Ripple被訴訟，可能會摧毀價值千億美元的XRP市場_XRP

編者按：本文來自鏈內參，作者：內參君，Odaily星球日報經授權轉載。Ripple全球第三大數字貨幣，時下正遭受一場長達半年之久的訴訟。Ripple案的主要原告BradleySostack提起訴訟，指控該公司向零售投資者出售XRP是未經注冊的證券。看看近一年來Ripple的價格走勢，在各大主流加密貨幣都有所收益的情況下，Ripple卻大跌28%。著實讓很多投資者失望，也難怪會有投資者要起訴它。Ripple公司的法律小組指出，如果Ripple的分類被重新定義，它不僅會威脅到XRP作為一種貨幣的效用，同時它將顛覆、威脅或摧毀已建立的更廣泛的XRP市場，甚至全球數千位XRP持有人的利益受到損害。Ripple接二連三被集體訴訟

2019年8月14日消息，一群XRP投資者在8月5日對Ripple提出了新的訴訟補充。稱該公司的代幣是在美國證券交易委員會(SEC)指導下未經注冊的證券。這是針對Ripple的一樁歷時一年的訴訟的最新進展，不過這一次原告引用了美國證交會最新發布的“數字資產‘投資合同’分析框架”，并試圖將XRP定義為該框架下的非法未注冊證券。今年5月、6月、以及7月，Ripple接連三次遭到XRP投資者的集體訴訟。2018年5月，就有XRP投資者對加密貨幣公司Ripple提起集體訴訟，聲稱該公司違反了州和聯邦證券法。投資者認為Ripple公司與XRP之間是有直接關聯的。這一次又是因為什么呢？新提交的文件還聲稱，Ripple違反了加州的《虛假廣告和不公平競爭法》，涉嫌“模糊Ripple的企業解決方案和XRP之間的差異，以進一步推動需求”，以及“支付交易所上市XRP，限制XRP的供應，以推動需求”等。原告代表所有的XRP投資者發起了集體訴訟，希望法院判定XRP是一種證券，并賠償原告和投資者所遭受的損失。據悉，2019年8月5日的這次訴訟更新是對2018年5月訴訟請求的一次重要補充。投資者認為，XRP是否被定義為證券，應該參考SEC在2019年4月剛發布的《數字資產投資合同分析框架》，盡管該框架只是非法律層面上的指導框架，但法院應該會依據該框架提到的Howey測試結果作為重要參考依據。除要求法院參考《數字資產投資合同分析框架》之外，該補充文件還提出了Ripple違反加利福尼亞州的虛假廣告和不正當競爭法，通過對XRP的起源，流通供應采用欺詐性陳述。投資者稱，購買XRP需要比特幣或以太坊，同時XRP購買者在一個共同的企業中投資了資金，XRP投資者對利潤有合理的預期，并且XRP的成功需要Ripple和其他人的努力，完全符合上述標準。同時，根據Howey測試，XRP涉及投資且有合理利潤預期的，應該被認為是證券。當時，Ripple的企業媒體負責人TomChannick否認了這個觀點，他表示，XRP是否是證券要由美國證券交易委員會決定，但我們仍然認為XRP不應被歸類為證券。最后，投資者要求法院支持此次訴訟為集體行為，并判定XRP是一種證券，被告未經注冊銷售XRP違反適用的法律并判給原告和其他成員損害賠償金。據悉，這是Ripple目前面臨的第三起集體訴訟。前兩次訴訟均被指XRP為證券。目前針對Ripple公司發起的第三起集體訴訟，聲稱XRP的集中狀態和無挖礦供應模式使得RippleLabsInc有機會擁有一個永遠不會停止的首次代幣發行期。這導致Ripple在XRP發售中募集了近1億美金。根據Coinmarketcap數據，XRP排在加密貨幣市值排行榜第三位，僅次于比特幣及以太坊。總市值達到126億美元，占整個加密貨幣市場總市值的4.4%。如果XRP最終被認定為證券，大概率將被禁止銷售，Ripple公司也將面臨天價罰款，同時整個加密貨幣市場將面臨動蕩。XRP究竟是不是證券

