200億案值，幣圈第一大資金盤崩盤_PLUS

編者按：本文來自財經網-鏈上財經，作者：吳英俊，Odaily星球日報經授權轉載。

6月29日，財經網接到多位Plustoken投資者反饋，自6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現，按目前的用戶提幣規模估算，這個幣圈第一大資金盤項目的崩盤已成定局。截至目前為止，與財經網聯系的400多位Plustoken投資者無一提現成功。據一位投資者提供一份統計數據顯示，在今年4月26日，Plustoken的地址中就已經儲存了價值約8.731億美元的數字貨幣，折合人民幣約60億元。而一位自稱與接近的人士表示，Plustoken的涉案金額或在200億元。

圖為PlustokenETH地址熟人推薦社區化運營

財經網在今年3月的一篇關于Plustoken的調查報道中指出，Plustoken主要以社區化模式進行運營，這些社區均由級別較高的會員自行設立，每一個社區內均有數個500人規模的微信群。截至目前為止，尚未有Plustoken投資者人數的確切數值，但是在2018年8月，Plustoken的會員總數就已突破一百萬，而在傳銷式的推廣模式下，這一數量在半年后更是得到了進一步的增長。在今年早些時候，Plustoken曾明確表示在2019年會員數將會突破1000萬。目前，無法提現這一問題已導致Plustoken投資者中出現了普遍性恐慌，財經網調查后發現，其中不乏投入數百萬而無法提現的投資者，更是有因此買房買車、妻離子散的玩家。在分析Plustoken的機制后不難發現，Plustoken通過傳銷盤模式來進行會員擴展。據國家相關部門對“傳銷”的定義可知，傳銷是指組織者發展人員，通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發前面人的收益。Plustoken一則關于層級解釋的說明視頻充分體現了其傳銷盤性質，Plustoken賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級，每一級在鏈接收益之外，還可以獲得額外返傭。據財經網統計，大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅，除此之外，如果傘下10層開啟智能狗的總市值達到20萬美金，可拿直推的100%。要成為大戶需要直推10人有效并成功開啟智能狗；大咖則需要直推超過10人，并有三個大戶；大神則需要直推超過10人，其中三個為大咖；而創始則要求名下至少有三個大神。分析多位投資者的入局方式可知，他們主要是在家中長輩或身邊的朋友推薦下才開始投資Plustoken的。一位在校生向財經網表示，自己在放假回家后被家中長輩要求幫忙操作買入Plustoken，此后更是被家中長輩洗腦成功，直到此次長時間無法提幣她才開始意識到項目不對勁。一位投資者更是在最初拒絕投資時被自己的親人痛斥“不懂賺錢”，但是后親人的洗腦下，他最終也開始進行Plustoken的投資。此前一個社區的推廣人員向財經網表示，只要加入了Plustoken會員行列，社區將會免費培訓會員如何進行推廣。該推廣人士表示，初期推廣應將身邊的家人朋友作為首選。而該社區內的大多數投資者為全職媽媽以及學生。而促使已經入局Plustoken的玩家開始積極發展下線的主要原因則是高額提成。據知情人士爆料稱，創始一年的分紅不低于150萬美金。這一說法得到了另一位投資者的肯定，該位投資者一位早期入局的朋友，在后期光每日分紅就可拿到數個BTC。Plustoken一度宣傳要在2019年6月20日在海外上市，但是在上市之前，并未有任何上市的相關資料流出。而在6月20日當日，Plustoken的上市并未完成，Plustoken官方表示，上市要推遲至9月。但是Plustoken的投資者并未等來Plustoken上市成功的好消息，卻等來了無法提現這一噩耗。火幣OTC稱Plustoken主要入金渠道

數據：以太坊在1100至1200美元區間存在9億美元來自DeFi協議的清算壓力:6月13日消息，Muse研究院理事長江金澤發推文稱：“根據parsec的數據，ETH如果繼續下跌，來自DeFi協議的清算壓力至多有9億美元，主要集中在1100～1200美元區間，AAVE和MakerDao各有3.5億美元左右，Compund 有1.7億美元。不過這倆借貸協議應該都是首次50%清算，不會一股腦賣出。”

此外，金澤表示：“WBTC的DeFi清算威脅主要在MakerDao，注意20300附近，會有3.4億美元清算盤，AAVE和Compund在21800～22800之間會貢獻7000萬美元賣盤。”[2022/6/13 4:23:23]

據財經網在四百多位投資者的數據調查后得知，逾95%的投資者通過火幣OTC渠道購買數字貨幣后轉入Plustoken的地址之中，火幣OTC是Plustoken的主要入金渠道。

一位投資者表示，如果你不了解如何操作，那么你只需將錢轉給拉你入局的“上線”，此后，這位“上線”會幫你下載和注冊真正的火幣網，然后購買數字貨幣，買了真正的幣之后，再繼續幫你下載Plustoken的plusapp，注冊過程中需要填寫介紹人信息，注冊完成后，Plustoken會給你一個地址，然后你再在火幣上操作往這個地址轉。該投資者進一步強調，在火幣轉賬到Plustoken的過程中，只需要兩三分鐘即可到賬。此外，在注冊Plustoken時，投資者并不需要進行KYC認證，但是在提幣時，Plustoken將會要求你進行身份認證。停運或成定局投資者維權艱難

