緊急起訴Telegram 17億美元代幣項目，美國SEC為何感到不安？_RAM

美國SEC稱Grams是非法證券，并試圖阻止其進行分發與銷售。頓時，Telegram陷入水深火熱之中。概要

1.美國證券交易委員會宣布，已對Telegram旗下TONICO的兩家離岸實體提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，并將其Grams描述為“在線非法數字資產證券銷售”。2.根據美國SEC的說法:Telegram已經“承諾在10月31日前向美國資本市場注入數十億的Grams”。3.Telegram從全球171個使用SAFT協議的初始投資者那里籌集了17億美元，出售了29億Grams代幣。4.據至少一位Telegram的投資者說，該公司認為他們可以通過“去中心化”的方式避開SEC。5.該訴訟是在《銀行保密法》下就反洗錢和反恐報告以及對數字資產行業合規性要求的聯合政策聲明發布的同一天提出的。臨時限制令，叫停“ICO”

美國證券交易委員會今日宣布了一項訴訟，對Telegram旗下TONICO的兩家離岸實體提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，并將其Grams描述為“在線非法數字資產證券銷售”。

BitKeep：將上線賠付申請頁面，目前正在緊急開發中:1月3日消息，對于2022年12月份發生的黑客攻擊事件，Web3多鏈錢包BitKeep在電報群公告中發布賠付方案，將上線一個賠付申請頁面，本次事件的受損用戶可通過該頁面提交賠付地址、幣種等信息，目前正在緊急開發中。待頁面上線之后，將第一時間同步到社群中。

此前12月26日消息，BitKeep錢包因APK版本劫持而被盜，被盜資金價值已達800萬美元。12月29日消息，BitKeep稱將全額賠付受損用戶，已啟動報警和立案程序。[2023/1/3 22:23:21]

Grams是在Telegram區塊鏈上發行的原生Token，據美國SEC的說法，他們沒有任何作用，而且這些Token是受美國證券法相關注冊要求所約束的證券。這是ICO時代最大、最令人垂涎的代幣銷售之一。作為訴訟的一部分，美國SEC提起“緊急行動并獲得臨時限制令”，禁止其繼續向任何人提供或出售Grams。根據該訴訟，美國SEC稱Telegram“承諾在10月31日前向美國資本市場注入數十億Grams”。2019年10月24日將舉行聽證會。Telegram從全球171個最初的購買者那里籌集了17億美元，4.245億美元來自美國投資者，而他們使用的是一份簡單的未來代幣協議(SAFT)。Telegram此前向全球171名購買者打折出售了29億Grams代幣，其中有10億枚代幣出售給39位美國投資者。據稱，他們利用這些資金“將其業務資本化，并為其區塊鏈(即“TON區塊鏈”)的創建提供資金”。但美國SEC表示，該代幣發行和銷售違反了1933年《證券法》(SecuritiesActof1933)的注冊要求，SEC獲得緊急限制令以阻止這些代幣在美國市場發行，要求他們將非法所得與利息進行償還，并進行罰款。CNBC主持人RanNeuNer今日發推稱，根據我的計算，Telegram需要向SEC支付1020萬美元。此前，Block.one為籌集40億美元支付了2400萬美元的罰款；Telegram籌集了17億美元，0.6%是1020萬美元。

Osmosis：代碼補丁和緊急升級正在測試中，計劃本周末重啟區塊鏈:6月10日消息，Cosmos生態Osmosis區塊鏈針對此前出現漏洞事件更新進展稱，代碼補丁和緊急升級正在測試中。假設沒有不可預見的情況，目前的目標是能夠在本周末重啟區塊鏈。

與此同時，團隊正在進行數據分析，以便能夠生成蒙受損失的地址列表，這將用于recovery drop，計劃在鏈重啟后的幾天內面向受損用戶進行。

幾乎所有主要的攻擊者都在合作返還資金。任何不可收回或因為漏洞被意外使用的資金將由Osmosis開發者基金支付。這意味著不會逆轉交易或破壞鏈所有權不變性。

此前消息，Osmosis區塊鏈網絡已于區塊高度4713064處停止出塊，官方確認出現嚴重漏洞，損失約500萬美元。[2022/6/10 4:16:56]

美國SEC為何感到不安？

Upbit緊急服務器檢查已完成:Upbit發公告稱，已完成緊急服務器檢查，BTC和USDT市場中的交易已恢復。[2021/2/3 18:45:30]

美國SEC所看到的Grams代幣本身就是證券，并且Telegram承諾在10月31日前進行大規模出售，同時希望賣出更多。SEC執法部門聯席主管StephanieAvakian表示，緊急行動是為了防止Telegram在美國市場導致大量的數字代幣泛濫，而SEC稱這些代幣是非法出售的。SEC指控被告未能向投資者提供有關Grams和Telegram業務運作、財務狀況、風險因素和證券法要求的管理方面的信息。SEC表示，已多次提醒發行者不能僅僅通過給自己的產品貼上加密貨幣或數字代幣來規避聯邦證券法。而Telegram試圖在不遵守旨在保護投資大眾的長期披露責任的情況下，從公開發行中獲得利益。此外，盡管很難確定時機是否巧合，但該訴訟是在《銀行保密法》下就反洗錢和反恐報告以及對數字資產行業合規性要求的聯合政策聲明發布的同一天提出的。盡管此投訴并未指控任何BSA違規行為，但它確實注意到能影響/阻止其公開銷售的因素，對于未來服務的用戶，Telegram將無法訪問KYC/AML信息。為什么要在美國聯邦法院提起訴訟?

