本傳言是USDT的“末日審判”，結果聽證會影響微乎其微？_TET

USDT對穩定幣的普及和發展功不可沒，但是負面消息一直不斷。2019年4月25日，紐約州總檢察長辦公室將USDT的發行方Tether及其母公司iFinexInc以及Bitfinex告上法庭。控告兩者涉嫌多項重大違規，并進一步推測Tether涉嫌挪用9億美元的USDT準備金幫Bitfinex補足虧空。NYAG同時認為，Bitfinex和Tether在利用其市場地位對投資者進行持續性的欺詐。如果調查的結果屬實，Bitfinex和Tether不僅可能面臨4200萬美元的高額罰款，甚至有可能被判停止運營。美東時間7月29日上午9:30，這場幣圈今年最受矚目的司法案件舉行了聽證會，正面交鋒的“末日審判”終于來了。7月29日紐約時間早上九點半，紐約州總檢察長辦公室和USDT的發行主體Tether出席了聽證會，聽證會的焦點在于Bitfinex和Tether是否為在紐約州的客戶提供服務。至聽證會結束，紐約最高法院法官JoelM.Cohen未當庭作出裁決，表示需要更多時間思考。據區塊鏈媒體TheBlock報道，JoelM.Cohen已批準將此案延長90天審理。NYAG仍然可以調查本案件，Bitfinex的律師試圖上訴駁回議案，但最終遭到法官否決。延期90天審理，這意味著下次開庭日約為10月27日。聽證會看點

雖然本次聽證會并未對Bitfinex和Tether作出最后裁決，但雙方還是就USDT是否是證券，以及Bitfinex是否為紐約州居民提供交易服務展開了討論：Bitfinex稱因為Tether不是證券或商品，所以法院沒有標的物管轄權，也不符合美國細約州商業法。Odaily星球日報注：《馬丁法案》，即紐約州的“藍天法案”，旨在防止欺詐、保護投資者利益。《馬丁法案》被稱為最嚴厲的反欺詐法律之一，因為其不要求檢察官證明被告“故意”或明示被告的犯罪“動機”，而只要求證明其錯誤的或具有誤導性的投資建議與投資者遭受了的損失有因果關系。在美國，從事證券金融活動，不僅要符合證券交易委員會制定的要求，還要符合各州的對方政府同時制定的一系列的法律法規。針對Bitfinex稱“因為Tether不是證券或商品，所以法院沒有標的物管轄權”，NYAG表示：“此案中的任何爭議都與Bitfinex在禁止為紐約客戶提供服務前的行為無關，因此不存在任何管轄范圍。對Bitfinex案調查的范圍和這次聽證會的范圍非常不同。”后來NYAG試圖從屬人管轄權層面提出疑問，Tether高管在紐約生活和工作，并在紐約州注冊賬戶。他們在紐約建立了業務關系，使用USDT交換BTC和其他虛擬資產。Bitfinex和Tether再次聲明其不為紐約客戶提供服務，其辯護律師表示：“Tether的服務條款排斥美國客戶，并明確表示紐約的客戶不受歡迎。沒有什么禁令是完美的。但是Tether確實非常努力地讓紐約的客戶遠離Tether的服務。上周，Tether確認一名客戶為紐約居民，就把他拒之門外了。”針對Bitfinex和Tether的再次聲明，NYAG表示其并不關心紐約用戶是否使用USDT，他們關心的是Bitfinex和Tether高管在紐約開展虛擬貨幣交易。據NYAG的了解，Tether的高管確實在在紐約生活、開展業務并努力開設賬戶，以便使用Tether和比特幣及其他虛擬貨幣進行交易。回顧NYAG與Bitfinex、Tether訴訟全過程

Celsius錢包里價值6400萬美元的加密貨幣發生移動:金色財經報道，在美國破產法院決定允許Celsius從本月開始出售比特幣和以太坊之后，Celsius Network的山寨幣資產一直在移動。

Arkham Intelligence的區塊鏈數據顯示，該公司在周四下午的多筆交易中，Celsius將至少6400萬美元的加密貨幣從該公司的“Fireblocks Custody”錢包轉移到了一個標有“Celsius Network: OTC”的錢包中。

最大的交易是Chainlink的LINK代幣1930萬美元，Polygon的MATIC代幣1470萬美元，AAVE 750萬美元和SNX 610萬美元。其他值得注意的轉移代幣包括UNI，BNB和1INCH。[2023/7/14 10:54:06]

