美國地區法官對暗網非法交易者判處20年徒刑_加密貨幣

近日，美國法官羅伯特·斯科拉對在暗網中心夢幻市場進行交易的GalVallerius判處20年有期徒刑，罪行是洗錢和販運罪，并將在佛羅里達州南部開始服刑。GalVallerius現年36歲，是法籍以色列裔人。去年，GalVallerius在德克薩斯州奧斯汀市被警察逮捕。在他的認罪協議中，Vallerius承認在暗網出售羥考酮、、可卡因、芬太尼和利他林等藥物換取加密貨幣，包括比特幣和比特幣現金，數額超過100BTC和121.95BCH，價值超過70萬美元。目前，這些資產由于是從事非法活動所得，已經被政府沒收。加密貨幣由于本身的匿名性，成為許多游走在法律與違法、甚至是犯罪活動的行為中，用于交易的工具。根據RecordedFuture在2018年年初發布的報告，短短幾年內，暗網中交易所使用的貨幣以比特幣為主流，8年漲了300萬倍；方便安全的萊特幣、門羅幣等加密貨幣也逐漸風靡。國際上始終沒有停止對暗網上利用加密貨幣從事非法交易的行為進行嚴厲打擊。2015年2月，名叫RossUlbricht的販因為銷售價值超過10億美元的而被判處終身監禁。同年3月，Tomá?Ji?íkovsky在試圖從暗網中盜竊數千比特幣后于捷克共和國被捕入獄。近來，科技研究公司Comparitech最近的一項發現，有網絡犯罪分子在暗網上出售航空公司提供的忠誠度積分，并需要買家通過比特幣和門羅幣進行支付。在今年8月28日，網絡上出現黑客出售華住酒店集團客戶數據的截圖，有姓名、身份證號、家庭住址等隱私信息將近5億條，總價為8比特幣。不過目前，這一案件已告破，而在暗網上試圖兜售數據的犯罪嫌疑人已經被緝拿歸案，交易并沒有進行。加密貨幣在暗網使用的不斷增長，不僅增加了人們使用加密貨幣的風險，也給各國的監管帶來了挑戰。如在暗網進行的加密貨幣洗錢活動，雖然監管和各類反洗錢組織頻頻出手，但打擊手段似乎跟不上犯罪手段。同時，監管的加強也會引發幣價震蕩。技術本身并不分黑白，加密貨幣使用在暗網進行非法活動還是為支付提供便利，均取決于人們的利用方式。希望通過政府的規范和技術的監測，讓加密貨幣、區塊鏈技術能夠帶來跟更多的積極意義。

美國地區法官將FTX獨立審查員的事項發送給上訴法院:金色財經報道，美國地方法官已將一項動議提交給上訴法院，要求為破產的加密貨幣交易所FTX任命一名獨立審查員。在5月30日提交給美國特拉華地區地方法院的文件中，法官Colm Connolly表示，FTX案件的美國受托人Andrew Vara在破產法院于2月駁回了任命一名審查員監督失敗的加密貨幣的動議后請求上訴交換。根據法庭文件，破產法允許在滿足某些條件時任命一名獨立審查員，就像FTX的情況一樣，但并不要求這樣做。[2023/5/31 11:49:17]

美國地方法官命令Ripple交出其內部會議錄音:金色財經報道，美國地方法官Sarah Netburn已支持美國證券交易委員會，命令Ripple交出其內部會議的錄音和錄像。Netburn在11月8日的命令中表示，該公司必須毫不拖延地進行，以免推遲截止日期。雙方必須會面并協商決定哪些確切的錄音最能滿足原告的要求。[2021/11/9 6:39:54]

Ripple要求美國地方法院撤銷其欺詐指控:Ripple已向法院提起新動議，要求撤銷對該公司的所有欺詐指控，因“原告未能提供支持其主張的細節”。

在周一提交的法庭文件中，Ripple方辯護律師稱，原告違反了欺詐指控相關的一些規則，指控欺詐的原告必須詳細陳述構成欺詐的情況，即原告必須確定一項聲明的“身份、內容、時間、地點和方式”，并且補充說明，否則就不符合第九條(b)規定。如果原告不能解釋被告的陳述是如何以及為什么是虛假的，則表示欺詐的申述不夠充分，法院應不予理會。

注：五月初，律師Pavel Pogodin通過其公司Consensus Law提出了一項針對Ripple及其首席執行官Brad Garlinghouse的新集體訴訟，該訴訟指控Ripple違反了證券法。該訴訟還稱，為了推動需求，Ripple發表了“關于XRP的一系列虛假和誤導性陳述”。（Finance Magnates）[2020/6/9]

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