涉案200億資金盤崩了，幣圈最大資金盤Plustoken疑似跑路_STO

一、數字資產錢包Plustoken平臺提現困難，疑似跑路6月29日，被稱為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包“崩盤”的消息頻頻刷屏。事情的起因是這樣的：從6月27號開始，不斷有數字貨幣錢包應用Plustoken用戶反映稱，平臺提現困難，超過24小時未完成提幣程序。另外，在Plustoken應用里面，該平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，已連續數十小時無任何價格波動，此舉被質疑工作人員已經停止維護相關服務，團隊集體跑路。對于這些問題，Plustoken并沒有發布任何官方公告進行解釋。這次事件引起了大范圍恐慌。因為Plustoken這個“盤子”太大了，涉及的人員太多了：根據媒體提供的消息，在2018年8月，Plustoken的會員總數就已突破100萬，這一數量在半年后更是得到了進一步的增長。Plustoken曾明確表示在2019年會員數將會突破1000萬。根據一位投資者提供數據，在今年4月，Plustoken的地址中就已經儲存了價值超8億美元的數字貨幣，還有消息稱，Plustoken目前的涉案金額或在200億元。二、“社區化運營”的實質：拉人頭、發展下線的“傳銷盤”Plustoken到底什么來頭呢？為什么會在短短一年時間迅速擴張為“幣圈第一資金盤”呢？首先，它有非常“亮眼”的標簽。按照Plustoken項目的宣傳，它是“亞洲首個STO交易所”、“多功能跨鏈去中心化錢包”、“智能狗搬磚”、“平臺幣”、“幣融貸款”、“全球數字貨幣支付功能”、“區塊鏈游戲”、“算力挖礦”……除此之外，Plustoken還宣稱，該項目是由巨頭公司谷歌和三星打造的一個去中心化數字資產錢包，也是一個去中心化的交易平臺，支持多種貨幣儲存，和快速交易......除了非常“亮眼”的熱點標簽和巨頭“背書”，Plustoken還有更為“亮眼”的吸金模式，這也是真正令Plustoken呈“爆發式”增長的原因。Plustoken收入來源主要有兩個：1、第一個是來源于其特有的“智能狗”搬磚軟件。“智能狗”宣稱可以快速的收集和捕捉到，全球兩萬多家交易市場的差價信息，并在合適的時機自行啟動搬磚套利模式。用戶投資PlusToken智能搬磚錢包，除保本外每月還能獲得10%到30%的收益。2、第二個來源于推廣交易的獎勵，推廣交易也稱之為鏈接收益，即通過上線拉下線的模式以增加自己的收入，下線發展的越多，收益則越高。Plustoken的傳銷模式最高達到所謂的“十層獎勵機制”。Plustoken社群主要以微信群的模式進行運營，這些社區都是由級別較高的“傳銷頭目”自行設立，每一個社區都有很多個500人規模的微信群，這些社區還會在各大網站以及幣圈媒體專欄中撰寫有關于Plustoken的推廣文章，并在推廣文章中附上APP下載鏈接以及邀請碼。通常，傳銷幣運作模式是：通過建立微信群、現場講解等方式，組織、領導以推銷虛擬貨幣，或要求參加者以繳納費用購買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。此后按照一定順序組成層級，直接或者間接從下線處獲得返利，以高額回報為誘餌，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物。而Plustoken的收益模式完全符合“傳銷幣”的特征。三、屢禁不止的“傳銷幣”：是騙子太精明，還是投資者太單純？事實上，關于“Plustoken涉嫌傳銷”問題，早有通報。2019年3月，湖南省長沙市天心區文源派出所接到報案，稱有團伙打著“區塊鏈和數字貨幣”的幌子，在某小區一居民樓里進行非法金融宣傳活動。隨即對該團伙開展了調查，并控制了主要負責人。發現，“PlusToken區塊鏈錢包”涉嫌打著區塊鏈、數字貨幣的幌子進行傳銷，并誘導民眾進行非法渠道投資。表示，“Plustoken錢包”假借“區塊鏈”名義，收取門檻費、發展下線、層層獎勵，具備傳銷的典型特征。其實，稍微有點常識的人，一眼就看能看出Plustoken就是一個赤裸裸的傳銷盤和“龐氏騙局”，畢竟拉人頭、發展下線的傳銷套路在90年代就開始盛行了。那么，為什么頻頻被報導、被叫停的“傳銷”項目依舊有人前赴后繼地參與呢？我想，這大概就是：我們永遠無法叫醒裝睡的人。不法分子用的都是“老套路”，這并不是因為犯罪分子太精明，而是他們善于戳中投資者的軟肋：面對暴富誘惑，盡管明知道是傳銷，但投資者們還是會擔心“上不去車”而錯失暴富良機。還有的投資者會有一種“賺一把就走”的投機心理，管他是不是非法傳銷，只要自己能夠盈利就行了......豈不知，天下不會掉餡餅，傳銷項目一定會讓你在所謂的“暴富”之前，投入足夠多的籌碼，當你還在做著暴富的美夢時，他們就卷款跑路了......四、數字貨幣被界定為“財產”，或將維權有望根據我國刑法對“組織領導傳銷罪”的規定：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接發展人員的數量作為計酬。在司法實踐中，將依據不同情況分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任。盡管數字貨幣不是真正意義上的“法定貨幣”，但已被認定為“財產”，受到國家法律的保護，從這一層面上講，投資者或許維權有望。不過，維權也存在很大的難度。我們說傳銷的維權難度大，主要在于傳銷受害者的關系網絡大多是親朋好友，許多投資者會表示出對維權的顧慮，因為其上線和下線要么是自己的老師、同學，要么是自己的朋友，甚至是自己的父母......不過，畢竟有法可依，只要投資者積極追償，挽回損失也并不是不可能的。最后，小編想說的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要開始出沒了，面對高額回報、保本不賠，大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子編制的圈套里面做著一夜暴富的美夢，弄不好，美夢就變成噩夢了！