SEC收到法院緊急命令再次凍結PlexCorps公司所有者資產:據Cointelegraph消息，美國SEC收到法院緊急命令凍結PlexCorps公司所有者Dominic Lacroix資產。SEC早前曾起訴Lacroix稱他涉嫌欺詐，法院在2017年12月份發出命令凍結其資產，該命令于6月18日解禁。SEC稱Lacroix在去年12月后涉嫌用秘密賬戶轉移PlexCorps從ICO獲得的客戶資金。[2018/6/21]

這起訴訟是在美國聯邦法院提起的，而不是在SEC那里的行政訴訟。出現這種情況的原因可能是Telegram拒絕接受來自證券交易委員會的傳票。如果是這樣，美國SEC去美國聯邦法院尋求緊急行動并獲得臨時限制令也就不足為奇了。據至少一位Telegram投資者說，該公司認為他們可以通過使公司更加“去中心化”來避開SEC。但正如這起訴訟和應急限制令所表明的，情況并非如此。

韓國檢查廳發現coinnest高管貪污證據 對其進行緊急逮捕 CEO亦受牽連被捕:據韓國媒體報道，首爾南部地方檢察廳以侵吞、欺騙等嫌疑緊急逮捕了韓國第5大數字貨幣交易所coinnest的高管，其CEO金翼煥遭受牽連，一同被逮捕接受調查。據稱，檢查廳懷疑coinnest中有人將用戶資金挪到CEO或其高管賬戶中使用。本次逮捕并非發現CEO金翼煥本人貪污證據，而是發現高管挪用資金證據，但金翼煥亦遭到逮捕，與高管一起接受調查。[2018/4/5]

這一點在聯邦法院提起的訴訟中得到了證明，因為聯邦法官比行政法法官擁有更直接的原始權力，而且還可以發布裁決，成為其他案件的先例。一位美國投資者建議，Telegram可以遵循Blockstack的步驟，在RegA+下注冊為一種證券。然而，投資者失望地看到美國SEC阻礙了“技術創新”。有望在10月下旬推出的TON，迎來當頭一棒

除了Libra，2019年市場最期待的區塊鏈項目非TON莫屬。在美國SEC發布限制令之前，TON的推進非常迅速，是有望趕在Libra之前推出的明星項目。此前，根據開發團隊發給TON投資者的電子郵件，Telegram開放網絡正按計劃推出。TONLabs的首席技術官MitjaGoroshevsky表示，根據與TON投資者的現有協議，該項目計劃在10月31日之前啟動。Telegram已為加密貨幣Gram開發了錢包。這款錢包可以在TelegrammessengeriOSalpha版本和TON測試網中使用。根據開發人員的說法，該錢包的設計仍在進行中，完成所有操作后，錢包也將在主網上可用。此外，在10月8日，Telegram發布了GramsWallet使用條款，GramsWallet是為其加密貨幣Gram設計的錢包。這款錢包是由倫敦TelegramFZ-LLC公司提供，是Telegram注冊提供消息傳遞服務實體之一，也是安卓Telegram應用程序官方發行商。此外，市場普遍看好TON的發展潛力。根據總部位于紐約的區塊鏈風險投資和數字資產基金DecentralParkCapital的一項新研究指出，Telegram開放網絡的價值預計將在五年內超過200億美元。這項研究指出了TON的巨大潛力，并強調它可以用作加密資產和相關應用程序的門戶，“為未存儲的銀行提供資金，并成為Web3.0應用程序的第一個發現平臺，類似于Web2.0的應用程序商店。”然而，現在美國SEC的限制令給Telegram當頭一棒，其他監管者或也將跟隨美國SEC的步伐提出相關禁令。此前，針對Telegram的區塊鏈項目TelegramOpenNetwork，decrypt在與十幾個監管機構和中央銀行聯系后獲悉，監管機構對此的回應范圍從“無可奉告”到“無話可說”。德國中央銀行的一位發言人表示：“我們沒有關于TON的任何具體信息。因此，我們無法對此應用發表評論。加拿大隱私事務專員辦公室發言人補充說：“鑒于我們沒有機會深入研究該技術，我們無法發表評論。”歐洲中央銀行發言人說：“這似乎是另一個加密實驗，對于現階段的監管者/監督者來說，并不是一個真正的問題。”歐洲數據保護主管的一位發言人說：“確實沒有太多信息。一時間，如火如荼的Telegram便陷入了水深火熱之中。此外，Libra那邊也是烽火不斷，10月11日，支付巨頭萬事達卡、Visa、eBay、Stripe和MercadoPago宣布退出FacebookLibra項目。一邊是監管打壓，一邊是創始會員出走，Libra也在夾縫中舉步維艱。

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