為防止稅務欺詐，西班牙財政部將檢查1.5萬名加密納稅人_加密貨幣

據西班牙最大的西班牙語報紙《國家報》11月19日報道，西班牙財政部(Hacienda)將對去年與加密貨幣進行交易的1.5萬名納稅人實行監督。在Hacienda的支持下，西班牙稅務機構(AEAT)強調，將“監控區塊鏈等新技術在財政上的應用，特別是加密貨幣”，以防止稅務欺詐行為，作為年度稅收控制計劃的一部分。西班牙稅務署的國家欺詐調查辦公室(ONIF)已經調查了包括16家大型銀行、10家金融中介機構以及40家在西班牙運營的公司允許用比特幣或其他加密貨幣進行收費公司，最終選出了1.5萬名納稅人，他們將接受進一步檢查。該機構表示，“使用加密貨幣，如比特幣，作為支付手段，是當今最嚴峻的挑戰之一。為了應對這一威脅，稅務機構研究單位將在各類網絡中使用新的信息收集和分析技術。“AEAT稱這些新的數字活動不會為國庫提供大量收入。但是，這些措施的目的是制止一些復雜的、不良的規范和不透明活動，因為比特幣的所有權是不透明的，其交易幾乎不可能被追查。加密貨幣的交易通常通過位于其他國家的網站進行，從這些數字市場獲取信息是迷宮式的。這使得一些犯罪集團使用這些貨幣來掩蓋他們的活動。因此，稅務機構堅持對已確定的納稅人保持極度警惕，將監控這些納稅人是否申報其業務可能的資本利得或收益，并將調查他們是否使用數字貨幣洗錢。如果了解到其存在可能的非法活動，除了譴責之外，他們還將采取行動打擊洗錢活動。據彭博報道，為了控制逃稅行為，西班牙計劃要求加密貨幣投資者報告其在國內外的資產和交易情況。西班牙政府10月20日提出新的數字貨幣立法，將涉及任何受西班牙稅收影響的人。政府發言人IsabelCelaa19日在一份簡報中公布了需要經過國會辯論和批準的計劃規則，同時披露了幾項反欺詐措施。此外，西班牙政府還要求加密貨幣持有者填寫720披露表格，該表格規定對每一個錯誤或不完整的數據罰款5000歐元。在西班牙經營的銀行或金融平臺在持有這些數字貨幣時，必須通知稅務機構關于持有人和受益人的比特幣或其他數字貨幣的數額，還有必要報告在國外持有的數字資產。否則，最高罰款金額可達150％。據此前報道，5月30日，西班牙國會一致支持有利于規范區塊鏈技術和加密貨幣的立法草案。由主要議會黨派人民黨商定的倡議草案贏得了眾議院財政和公共職能委員會所有各方的支持。該文件要求審查與加密貨幣，比如比特幣以及區塊鏈相關的法規，并建議通過監管沙箱向西班牙市場引入該技術。國會已同意推動區塊鏈作為一種成本效益高且不受干擾的支付和轉移系統，并主張特別需要培育金融科技創業公司。

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