虛擬貨幣交易已臨寒冬，清退力度史無前例_區塊鏈

編者按：本文首發于微信公眾號鋅鏈接，作者：趙雪嬌編輯：獨秀關注公眾號，和我們一起探索產業區塊鏈價值。如需轉載文章，請微信申請開白名單。近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象。針對亂象，監管部門重拳出擊，接連出臺文件要求嚴打虛擬貨幣交易，北京、上海、深圳等地紛紛摸排、打擊相關活動。央視12月10日報道，2019年以來，已累計關閉6家新發現的境內虛擬貨幣交易平臺。相關部門目前已分7批通過技術處理203家境外虛擬貨幣交易所，通過兩家大型非銀行支付機構關閉支付賬戶近萬個。在微信平臺上，已關閉涉及宣傳營銷小程序與公眾號300個。種種跡象表明，監管部門對虛擬貨幣交易的態度始終未變，境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接，監管明朗后，行業將會發生三個變化：第一，走向強者恒強；第二，逐漸走向規范；第三，大規模的國家隊進場。一、清理從小從早，防患未然

過去兩年全球金融機構共報告13.45萬起虛擬貨幣相關可疑交易:9月10日消息，根據區塊鏈取證公司CipherTrace發布的一份報告，在過去兩年中，全球金融機構共報告了13.45萬起與虛擬貨幣有關的可疑交易。盡管如此，CipherTrace聲稱，許多金融機構在識別與加密貨幣相關的賬戶和交易方面開發了不完善的系統，這些系統僅僅使用加密貨幣交易所和虛擬資產服務提供商的名稱列表來標記與加密貨幣相關的交易。（Cointelegraph）[2020/9/10]

此次清退的力度史無前例。10月底，北京破獲了數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人，其中包括創始人以及BISS員工。11月13日晚，數字貨幣交易所幣安官方微博被封。11月25日，央行發布《中國金融穩定報告》顯示，2018年以來，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。11月29日，北京鏈上科技有限責任公司申請簡要注銷。在全體投資自然承諾書中，有杜均的簽名。種種跡象表明，這次清退行動，是2017年“9.4”以來，中國監管對虛擬貨幣交易力度最大的整頓。二、監管態度未變：嚴打

聲音 | 浙江省金融科技協會副秘書長：中國目前對虛擬貨幣政策尚不明確，但承認其作為資產的屬性:據柒財經消息，7月7日，由荷馬國際、香港聯合出版集團、大灣區共同家園發展基金主辦的“Hub Plus 創科1000（杭州）峰會”中，浙江省金融科技協會副秘書長婁俊指出，當前，世界上有近2000種被認可的加密貨幣，但交易所超過2萬家。監管方面，美國把加密貨幣定義為證券，在德國是私人貨幣，在加拿大與新加坡將按不同的類型進行分類。數字化的貨幣在不同的國家政策不同。在中國，以區塊鏈為技術的虛擬資產和虛擬貨幣，政策尚不明確，但國家目前承認作為資產的屬性，“因為現在有一些法律的判決，包括一些數字資產被竊取或者之類的案件。”[2019/7/8]

一位接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士對財新表示，“9·4禁令”的總體政策不變，“目前境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的”。早在2017年9月4日，央行等七部委就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。與之前相比，此次清退的特點是，從小、從早打擊清理非法活動。11月13日，央行官網發布公告稱，目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識。11月13日，北京市地方金融監管局明確指出，如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。對虛擬貨幣等非法金融活動堅持“露頭就打”原則。11月14日，央行上海總部互金整治辦與市金融穩定聯席辦共同下發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。根據國家互金整治辦相關部署，上海各區整治辦需對轄區以下虛擬貨幣相關活動進行摸排：一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。此次摸排工作在11月22日之前完成，并督促相關企業立即整改退出，打早打小。11月21日，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室下發《關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》，表示將對虛擬貨幣交易等非法活動排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

