這三名男子靠開加密礦池獲得7.22億美元，卻不兌現收益拿去奢侈揮霍_ITC

編者按：本文來自區塊鏈大本營，編譯：火火醬，Odaily星球日報經授權轉載。

根據美國司法部12月10日發布的聲明，美國新澤西州當局宣布逮捕了三名男子，這三名男子被指控通過所謂的“BitClubNetwork”加密龐氏騙局詐騙逾7.22億美元。

聲明鏈接：https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme針對BitClubNetwork的指控

數據：ETH日銷毀量連續三天超1萬枚，累積銷毀量超320萬枚:金色財經報道，數據顯示，ETH連續三日單日銷毀量超1萬枚。截至目前，ETH累計銷毀量超320萬枚ETH，達3,223,962.78枚ETH，價值超60億美元。[2023/5/8 14:49:16]

據該新聞稿稱，BitClubNetwork以高回報率為誘餌，欺騙受害者向他們掌管的共享加密礦池進行投資。據稱，該犯罪團伙的中心成員將其中的7.22億美元挪作他用，并沒有兌現當初承諾的礦池收益共享，而是用這些錢過著十分奢侈的生活。不僅如此，這三名被捕男子還被指控“偽造投資回報信息”，原因是為了吸引更多投資。從美國司法部還表示，MatthewGoettsche在與同伙的通信中稱投資者為“蠢蛋”，并表示，他“在白癡的背上建立了整個模式”。這三名被告，分別是來自科羅拉多州的MatthewGoettsche和JobadiahWeeks，以及來自加利福尼亞州的JosephAbel。當局指控前兩人涉嫌合謀進行電信欺詐以及出售未注冊證券，而電信欺詐罪最高可判20年監禁。Abel并不是該計劃的核心人物，因此他只是被指控出售未注冊證券，最高可被判處5年監禁。不僅如此，新聞稿中還提到了其他未被點名或被指控犯罪的同謀。根據該案的歸檔文件和法庭上的陳述，應了解：“…從2014年4月到2019年12月，被告經營著BitClubNetwork，這是一個欺詐性計劃，該計劃從投資者那里籌集資金，以換取所謂的加密貨幣采礦池的股份，并獎勵招募新投資者的投資者。“Goettsche，Weeks和其他人通過提供虛假和誤導性數據來誘騙對BitClubNetwork進行投資，據稱BitClub投資者被告知是「Bitcoin采礦收益」，據稱是由BitClubNetwork的Bitcoin采礦池產生的。”BitClub充滿疑點的歷史

Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小時交易額漲幅達158%:金色財經報道，據OpenSea最新數據顯示，Bored Ape Yacht Club系列NFT近24小時的交易額為2160ETH，漲幅達158%，近24小時交易額排名位列OpenSea第二，地板價為63.33ETH。[2023/4/3 13:40:56]

這并不是第一個揭露BitClub存在非法操作行為的報道。早在2016年，就有加密新聞網站曾警告人們不要投資BitClub。作者OfirBeigel解釋道：“在收集各方事實證據之后，我無法證明Bitclubnetwork是一個徹頭徹尾的騙局。但是，我仍然認為BitclubNetwork的商業模式是及其不完善的，并且我個人絕不會對其進行投資。”同樣，早在2017年3月，就有媒體曾通過報道指控BitClub對比特幣網絡進行擴展性攻擊。針對OneCoin的收網行動正在進行

FSB：穩定幣可能會加快降低X-Border支付:金色財經報道，金融穩定委員會(FSB)將穩定幣視為實現其降低跨境支付所需成本和時間目標的一種方式。FSB在一份報告中表示，它“正在考慮使用精心設計和風險管理的穩定幣安排是否以及如何通過解決現有摩擦來增強跨境支付，這些摩擦包括長交易鏈、遺留技術平臺、碎片化和截斷的數據格式，以及取決于其設計的資金成本。

此外，FSB補充說，引入新風險的可能性需要仔細權衡權衡，并且需要使不同司法管轄區的法律和監管框架兼容是很困難的。其中最困難的可能是已經禁止支付穩定幣的大型經濟體。[2022/10/17 17:28:10]

OneCoin的案例可以說是歷史上最著名的加密騙局了，最近針對該案例的法律行動也在持續進行中。在剛過去的11月，曼哈頓的一個陪審團裁定，一名律師代表OneCoin的創始人、著名的“加密女王”RujaIgnatova洗錢超過4億美元。據稱，該律師從此項洗錢服務中獲利5000萬美元。目前仍不清楚Ignatova的具體位置。直到上周，OneCoin的網站終于下線。至此，該計劃最終集資40億美元。

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