金融巨鱷做空比特幣：從2萬美元一直逼到3155美元_以太坊

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者：木樨、棘輪，星球日報經授權發布。比特幣誕生十年來，悲欣無數。有人一夜暴富，有人散盡家財。幣價跌宕起伏，是誰在操縱？對此，玩家們一直耿耿于懷。實際上，這背后既有做多的巨頭，也有做空的大鱷。在數字貨幣市場這樣一個叢林社會中，他們或散布虛虛實實的消息，刻意拉盤砸盤，或看準趨勢，一條路走到黑。無論做多還是做空，他們總能賺得盆滿缽滿。01做空比特幣

“如果時機合適，我就會去做空比特幣。”2018年5月，微軟聯合創始人比爾·蓋茨曾如是說。他一直不看好比特幣。實際上，做空比特幣的方法有很多，原理也并不復雜。StreetAuthority是一家金融資訊網站。一位名為DavidGoodboy的作者，在上面發布了《做空比特幣的五種方法》一文，它被譯成多國語言，廣為流傳。這篇文章總結了做空比特幣的五種方法：交易所利差、做空區塊鏈相關股票、保證金交易、比特幣期貨合約和比特幣投資信托。在Youtube上，視頻博主ILoveCrypto也推出過一期名為《HowToShortBitcoin(explained)AndHowItCausesPriceSpikes》的視頻，詳細說明如何借幣做空：首先，向交易所經紀人借一定數量的比特幣；其次，將其快速賣出；隨后，當價格低迷時，從市場上重新買回等量的比特幣；最后，將比特幣歸還給經紀人。此舉不乏冒險成分：如果比特幣價格上漲，做空者就會虧損；反之，則會盈利。這種操作在傳統金融市場再常見不過。而對數字貨幣市場，它依然適用。“在幣圈，拉盤和砸盤的操作太基礎。對照傳統市場的規則和案例，很容易就能分辨出‘割韭菜’的位置。”投行從業者李華告訴一本區塊鏈記者。這樣的操作說來簡單，但必須要有極為豐富的經驗，才能“找準時間點”。久經沙場、手握巨資的金融巨鱷，便深諳此道。他們很早就開始做空比特幣。2017年，芝加哥期權交易所推出了比特幣期貨交易，交易代碼為“XBT”。它因此成為全球首個推出比特幣期貨合約的交易所。通過其提供的比特幣期貨合約，投資者就可做空比特幣。但2017年對做空者來說是非常糟糕的一年——比特幣價格暴漲，他們輸得一塌涂地。有人估計過，在2017年9月創建的100萬美元空單，到12月，只剩下不到38萬美元。不過，接下來，一個標志性的轉折點出現了。2017年12月18日，期貨交易巨頭芝加哥商品交易所集團，上線比特幣期貨合約交易產品。受利好沖擊，比特幣價格飆至歷史最高點——20888美元。在比特幣價格逼近最高點時，原國際貨幣基金組織經濟學家馬克·道，開了空倉。在他看來，區塊鏈技術存在局限性，公眾對其也不夠了解。可炒幣者一窩蜂地涌入，抬高了比特幣的價格，2017年的感恩節之后，炒幣熱度更是空前，“我感覺這就像一個泡沫”。于是，他出手了。他的平倉時間，是一年之后的12月18日。那時，比特幣的價格已經跌到了3495.37美元，從最高峰下跌了約84%。這一戰，讓馬克·道賺得盆滿缽滿。

日本金融巨頭SBI計劃與外國金融公司合作建立加密貨幣合資企業:日本金融巨頭SBI Holdings正在與外國金融公司進行談判，以建立一家加密貨幣合資企業。首席執行官北尾吉孝表示，該公司旨在擴大業務，將其作為盈利能力的核心支柱。北尾吉孝表示，至少兩個交易都是在討論建立加密貨幣合資企業，但他拒絕透露可能的合作伙伴。（路透社）[2021/2/15 19:47:41]

馬克?道的平倉操作示意圖源自彭博社在接受彭博社采訪時，馬克·道表示，自己平倉是因為“不想玩了”，但他也不想看著比特幣歸零。在平倉的9天之后，他又在推特上表示：“如果比特幣不盡快漲回5000-6000美元，對大家來說是個壞消息。如果跌破黃線，即使是堅定持倉者，也會心生惶恐。”在他表態當日，黃線定在了3190.15美元。而在2018年12月，比特幣出現了全年最低價——3155美元。