聲音 | Ripple CTO：Ripple律師具有最好的口碑 不擔心XRP的證券訴訟:關于正在進行的證券訴訟，Ripple首席技術官David Schwartz在推特上說，他們的律師（紐約律師事務所Boies Schiller Flexner LLP的Kathleen R. Hartnett和Damien J. Marshall）具有“最好的口碑”。這幾乎意味著該公司對被指控非法ICO的法律困境并不擔心。Ripple Labs已于1月15日提交了動議通知，其中談到了該公司早先要求撤銷2019年12月4日提起的XRP證券訴訟的請求（fxstreet）[2020/1/21]

事實上，XRP究竟是不是證券，一直以來也是大家爭論的焦點。據了解，美國證券交易所委員會主席JayClayton在接受采訪時表示，除了像比特幣這樣的數字貨幣之外，其他所有加密貨幣都是有價證券。并在公開論壇上重申：我在ICO領域看到的大部分都證券。其中就包括XRP。面對這個問題，RippleCEO布拉德?加林豪斯(BradGarlinghouse)也多次在公開場合表示，XRP不是證券。他說，“XRP不是證券，有三個原因：如果Ripple這家公司明天倒閉，XRP分類賬還會繼續進行；XRP是一個開源、分布式的技術；如果你購買XRP，你不是買Ripple的股票-買XRP并不會給你Ripple的所有權”。1月14日，在最近一次接受媒體采訪時，美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席希思.塔伯特(HeathTarbert)建議美國證券交易委員會(SEC)將目前市值排名第三的加密貨幣——瑞波幣(XRP)歸類為證券。不過，希思.塔伯特也特別說明現在情況仍不是很明確，瑞波幣仍然可能會被視作為商品，并在美國商品期貨交易委員會的管轄范圍之內。為了進一步解釋，希思.塔伯特補充說道：“部分問題是，美國商品期貨交易委員會和美國證券交易委員會雖然共同擁有一些管轄權，但也有各自的領地。如果是證券，管轄權就屬于美國證券交易委員會；如果是商品，則屬于美國商品期貨交易委員會的管轄權。因此，在過去的一年中，我們其實一直在與美國證券交易委員會密切合作，并針對特定產品考慮歸屬到哪個監管框架之中。”總是給出模棱兩可的說法？按照希思.塔伯特的說法，比特幣(BTC)和以太坊(ETH)是美國商品期貨交易委員會管轄范圍內唯二的數字資產。美國商品期貨交易委員會允許期貨市場合理發展，使投資者有機會安全地購買被認可為商品的兩種數字資產中的任何一種。Ripple首席執行官BradGarlinghouse在采訪中表示，我認為很明顯XRP不是一種證券。1.XRP獨立于公司Ripple而存在。如果Ripple公司明天關閉，XRP生態系統將繼續存在。這是一項獨立的開源技術。2.Garlinghouse指出XRP的持有者對Ripple公司沒有所有權，Ripple公司是一家私有公司。3.Ripple曾多次明確聲明XRP不是投資工具。相反，它是一種數字資產，機構可以購買它來完成國際資金轉移。根據Garlinghouse的說法，這并不符合證券的特征。XRP有很多實用功能，這與證券性的概念非常不同。價值千億美元的XRP市場受影響

動態 | 委內瑞拉加密交易所Criptolago推出加密借記卡:10月2日，委內瑞拉國家支持的加密貨幣交易所Criptolago宣布推出一種新的加密借記卡，允許用戶在運營兼容銷售點系統的商店中使用加密貨幣。該卡由Criptolago交易所和投資加密銀行Glufco合作推出，將支持比特幣、以太坊、Dash、委內瑞拉石油幣和Glufco代幣。(decrypt)[2019/10/3]

