加密貨幣“頭號罪犯”_GOX

編者按：本文來自DeepChain深鏈作者：不二做，Odaily星球日報經授權轉載。

“帶我去俄羅斯，否則我將絕食抗議。”12月24日，面對希臘政府，這個來自俄羅斯的男人，并沒有選擇屈服，以絕食來抗議被引渡至法國的決定。亞歷山大·維尼克，加密貨幣交易所BTC-e的創始人。在維尼克的帶領下，BTC-e從一個用戶不到兩萬人的小所成為全球排名前三的交易所；但也是因為維尼克，BTC-e淪落為違法犯罪活動的溫床——“全球所有加密貨幣犯罪案件中有70%以上的案件與其有關”。更值得注意的是，維尼克還和震驚加密貨幣世界的Mt.Gox交易所被盜案有著千絲萬縷的關系。涉案金額40億美元，面臨21項指控。大麻、洗錢、暗網、黑客、斗爭，維尼克深陷其中。兩次絕食，被四個國家爭搶，即使被捕后依舊吸引眼球。維尼克究竟是誰？BTC-e又是一家怎樣的交易所？「Mt.Gox被盜案的嫌疑人」

2014年2月，當時世界上最大的比特幣交易所Mt.Gox因被盜85萬枚比特幣而在東京申請破產保護。

俄羅斯央行反對在本地的結算中使用加密貨幣:金色財經報道，俄羅斯央行反對在本地的結算中使用加密貨幣。俄羅斯央行行長Nabiullina表示，她“反對在結算中使用私人加密貨幣\"，盡管她表示她“支持數字金融資產的發展和金融的數字化”，但她還表示“數字金融資產不限于私人的加密貨幣”。[2022/11/10 12:45:18]

Mt.Gox交易所比特幣被盜之后，維權者舉牌抗議幾乎在同一時間，此前藉藉無名的BTC-e開始嶄露頭角。據統計，當時BTC-e的比特幣持有量達到79114枚，按當時幣價來算，超過3000萬美元。此外，BTC-e還持有3000萬美元的萊特幣以及價值超過2000萬美元的Namecoin。而當年10月，BTC-e的注冊用戶也接近57萬。其中，英語注冊用戶有42萬人，俄語注冊用戶有近12萬人，中國用戶有3萬人。要知道，自2011年6月創立以來，BTC-e的發展一直很緩慢。調查機構GlobalWitness的數據顯示，直到2012年底，BTC-e的用戶也只有2萬人左右。但Mt.Gox破產之后，BTC-e便開始了飛速發展，以至于在2016年，一度躋身世界前三，與Coinbase、火幣、比特幣中國等知名的加密貨幣交易所并駕齊驅。Mt.Gox轟然倒下，BTC-e異軍崛起，看起來只是商業社會稀松平常的新老更替，但兩者之間卻存在著緊密的聯系。2016年，一家由區塊鏈分析師和Mt.Gox債權人組成的調查團隊WizSec在分析了失竊比特幣的流向之后，發現Mt.Gox失竊的比特幣幾經周轉，最終大部分都去了BTC-e交易所。而這，也正是BTC-e比特幣存量突然增多的原因之一。WizSec表示，從2011年9月開始，來自BTC-e的賬號盜竊了門頭溝管理員的錢包密鑰，然后利用這個漏洞，一點一點運走了Mt.Gox的比特幣。到2013年中期，該賬戶已經偷走了63萬枚比特幣，按當時幣價算，約合3.75億美元。而WizSec成員之一的金·尼爾森曾表示，自己通過查驗Mt.Gox的交易賬戶信息，發現Mt.Gox交易所被盜比特幣與一個叫VinnikAlexander的賬戶有關，而該賬戶后也經美國國稅局探員加里·阿爾弗證實屬于維尼克。

法國國腳姆巴佩的名字被加密貨幣騙局非法使用:法國國腳姆巴佩（Kylian Mbappé）的名字被犯罪分子非法使用，在不知情的情況下與加密貨幣騙局聯系在一起。該騙局夸大了加密貨幣投資的好處，誘騙投資者購買加密貨幣。姆巴佩已提起訴訟，法國正在對此事進行調查。（lequipe）[2020/4/1]