BTC突破43200美元:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破43200美元，現報43200.09美元，日內漲幅達到2.37%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/8/7 1:40:07]

自Plustoken錢包27日出現無法提現這一問題已過兩天，但是在這兩天里，Plustoken并未有任何官方公告對此做出解釋，一位投資者在財經網的群里表示，此前無論是系統升級還是提現延遲，Plustoken都會及時發布相關公告進行解釋，但是這次無法提現的問題已經引起了大范圍恐慌，Plustoken都還未發布相關公告。事實上，有部分依舊相信Plustoken的人士正在積極解釋，他們表示，此次無法提現只是因為系統升級，并不是因為項目方侵占投資者財產并惡意停止運營。但是這一說法并未得到廣大投資者的信服，他們認為，這是部分利益既得者在安撫情緒，以換取轉移資產的時間。但是綜合多方消息可知，Plustoken的投資者要想追回自己的資金并不是一件易事。當財經網建議去本地報案時，多位投資者表示了猶豫，拉這些投資者入局的上線均為他們或熟識或親近的人，因為基于私交，他們對報案一事產生了猶豫。此外，無明確的運營責任人也是追償難點之一。據一位德眾社區的推廣人員透露，各個社區之間幾乎不產生實際聯系，而除卻社區之外，社區內的成員還在社區外發展出了各式“搬磚套利群”。德眾社區為Plustoken諸多社區中的一個。而日常的推廣文章、講解視頻均有這些社區高層制作流出，Plustoken并沒有完善的對外渠道，因此在實質層面上Plustoken為一個去中心化的分散式管理模式。與分散式管理相對應的則是其創始人身份成謎，查閱Plustoken的官方網站可知，上面并沒有任何創始人信息以及投資人信息，也未有任何的交易所信息。而據坊間的社區信息可知，Plustoken由谷歌團隊及三星團隊研發，但是細究之下有業內人士發現發現，不過是三星和谷歌在ETH瀏覽器上有贊助廣告。而其明面上的創始人LEO和金鐘仁在任何公開渠道上都并未有其完整簡歷，與其相關的公開信息也少之又少，據Plustoken社區人員解釋，主要原因是兩位創始人過于低調。但是財經網發現，“處事低調”的高層行程卻經常在社區群內公布。3月25日，某陳姓高層正在越南進行宣講開拓海外市場。而在這次越南大會之后，Plustoken社區的投資熱情空前高漲，“很多在越南大會后追加資金的人。”一位投資者向財經網表示。投資者需積極追償

ETH跌破2200 USDT:行情顯示，ETH跌破2200 USDT，現報2199.99 USDT，24H跌幅4.24%。[2021/4/25 20:55:54]

基于以上難點，許多投資者對挽回損失的信心不大，因此主張“護盤”，他們認為，Plustoken還未明確發布公告表示不再運營，因此不要去公眾渠道發生以免對運營者造成壓力。但是據財經網了解，只要投資者積極追償，挽回損失并不是不可能。而在2009年2月28日，為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動，十一屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法修正案增設了“組織領導傳銷罪”，該條例規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格。在司法實踐中，將依據不同情況分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任。而數字貨幣已被認定為“財物”，受到國家法律的保護。除了相關法律法規的保護之外，此前更是有追償成功的案例。2019年2月，長沙發布公告稱，Plustoken區塊鏈錢包因涉嫌傳銷騙局被長沙查處一窩點。2019年4月23日，湖南省衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號上通報了此前被立案偵查的區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案—“英雄鏈”的相關進展。據了解，“英雄鏈”是一起以虛擬數字貨幣為幌子的網絡詐騙案，涉案金額達3億余元。目前，21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施，已到案15人，其中9人被檢察院批準逮捕。通報中提到，2018年12月，珠暉分局接到多個報案人舉報，稱被“英雄鏈”的區塊鏈虛擬數字貨幣項目詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。2018年12月29日，珠暉分局正式對該案立案偵查。據上述自稱接近的人士透露，目前北京和深圳已經率先立案，其他投資者也可在當地派出所直接報案。

動態 | 監測：2000枚BTC轉入Bitfinex:Whale Alert監測數據顯示，北京時間1月7日16:14，2000枚BTC（價值約1582萬美元）從未知地址轉入Bitfinex交易所。交易哈希為62e871bf5897479321c16015eb2e2ff7c8d5c3f2497d531771f6da4409f68b87。[2020/1/7]

行情 | 區塊鏈搜索指數整體同比上漲超過200%:據百度指數數據，近7天區塊鏈搜索指數整體日均值為9118，整體同比上漲218%，環比下降1%。近7天比特幣搜索指數整體日均值為16413，整體同比下降32%，環比下降10%。[2018/10/25]

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