目前，XRP究竟是不是證券，還有待相關機構作出明確定義。為何RippleCEO極力重申XRP不是證券，如果被定義為證券又會有什么影響呢？如果是證券，那么在美國的加密貨幣交易所必須在美國證券交易所委員會注冊了才能交易，而目前大部分交易所都是沒有注冊過的，怎么辦？首先就是巨額罰款，然后下架相關幣種交易，等交易所把所有手續辦完，合規后，才能繼續上架交易，并且以后得在SEC的規范下行事。如此一來，勢必會對持幣者造成壓力形成恐慌，短期可能形成拋售甚至是踩踏事件。所以，此次針對Ripple的集體訴訟會有兩種結果：一種，如果XRP是證券，針對Ripple公司的訴訟將會成功，這是對XRP在全球范圍內的一次重大打擊。另一種，如果不是，Ripple將會繼續在市場上取得成功，還會有更多的企業或個人采用XRP。最新消息，根據美國加州北區地區法院的民事會議紀要，Ripple請求駁回XRP證券訴訟的議案已經提交，法官可能需要幾天甚至幾周的時間才能宣布對該動議的判決。XRP證券訴訟的雙方都需要再等一段時間，才能知道訴訟是否會繼續。據報道，RippleLabs提出動議請求駁回這起假定的訴訟，因為它是在三年時效之后提起的。然而，該案的主要原告BradleySostack并不接受Ripple試圖駁回此案，他聲稱，盡管存在除訴期間法的爭論，但Ripple公司仍然要為其非法銷售XRP代幣負責。一位法官正在考慮Ripple的議案，駁回一項廣為宣傳的針對這家舊金山初創企業的訴訟。Ripple聲稱XRP不是證券，并表示這些說法沒有根據。該公司還表示，就此問題提起的任何訴訟都將違反時效規定，而且必須在XRP于2013年首次發行后三年內提出。Sostack的法律團隊認為，Ripple繼續出售數字資產這一事實使時效法規無效。現在，新的法院文件顯示Ripple還聲稱將XRP歸類為證券可能會破壞第三大加密貨幣的整個市場。該公司的法律小組提出了駁回訴訟的議案中說，“如果被允許遲來挑戰XRP的分類，它不僅會威脅到XRP作為一種貨幣的效用，但它將顛覆并威脅更廣泛地摧毀已建立的XRP市場，一個在過去兩年中涉及超過5000億美元交易的市場，可能會抹去全球數千個XRP持有人的利益。”加密貨幣借貸平臺Compound的總顧問JakeChervinsky說，目前尚不清楚法官將花多長時間考慮Ripple的議案。但是他警告說，這可能需要一段時間。她說:“和往常一樣，法官‘接受了申訴’，這意味著她將在晚些時候做出書面裁決。可能是幾天，幾周，或者幾個月。沒有時間限制。這項動議將永遠擱置在案卷上。大約6個月后，它將出現在提交國會的一份關于聯邦司法現狀的報告中，但即使這樣，它也可以繼續擱置。”

動態 | Ripple再次從托管錢包中釋放10億枚XRP，本次神秘信息提及Ripple日本社區:北京時間6月1日08:00:10，Ripple從rDdXiA3開頭的托管錢包中再次釋放了10億枚XRP，價值約4.33億美元。這并不意味著XRP實際的流通供應量將會增加10億，因為部分XRP會根據市場情況轉回托管。和此前一樣，本次釋放也附帶了一條神秘信息，信息提及Ripple日本社區，并表示希望韓國和日本能夠成為引領區塊鏈產業和XRP生態系統的國家之一。[2019/6/1]

動態 | 法院駁回原告對Ripple集體訴訟的還押動議:美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky今日在推特上發表了此前針對Ripple提起的集體訴訟的最新進展。Chervinsky稱，法院駁回原告的還押（發回下級法院重審）動議。這意味著該案仍在聯邦法院審理。原告將在3月30日前提交一份經過修訂的合并訴狀。Chervinsky表示，這對于Ripple來說是一個次要但有意義的勝利。[2019/3/2]

動態 | 過去24小時近30億枚XRP移動，多數來自Ripple托管錢包:據cryptoglobe報道，Reddit用戶CL20發帖稱，過去的24小時內，有將近30億枚XRP從Ripple公司的OTC和托管錢包轉移到“未知錢包”，價值超過10億美元。據CryptoCompare的數據，第一筆交易涉及轉移1,108,302,304枚XRP，目前價值近4億美元。另外2億枚XRP（約7100萬美元）從Ripple公司的托管錢包轉移到Ripple的OTC錢包。此外，3億枚XRP代幣（約1.07億美元）從“未知錢包”轉移到另一個尚未識別其所有者的錢包。5億枚XRP（約1.78億美元）從Ripple公司的托管錢包轉移到另一個身份不明的錢包。此后又有5億枚XRP再次轉移，從Ripple Labs的托管錢包轉至“未知錢包”。還有740萬枚XRP和1000萬枚XRP自Ripple的OTC錢包轉至未知錢包。[2019/1/3]

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