馬克?道于2018年12月27日發布的推特

2018年12月27日比特幣的走勢圖告別比特幣的馬克，留下了一句讓人心懷不安的預測：“如果比特幣跌破2000美元，它將徹底失去價值。”02做空以太坊

日本金融巨頭SBI Holdings將Ripple和XRP作為跨境支付首選解決方案:日本金融巨頭SBI Holdings是Ripple的C輪投資方，也是Ripple Labs最大的外部投資者，持股比例為8.76%。該公司已發布第四季度報告，其中再次強調Ripple和XRP在其長期戰略中的關鍵作用。SBI Holdings可以說是Ripple在亞洲最重要的合作伙伴。SBI Holdings首席執行官Yoshitaka Kitao是Ripple Labs董事會成員，過去曾推動過許多基于XRP的項目。SBI在第四季度報告中報告了其中一些項目及其戰略。

盡管SBI匯款依賴于MoneyGram的支付網絡，并且到目前為止僅在專用支付通道中使用RippleNet，例如日本和泰國與暹羅商業銀行（SCB）合作的通道，但SBI在報告中強調，RippleNet將成為跨境支付的“首選”平臺。（Crypto News Flash）[2021/2/3 18:48:12]

如果說比特幣被視為數字貨幣世界的老大，以太坊就長期被視為數字貨幣“老二”。受ICO熱潮的推動，以太坊的價格，在2018年初達到了歷史最高點1424美元，其市值也一度高達1358億美元。但看空以太坊者，不乏其人。“以太坊擁有令人難以置信的開發人才庫，但短期內，以太坊的價格和基礎技術之間，仍舊有些脫節。”美國企業家蒂莫西·楊曾如是評價。他成立的公司HiddenHandCapital，于是決定做空以太坊。另一家數字貨幣對沖基金TetrasCapital，也同意上述看法。他們認為，以太坊的投機性遠高于比特幣——事實證明，在ICO被多國監管禁止之后，以太坊看似源源不斷的資金來源，開始枯竭。他們還認為，以太坊每秒只能處理20-30筆交易，速度不如人意。相比之下，Visa每秒能處理上萬筆交易，支付寶每秒更能處理25.6萬筆交易。實際上，以太坊也推動了Casper和Plasma兩項技術更新。在以太坊的更新路線圖中，Casper可避免節點作惡，而Plasma可以提升以太坊的交易性能。Reddit用戶OrnithologicalHuck說，這兩項技術也許能重振以太坊，但距離技術徹底落地，還需一到兩年時間。楊也認為，普通人難以理解這次更新的意義，而真正有技術背景的玩家，數量則不多。在此情況下，做空以太坊者，一度遠遠高于做空比特幣者。而早在2018年5月，TetrasCapital就開始做空以太坊，當時以太坊的價格在572美元到659美元之間徘徊。他們選擇借入以太坊交易，隨后在其價格低迷時回購。此后，以太坊價格繼續走低。盡管短期內有所反彈，但目前以太坊的價格已不足150美元，距TetrasCapital最開始做空時，跌去了七成多。有網友笑稱，在2018年1月，1個以太坊還能換一臺MacBook，到9月，就只能換一對AirPods了。在幣價下跌的背景下，就連交易平臺，也開始將做空以太坊的功能作為賣點來宣傳。2018年下半年成立的數字貨幣衍生品交易平臺dYdX，提供ETH與以太坊ERC20Token的交易服務。但在多篇報道中，dYdX宣傳的賣點，都是做空功能。“在這里，你可以做空你最喜歡的垃圾幣。”在接受TechCrunch采訪時，dYdX創始人朱利亞諾如是調侃。不過，在持幣看漲者占據主流的數字貨幣社區里，承認自己做空數字貨幣，依然需要巨大的勇氣。2017年，一位Reddit用戶發帖，尋找支持高倍杠桿做空以太坊的交易所。在評論區，有人譏諷他：“去吧，幾個月后別忘了講講你在流浪漢收容所的日子。”03仍有未來？