NYAG對Bitfinex和Tether的控訴主要集中在三點：擅自挪用USDT儲備金，非法對紐約州居民開放交易和USDT未與美元形成1:1的錨定關系。2019年4月25日16:15，紐約檢方首次將Tether、Bitfinex及其母公司iFinexInc.告上法庭，指控其涉及進行危害投資者利益的詐騙行為，違反了紐約州嚴厲的證券法《馬丁法案》。長達23頁的檢方指控文件顯示，從2018年開始，Bitfinex在資金托管過程中，造成了8.5億美元的巨額虧損。事情發生后，公司并未向投資者透露過，試圖隱瞞損失，并且把手伸向Tether公司用于兌付USDT的準備金，偷偷挪用了至少7億美元來彌補財政虧空。紐約總檢察長辦公室還獲得了凍結Tether資產初步禁令，并且要求兩家公司提供約6.25億美元和9億美元信貸額度的文件。當日，Bitfinex發文反擊，堅稱“Bitfinex和Tether的財務狀況都很好”，這8.5億美元并非“虧損”，是與第三方支付公司CryptoCapitalCorp合作時發生的“意外”。而這筆巨額的加密資本金額并未丟失，只是被查封和保護。Bitfinex指出紐約總檢察長辦公室嚴重越權并且充滿惡意，指控文件中充滿了虛假的結論，并堅持與紐約總檢查長辦公室作斗爭。5月21日，NYAG駁回了Bitfinex和Tether的抗議，有條件地批準了紐約總檢察長調取其商業信息一事。美國OTC交易平臺KoiTrading首席合規官HarryZhou指出，基于證據，NYAG已認定Bitfinex和Tether有超過50%的可能從事了“證券欺詐”。宏觀上看，美國聯邦和州的監管似乎已經達成了一個共識，要通過打擊Tether來有效率地一次性打擊所有依賴Tether的離岸交易所。7月8日，紐約總檢察長辦公室提交報告，描述了Bitfinex和Tether涉嫌在紐約州發行非法的交易證券，直到2019年1月還在紐約繼續運營部分業務，而且是非注冊證券運營商，這些文件被作為證據提交給NYAG，證明它有權調查這些公司。紐約總檢察長辦公室要求Bitfinex、Tether及其附屬公司必須在7月22日之前提交對最新動議作出回應，而聽證會定于7月29日舉行。7月23日，Bitfinex和Tether提交了新的法律文件回應NYAG早前提出的“Bitfinex和Tether一直在為紐約地區的客戶提供服務”的指控，Bitfinex和Tether聲稱NYAG指控其在2018年為紐約居民服務的論點具有誤導性，Bitfinex和Tether總法律顧問StuartHoegner的一項新的文件稱，紐約總檢察長辦公室之前提交的一份文件聲稱帝國州居民使用這些公司的平臺的時間比以前說的要長得多，“包含了許多不準確和誤導性的斷言。”根據Hoegner的說法，NYAG提供的一些文件似乎概述了Bitfinex和Tether通過與在紐約沒有實體的外國實體開展業務從而使得紐約居民可以在Bitfinex上進行交易，然而實際上，而其他文件則描述了Bitfinex那些以紐約為據點的客戶實際上是“外國ECPs”。Hoegner舉了個例子，像前Fortress合作伙伴MikeNovogratz的GalaxyDigital，該公司在紐約市有一個辦公地址。Hoegner稱，Bitfinex于2017年1月停止為紐約居民服務，同年8月停止為所有美國居民服務。他補充說，所有在美國的實體和企業客戶都在一年后被禁止。“根據Bitfinex和Tether的服務條款，與Bitfinex或Tether進行交易的“ECPs”必須是外國實體。盡管這些外國實體可能有股東或人員居住在美國或紐約，或以其他方式與之接觸，但Bitfinex和Tether的客戶本身就是外國實體……Bitfinex和Tether不與任何紐約ECPs進行交易。”Hoegner表示道。聽證會對USDT的影響微乎其微

數據：BTC交易所余額達到1個月低點:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC交易所余額剛剛達到 2,289,957.885 BTC 的 1 個月低點。[2023/6/14 21:35:17]

