很高興能與美國證券交易委員會(SEC)合作。他說:“我們一直在與監管機構接觸,我認為這是一件好事。我們的總體目標是幫助推動全球范圍內的監管清晰度。”(CNBC)[2022/8/24 12:44:06]

二、如何用鏈上數據識別地址類型?

AI驅動元宇宙平臺Inworld AI完成5000萬美元A輪融資:8月23日消息,據 martechseries 報道,AI 驅動元宇宙平臺 Inworld AI 宣布完成 5000 萬美元 A 輪融資,Intel Capital 與 Section 32 領投,Founders Fund、Accelerator Investments LLC、First Spark Ventures、Kleiner Perkins、BITKRAFT Ventures、CRV、Microsoft M12 基金、Micron Ventures、LG Technology Ventures、SK Telecom Venture Capital、NTT Docomo Ventures 等參投。

據悉,Inworld 使用先進的人工智能(AI)技術來構建元宇宙角色并賦予個性、思想、記憶和行為模仿人類互動的社會本質,其平臺已經和游戲引擎(如 Unreal 和 Unity)集成,開發人員可以輕松地將設計角色部署到游戲環境中。[2022/8/23 12:43:49]

Consensys作為對以太坊研究最為深入的技術型社區,在幾個月前曾經發布過自己的地址研究成果。他們選擇了地址數據中的如下幾個變量:發出和接受的交易當前賬戶余額所持不同代幣(Token)數該錢包地址里存有的不同類型的代幣。例如,持有50個MANA和30個AE,會被算作持有2個不同代幣(Token)。這些變量代表著賬戶的資產和動向,其價值是非常重要的。這個圖強調了一個事實:以太坊的頭部ETH持有者中存在非常多樣化的類型。頻繁發起交易的,往往不是交易的接收者,反之亦然。大部分ETH的頭部持有者,交易并不活躍。同時持有大量不同Token地址的人,更多在單方面地發起或接收交易。然而,以上的研究,還不能呈現出數據與地址類型之間的關聯性。于是,我們又抓取了在Etherscan等區塊瀏覽器中,已經被標注為交易所、礦場和項目方的地址,觀察和比對它們的數據表現。這一次,共識魔方找到了不同地址群之間的明顯區別。以太坊上的地址類型及特點項目方:錢包里有更高的代幣金額,但持有的Token種類較少;交易所:發出和接收的交易都非常多,且大多持有許多不同的代幣;礦場:大量地發出交易,且每筆交易的金額都極小。這三種賬戶類型間的獨特性非常顯著,又合乎邏輯。礦場獲得了大量獎勵并向礦工發送交易;項目方持有著他們的資產;大量的散戶通過交易所來買賣ETH和各種其它數字貨幣。我們可以將以上發現概括成由鏈上指標組合成的用戶模型,這將使我們能夠更容易地識別未標記的地址。這些模型如下圖所示:目前,共識魔方已經在BTC和ETH主網上,識別了150+家交易所的80+萬個地址,和200+萬個有關鍵交易行為的地址。通過對這些交易所地址的跟蹤監測,我們實現了對高額BTC、ETH進出交易所行為的實時監測。其中,大量主幣密集流入交易所的信號,尤其值得重視。魔方團隊曾通過該信號,成功預警過多次價格回調,為魔方用戶規避了一定的投資風險。三、更多的研究

歐盟經濟委員真蒂洛尼:數字歐元不是逐步淘汰現金的第一步:7月12日消息,歐盟經濟委員真蒂洛尼表示,數字歐元不是逐步淘汰現金的第一步。(金十)[2022/7/12 2:06:27]

除了以上數據,另一個有價值的方向是:不同類型的用戶是如何調用合約的。項目方、礦場、中心化交易所、去中心化交易所甚至投資機構,在調用合約的頻次、使用方法等方面都有不同。對這些數據和信息的關聯性研究,將允許我們進一步區分和確認不同的地址類型。未來,基于鏈上數據的探索是無限的。例如,通過查驗交易所的互動指標,可以更好地跟蹤“搬磚”賬戶;通過分析從創世區塊和地址中的財富累積模式,來觀察早期投資者活動;通過對活躍地址數的分析,研究項目的發展現狀……等等。如果你對鏈上數據的分析和應用有深入的興趣,歡迎微信搜索并關注共識魔方,加入社群和我們一起討論。點此鏈接,立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

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