動態 | 印度學生攻擊游戲服務器 竊取虛擬貨幣:據印度時報消息，一名印度學生入侵了位于班加羅爾運行計算機游戲“反恐精英”的移動版本的公司的服務器。該學生將價值20萬盧比的虛擬硬幣轉入自己的游戲賬戶，并用硬幣購買其他加密貨幣。他聲稱此次盜竊是由游戲的聊天室中遇到的游戲玩家輔導的。早些時候，他已經制作了12個賬號并使用了4部手機作為不同的玩家來玩游戲。 然而，他作為未成年人在輔導之后被釋放并退還了硬幣。[2018/11/20]

此次深圳排查整治中，運用了科技新手段。目前深圳市地方金融監管局已通過“靈鯤”系統，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。三、披著區塊鏈外衣，行詐騙之實

Coinrail上市虛擬貨幣MVL:韓國知名虛擬貨幣交易所Coinrail發表在4月26日上市虛擬貨幣MVL（Mass Vehicle Ledger）。MVL是基于區塊鏈的汽車生態中所使用的基于ERC-20的代幣。[2018/4/24]

很多團伙借著區塊鏈作為幌子，非法集資詐騙，造成公眾財產損失。今年8月13日,上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵的游戲，養虛擬豬15天后平臺收購，就有28%的收益。調查發現，所有交易都是由平臺人員操控，公司隨時準備變更手續跑路。不到一個月后的9月11日,長沙市官方稱，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙,已被立案調查。趣步宣稱，用戶只要每天走夠三四千步,每月就能至少賺200元,上不封頂，推廣平臺還能賺更多錢。央行西安分行總結了虛擬貨幣“四大詐騙套路”：套路一，將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造；套路二，編造故事、設計模式吸引投資者眼球；套路三，涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；套路四，交易平臺服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，為提前跑路做準備。四、扶優汰劣支持實體經濟

立陶宛央行已開始與商業銀行和虛擬貨幣交易員就他們對加密貨幣的態度進行對話:在加密貨幣問題上，立陶宛央行通常是保守的，它召集了來自銀行業的代表、虛擬貨幣交易員、與ICO有關的人士，以及立陶宛財政部和金融犯罪調查服務（FNTT）的官員。在最近的一次會議討論中，提到有必要讓銀行與那些實施了ICO或加密貨幣交易的人進行交流。“我們已經建立了一個對話框，它將引領我們向前走。”[2018/4/18]

各地監管的摸排行動，主要目的是摸清虛擬貨幣行業情況。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接，監管部門先把行業規模、體量、模式、風險看清楚，然后才知道使用怎樣的監管的手段更有效，避免一刀切。易歡歡認為，監管一旦摸清情況，行業將會發生三個變化：第一，走向強者恒強。第二，逐漸走向規范。第三，大規模的國家隊進場。CCTV1《焦點訪談》11月18日播出區塊鏈相關節目指出，在眼下區塊鏈熱潮中，最應該防范和加強監管的，就是所謂的虛擬數字貨幣，要加快推進相關立法。節目稱，對于區塊鏈，有所為的，是大力推動區塊鏈技術在貿易金融、公共服務等領域的應用和落地；有所不為的，就是借區塊鏈之名行圈錢、詐騙之實。未來，監管部門將在兩方面開展工作：一是各地清理整頓以區塊鏈開展的各類非法集資，金融監管部門與部門對于虛擬貨幣交易場所和ICO活動堅持“露頭就打”，并建立長效機制，防止其死灰復燃。二是扶優汰劣，引導區塊鏈在支持實體經濟的難點、痛點方面發揮有益的作用。關于促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系等方面將是下一步工作主要遵循的方向。業內人士對鋅鏈接透露，未來，虛擬貨幣交易所有兩種形式：要么在國外，不允許入境；要么國家控股。寒冬已至，虛擬貨幣交易所及相關項目，必將經歷一輪洗牌。廓清市場環境后，區塊鏈在實體產業的應用將獲得良好的成長土壤。

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