根據目前市場上的聲音，此次NYAG的聽證會能帶給Tether和USDT的影響好像微乎其微。首先讓我們看一下Tether和USDT目前的市場份額和市值。根據DAppTotal發布的《2019年上半年DeFi行業研究報告》數據顯示，截至2019年06月30日，穩定幣市場的流通總量為45.7億美元，其中USDT為36.8億美元，占80.6%的市場份額，這其中，基于OMNI網絡發行的USDT占比71.8%，基于ERC20以太坊網絡的USDT占比27.1%，基于TRC20波場網絡的USDT占比1%。今年四月份以來，以太坊網絡USDT發行量和增發頻次突增。從穩定幣的鏈上日交易額來看，06月30日單日交易額為8.59億美元，這意味著穩定幣整體流通量每5、6天就會換手一次。此外，根據TrustnodesTether報道，USDT的市值突破40億美元，達到自2015年推出以來的最高水平。在短短幾周內，這個錨定美元的穩定幣從5月16日的28億美元迅速竄升至40億美元，主要原因很可能是近期基于以太坊ERC-20代幣的大規模增發。目前USDT流通市值約為40億美金，而日成交額達到了驚人的110億美金。而整個加密資產目前的總市值為3100億美金，日成交額維持在280億美金左右。占比分別為1.3%、40%。我們可以看到，自從今年4月份Tether出事以后，USDT一直呈現增發狀態，市場份額和市值也在一直在上升，可見，短期內，Bitfinex“挪用”Tether儲備金一事，對Tether的影響幾乎可以省略不計。此外，我們還收集了第三方人士對此次USDT聽證會的看法：微博名稱為“佩佩”的網友表示：“幣圈的‘聽證會洗盤’好像也不是第一次經歷了吧，聽證會就是大家坐一起把各方的想法、證詞都擺明了說一遍，至于最終審判是個什么結果，未必當天就能裁決，且等吧，像關于監管的會你都不知道啥時才能有個結果，所以要小心，別因為模凌兩可的消息給‘收割’了。”區塊鏈自媒體區塊掘金者“煙雨”認為：“雖然從理論上講，USDT穩定幣的市場主要在亞洲，美國人使用量可以忽略不計，聽證會的影響力應該微乎其微。但當下的數字貨幣市場還不成熟，牽一發而動全身，特別是美國方面監管的消息，總會成為市場關注的焦點，因此其影響力難以估計。”“我記得，去年10月15日，USDT就因崩盤謠言被莊家利用，導致短期市場急劇變動，當時主流幣集體上漲，比特幣振幅高達20%，USDT一路暴跌，散戶們瘋狂拋售手中的USDT，搶購比特幣等主流幣。結果顯而易見，莊家成功利用USDT信任危機，高價的賣出了手中的主流幣，然后低價位將USDT接回來，再轉手賣給散戶，同時在期貨市場上多空雙爆，攫取了豐厚的利潤。”區塊鏈自媒體“幣姥爺”分析表示，“受理法院最快會在當天做出判決，按照紐約州法律規定，一旦Tether和Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金并關閉在紐約的業務，而勝訴則不會受到直接裁決。重點在于只是關閉紐約的業務，Tether和Bitfinex的注冊地均不在紐約，換句話說Tether不能再向紐約提供USDT兌換服務，至于其他地區紐約法律也管不了。”對于剛剛結束的這場聽證會，DGroup創始人、Bitfinex股東趙東發布微博稱：Bitfinex和Tether暫時沒事了。但是，NYAG肯定還會繼續盯著他們不放。美國想干掉Bitfinex和Tether，不是對錯的問題，而是個問題，就像美國想干掉華為同一個道理。參考資料：《雙方均有備而來：Bitfinex、Tether與NYAG對質始末》

加密交易所Gemini宣布在丹麥、瑞典、葡萄牙、捷克、拉脫維亞和列支敦士登上線:金色財經報道，加密交易所Gemini宣布，丹麥、瑞典、葡萄牙、捷克、拉脫維亞和列支敦士登的個人和機構現在可以開設 Gemini 賬戶來存放、交易和托管超過 100 種加密貨幣。

消費者可以通過借記卡、銀行轉帳或使用 Apple Pay 或 Google Pay 安全地訪問 Gemini 的網站或移動應用程序以購買歐元 (EUR) 和英鎊 (GBP) 的加密貨幣。[2022/10/31 12:01:04]

Revolut為加密產品新增22個新代幣:金色財經報道，英國數字銀行Revolut宣布，在其平臺上新增22個代幣，今天宣布的新加密貨幣可供英國和歐洲經濟區的客戶使用，包括 Metaverse代幣 APE、兩個 DeFi 代幣：REQ、ETC，以及其他代幣集合，包括 CLV、FORTH、AVAX、SAND、GALA、AXS、JASMY、ENS、DASH、FLOW、IMX、CRO、IDEX、REN、SPELL、PERP、 BICO、COTI、MLN。

Revolut 的 Crypto 產品通過這些新增功能在應用程序中支持 80 多種加密貨幣，與 2021 年初相比增長了 8 倍。（Finextra）[2022/8/3 2:56:41]

美國SEC主席：SEC需要更多人手進行加密行業監管，加密交易所應該注冊:5月18日消息，美國證券交易委員會（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）周三向國會小組委員會表示，其機構需要更多人力資源，以監管美國加密行業。

在回答眾議員史蒂夫·沃馬克（Steve Womack）關于美國SEC迄今為止加密領域相關工作的提問時，他表示，“我希望我們能在這方面做出更多貢獻。”

美國國會正在權衡SEC的預算請求，該委員會要求在2023財年的撥款基礎上增加2.4億美元。這一請求與SEC在加密行業相關工作以及聘請更多內部專家的需求有關。

Gensler還談到Terra區塊鏈生態系統及其穩定幣UST的崩盤，盡管沒有提到其名字。“在過去三周內，有一個加密聯合體的價值從大約500億美元跌至近乎歸零。我的意思是，這些都是高度投機性的、不穩定的，我敢說，公眾沒有受到保護。”Gensler呼吁加強穩定幣監管。

關于加密交易所服務，Gensler表示，“加密交易所應該注冊，或者坦率地說，我們將繼續使用國會賦予我們的審查和執行職能。”

據此前報道，美國SEC宣布加密資產和網絡團隊將增加20名員工，將包括調查人員律師、出庭律師和欺詐分析師。Gary Gensler表示，加密貨幣投資者需要更多保護，需改善加密行業規則和信息披露。（The Block）[2022/5/19 3:26:23]

Tags：THETETETHETHERethereum代幣瀏覽器biteternityETHA幣上主網Mexican Peso Tether

芝麻開門交易所