佳木斯破獲“云數貿”虛擬貨幣欺詐案件 涉案800余萬元:12月21日消息，佳木斯近日通過多部門聯動破獲一起涉及虛擬貨幣的“云數貿”項目民族資產解凍類詐騙案件。詐騙團伙打著“云數貿”項目旗號以高額返利為誘餌實施詐騙，制作名為“紅旗卡”、“九大奇跡卡”等六十幾個品種的“云數貿卡”，通過偽造虛假合同和盈利數據，鼓吹卡內存有大量虛擬貨幣和項目股權，待國家解凍該項目后持卡者可借此獲取現金、汽車、房產等高額回報。目前11名犯罪嫌疑人相繼抓捕歸案，涉案金額800余萬元已經被凍結。[2020/12/21 15:57:14]

蘇州破獲虛擬貨幣黑客案，涉案金額達3000余萬元:8月20日，記者從江蘇省蘇州市局獲悉，在“凈網2020”專項行動中，該市破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現，涉案金額達3000余萬元。（新華社）[2020/8/20]

分析 | PlusToken涉案比特幣洗錢已進入小額比特幣混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，于北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，如我們預計的，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段，如本次洗錢與此前策略一致，接下來一周都將處于該階段，但是，鑒于近期行情較好，也不排除不法分子加快洗錢節奏進行變現。[2020/2/13]

印度破獲加密貨幣詐騙案 涉案金額達數百萬美元:據CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部門破獲了Flintstone集團的加密貨幣詐騙案，數額高達數百萬美元。據悉，Flintstone集團自2016年起以房地產公司的名義出售房產，除此之外，他們向非洲國家的公民承諾提供投資“即將法定”的加密貨幣MoneyTradeCoin（MTC）的機會，并向投資者承諾6個月內有20倍的投資回報。但是到期之后公司卻找各種借口推脫，拒不退錢。目前正在處理此案件。[2018/6/5]

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