WizSec成員之一金·尼爾森此外，WizSec還認為，在2011年同期發生的Bitcoinica，Bitfloor和其他幾家交易所的盜幣案也與BTC-e以及維尼克有千絲萬縷的聯系。表面上是交易所的掌門人，背地里是諸多盜幣案的罪魁禍首？關于BTC-e和維尼克，迷霧重重。「全球犯罪活動的溫床」

無獨有偶，在地球的另一端，FBI的雙眼也在時時刻刻地注視著BTC-e的動向。從2013年開始，FBI便發現BTC-e上面的一些俄羅斯賬戶正在把大量的資金轉移至塞浦路斯和拉脫維亞從事洗錢活動。而BTC-e上的另一些賬戶，則被懷疑與暗網上私自兜售處方藥、大麻及其他違禁品的廣告商有密切關聯。除此之外，在2015年的時候，BTC-e上的一個賬戶還被發現屬于美國特情局的一個雇員，而該賬戶挪用了由美國當局沒收的1606枚比特幣。更有甚者，還有消息披露BTC-e深度參與了俄羅斯干涉美國總統大選事件。2016年10月，美國國土安全部與美國國家情報總監辦公室發表聯合聲明稱，經調查認定，俄羅斯政府曾授權黑客入侵美國組織的網絡系統，試圖對今年的總統大選進行干擾。在美國曝光的黑客組織中，諸如FancyBear等團隊的活動資金就來自于BTC-e的賬戶。而據倫敦研究公司EllipticEnterprises的科學家湯姆·羅賓遜調查表示，認為參與干涉大選的俄羅斯情報機構GRU也與BTC-e撇不清關系。金·尼爾森表示，情報活動用加密貨幣并不稀奇，俄羅斯也樂于購買一些無法被追蹤的加密資產用以從事情報活動。據今日美國報統計，截至目前，全球所有加密貨幣犯罪案件中有70%以上與BTC-e有關，而95%的勒索軟件所涉及的比特幣也都是由BTC-e經手轉移的。BTC-e，恐怖如斯。而之所以BTC-e能成為全球違法犯罪活動的溫床，或許和其接近于零的準入門檻有關。“我很早以前就接觸過BTC-e。”一位比特幣老玩家告訴DeepChain深鏈，“BTC-e給我的印象就是很少機器人交易，而且不需要身份驗證要求，只需要開通谷歌的二次驗證就行。”“盡管方便，但也很容易被壞人利用。”由于以上種種原因，2017年7月，FBI聯合希臘趁維尼克去希臘度假的時刻，將其抓捕歸案。隨后，在美國與希臘兩國警察的抓捕下，維尼克鋃鐺入獄，同時，在維尼克房間內，還搜出兩臺電腦、兩臺平板、五部手機和一個路由器。維尼克的被捕后，BTC-e的生命也隨之戛然而止。2017年7月20日，BTC-e交易所因為被美國六個執法機構查封而正式關閉。不過，雖然維尼克被捕，BTC-e被關停，但有關他們的秘密非但沒有被掩埋，反而如同抽絲剝繭一般慢慢浮現在大眾眼前。「深陷斗爭」

動態 | 安全公司Fireblocks目前每月轉移超25億美元的加密貨幣:據Cointelegraph消息，加密安全公司Fireblocks宣布，它目前每月轉移超過25億美元的加密貨幣。自從6月份A輪融資籌集了1600萬美元以來，客戶增加了400％，加密傳輸體量月增長150％。[2019/11/27]