日本金融巨頭SBI轉向使用安全貨幣:日本金融巨頭SBI收購了野村數字安全平臺Boostry 10％的股份。該消息發布之前，野村綜合研究所（野村綜合研究所是Boostry的主要所有者野村控股的合資企業）與SBI簽署了諒解備忘錄。 目前該平臺54％的股份歸野村控股持有，野村研究所持有34％的股份，SBI擁有10％的股份。[2020/7/24]

實際上，許多商業巨頭，都表達過對數字貨幣市場的不信任。沃倫·巴菲特曾表示：“比特幣是一個泡沫，它并沒有內在的價值支撐。”馬云也表示：“區塊鏈不是泡沫，但比特幣是。比特幣只是區塊鏈的一個小應用。”但盡管前路漫漫，一些人仍對數字貨幣有樂觀的預期。TetrasCapital的創始合伙人艾利克斯·蘇納伯格認為，數字貨幣市場的新一輪牛市，一定是以比特幣為主導的。“綜合考慮了安全性、與架構中心化、貨幣供給、監管和流動性等諸多關鍵因素后，我更看好比特幣，它才是能成為實現價值存儲的數字貨幣。”他表示。硅谷風投教父TimDraper也看好比特幣。他在2018年4月宣稱，到2022年，比特幣價格將達到25萬美元。隨后，熊市襲來。但面對外界的調侃，他依然堅持己見。盡管唱衰以太坊，TetrasCapital也沒有完全放棄以太坊。他們認為，在監管、競爭和網絡的多重壓力之下，以太坊會逐漸走向成熟。而哪怕是比特幣最激烈的反對者們，態度也逐漸有了一些微妙的改變。盡管比爾·蓋茨多次公開表示并不看好比特幣，但去年12月，他在一個Youtube視頻中表示，數字貨幣能降低90%的金融交易成本，推動金融產品創新，從而幫助窮人獲得更好的金融服務，解決貧困。摩根大通的CEO杰米·戴蒙，曾公開批評比特幣是“欺詐“。近日，摩根大通卻發行了數字貨幣JPMCoin，它將被初步運用在跨境支付、證券交易、大型企業會計賬務合并三方面。普通的投資人，對于數字貨幣的看法也日趨冷靜。任職于某知名數字貨幣交易所的毛普認為，目前區塊鏈的用戶體量太小，短期內看不出來價值。但長期來看，如果資產能上鏈，再通過跨鏈技術讓資產聯動起來，其價值會不可估量。這個“長期”，會是多久？“還得看技術的發展。”毛普說，“我覺得，需要十年。”區塊鏈寒潮的來襲，有其必然性。一本區塊鏈在報道《95%的區塊鏈從業者將離開，80%的礦場將倒閉，行業大寒來臨》中曾寫道，“問題不在于區塊鏈，在于我們自己。在區塊鏈熱潮中，人們被沖昏了頭腦，其實很多項目的商業模式并不成立。”或許，在十年之后，區塊鏈技術會發展到另一個階段。屆時，它會迎來更多的做多者，而非做空者。泡沫膨脹得快，破滅得也快。一年之隔，天壤之別。監管出臺，投機者離開，韭菜覺悟。市場的迅速冷卻，讓全行業都冷靜了下來。接下來，一個良幣驅逐劣幣的時代，或許才會真正到來。那時，做空者才沒有那么多可趁之機。

加密貨幣交易平臺Templum完成1000萬美元融資，日本金融巨頭SBI參投:紐約加密貨幣交易平臺Templum本周三宣布已經獲得了日本金融巨頭SBI集團的風險投資部門支持，從而完成了1000萬美元融資。去年10月份，該平臺表示已經獲得了來自Raptor Group, Galaxy Investment Partners, Blockchain Capital和firstminute.capital的270萬美元融資。[2018/4/26]

Circle收購Poloniex 透露出該公司希望成為新一代加密貨幣相關的“金融巨鱷”:財富雜志稱，高盛和百度投資的支付機構Circle收購Poloniex，不僅意味著Circle將成為區塊鏈行業規模、影響力最大的公司之一，還透露出該公司希望成為新一代加密貨幣相關的“金融巨鱷”的野心。[2018/2/27]

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