在BTC-e被關停的幾天后，維尼克曾經的合作伙伴比利·琴科又推出了一個新的交易所Wex，這個交易所吸納了原先BTC-e的大部分人員，幾乎可以視為BTC-e的翻版。短短幾個月內，Wex就承接了數億美元的交易，但在Wex成立4個多月后，也就是2018年年初，Wex交易所內價值4億美元的加密貨幣不翼而飛，該交易所也隨即宣布關閉。BTC-e的“借尸還魂”害人不淺，被捕之后的維尼克同樣沒有消停。維尼克一再聲稱自己無罪，甚至公開表示，希望俄羅斯政府將其引渡回國，并自薦想要擔任普京的數字技術專家。出于種種考慮，俄羅斯當局也表示希望將維尼克引渡回國。起先，俄羅斯表示維尼克在俄羅斯同樣面臨欺詐指控。但之后，俄羅斯大使稱，希臘當局判決不公，違反了國際法。更有甚者，俄羅斯還試圖尋求聯合國人權事務高級專員的幫助，以便將維尼克轉移回國內。但FBI卻認為，此次抓捕是由美國當局提出并主導的，再加上維尼克在美國將面臨21項指控。因此希望將維尼克引渡到美國。一時間，希臘政府陷入了兩難，其內部也對將維尼克引渡至美國還是俄羅斯產生了分歧。有趣的是，在此之后，法國當局也向維尼克發出了逮捕令，并希望他能在法國接受審判，理由是維尼克在2016年至2018年間騙取了法國六個城市100多人的財產。最后，在2018年7月，希臘最終決定將這塊“燙手的山藥”給法國。但此舉卻遭到了俄羅斯的批評。俄羅斯外交部在一份聲明中寫道：“在做出驅逐俄外交官以及拒絕俄公民入境等一系列不友好的決定后，他們又決定將俄羅斯公民引渡至法國。”維尼克的律師也表示，希望讓維尼克回到俄羅斯再受審，因為維尼克的妻子和孩子還在俄羅斯，如果維尼克被引渡至法國或美國之后，他們的生命或許將面臨危險。不過，三個月之后，維尼克的家人沒有出事，但維尼克卻差點出事。2018年10月5日，希臘執法部門破獲了一起針對維尼克的謀殺計劃。有人要死他。盡管此次謀殺陰謀并沒有得逞，但為防止類似事件發生，希臘鑒于加強了對維尼克的警衛與安防，禁止其從陌生人手中接過任何東西。目前尚不清楚兇手的真實身份，但有消息人士表示，兇手可能是受來自俄羅斯的一些人的指派。在謀殺發生的一個月后，維尼克開始了他為期88天的絕食抗議，此后維尼克因身體狀況惡化，最終被迫送醫。接受治療之后的維尼克，在媒體鏡頭中現身時身穿黑色耐克運動服，內襯藍色上衣胸口處印著俄羅斯標志性國徽雙頭鷹。

動態 | The Block創始人稱加密貨幣分析師是類似于股票分析師一樣的存在:The Block創始人Mike Dudas發推稱，加密貨幣的最新趨勢是，投資者和公司會對客觀分析公開財務數據的獨立金融分析師進行打壓、羞辱和譴責。希望大家不要上當，分析師不是壞人或無知的媒體，而是類似于股票分析師一樣的存在。我相信，從長遠來看，對加密貨幣代幣提供全面、獨立的財務信息和分析的業務，將“至少”與投資數十種或數百種加密貨幣代幣的業務一樣好。[2019/10/14]

亞歷山大·維尼克接受記者采訪如果仔細觀察有關維尼克的新聞，會發現，維尼克不止一次身穿帶有雙頭鷹標識的衣服，有時穿的衣服上甚至還印有俄羅斯的國旗。或許正如維尼克妻子所說，在此次引渡中，在起作用。12月24日，據路透社報道，希臘已暫停對亞歷山大·維尼克的引渡工作。此前，在希臘司法部長做出將維尼克引渡至法國的最初決定后，維尼克便以絕食表示抗議。截至目前，維尼克仍在獄中，未來等待他的命運到底是什么？或許他自己也不知道。

動態 | 美國司法部副檢察長呼吁就加密貨幣犯罪調查進行國際合作:據coindesk報道，美國司法部副檢察長Rod Rosenstein在國際刑警組織年會上呼吁在調查使用加密貨幣犯罪方面進行國際合作。Rosenstein稱：“我們絕不能讓網絡犯罪分子躲在加密貨幣之后。”雖然他承認加密貨幣存在一些有益用例，但犯罪分子正在利用它們進行一系列非法活動。此外，欺詐者利用加密貨幣產品的誘惑和承諾來吸引毫無戒心的投資者，促進詐騙，并參與市場操縱。Rosenstein表示，監管加密貨幣使用的挑戰需要多國的回應。[2018/11/20]

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