FCoin“暴雷”投資人該怎么辦？律師這樣建議_COI

文|小湃出品|PANews一份真相公告，宣布FCoin下課。FCoin創始人張健說，“通往地獄的路由善意鋪成”。地獄便是——FCoin目前面臨的最大問題不是系統無法恢復的問題，而是資金儲備無法兌付用戶提現的問題。預計無法兌付的規模介于7000-13000BTC之間。FCoin暴雷后產生了連鎖反應，很多在其平臺上購買產品的合作機構也無法兌付。ExinOne發布公告，稱其“余幣寶”業務中部分資產存在FCoin理財賬戶，由于FCoin資產存在虧空，用戶很可能會因此無法取回曾經的資產。

Fcoin將于近期開放平臺現貨交易，FUSD解鎖相關方案已公布:Fcoin官方發布“現貨交易債務解鎖方案公告”。公告表示，Fcoin將于近期開放平臺現貨交易，現向社區公布FUSD解鎖相關方案：

1. 解鎖方案延用合約交易解鎖方案，即參與掛單、排序、交易中任意一項即可獲得解鎖額度。

2. 正式實行時間及每日解鎖額度公告將另行通知。[2020/8/20]

投資者該如何辦，什么報案主體更容易立案

如今散戶投資者、機構投資者、做市商等各類投資者都面臨著無法兌付的難題，從維權群眾的討論來看，大家的資金資產金額在數萬到千萬元不等。各個維權群都在搜集張健及其團隊的各類信息，且信息真假難辨。FCoin能規避中國的法律監管嗎？比特律團隊負責人、上海漢盛律師事務所高級合伙人張宇律師在接受PANews采訪時表示，FCoin想要規避國內的法律監管可能性不大。“盡管很多中國項目方把注冊地選擇在國外或者不設注冊地，但募幣的對象主要還是針對中國投資者。我們注意到Fcoin作為一家注冊在新加坡的交易所，雖然在用戶協議中也有明確提示不為中國大陸用戶提供服務，但實際上在該交易平臺的網頁上還是有簡體中文網頁說明，注冊流程中也接受來自中國大陸區域手機號碼注冊，且目前來看該交易平臺的用戶大部分來自中國大陸地區。”目前，不少投資人以張健此前經營公司北京博晨為主體報案，以什么主體報案會被立案的可能性更大呢？張宇認為，最終立案的依據是根據涉刑行為的定性以及實施主體和涉刑行為的關聯性來判斷的，在認定FCoin交易平臺涉嫌犯罪的前提下，如果沒有證據證明北京博晨是FCoin的實際運營主體或實際參與運營，那么想以北京博晨為主體予以立案調查的可能性不是很大。“我國的刑法主要采用屬地原則，同時兼采屬人原則因此，基于我國刑法的相關規定，如果Fcoin的實際控制和運營團隊負責人是中國國籍的話，那么投資人可以嘗試以Fcoin實際運營團隊人員為主體同時向進行報案。”張宇補充道。上海申浩律師事務所高級律師孫俊撰文建議，投資者到各地局去報案，最后看哪里的局會受理，解決問題的能力強，就集中在該局再整體報案。孫俊稱，從其這么多年辦理的案件經驗來看，江蘇鹽城辦理幣圈的案件最有能力，因為他們處理了PLUSTOKEN和WOTOKEN案件，財產處置方面工作做得非常細致，他們也樂于接受這樣的案件，畢竟涉案金額比較大，處理這方面的案件，不但可以給地方創收，也比較有利于立功。最主要的是，他們處理類似的幣圈案件非常有經驗。最近的還有上海浦東三林經偵剛處理過IDAX的案件，兩個案件有相似之處。若立案會以何罪名定立？

FCoin公布第二批結余資產透明計劃地址 錢包資金估算0.23億:Fcoin創始人張健發布公告稱，我現在繼續公布部分FCoin結余資產冷（熱）錢包的第二批地址如下（由于地址較多，請再給我一些時間歸集和整理，我一定會毫無保留的全部分批公示）：ETC：0x28EB1E4530911757E3FFd791573E107a8F7937e9；BCH：qqkpl3urk8dqq5nzftr8xwl8dut2n49n5qy64ndy7g等。注：第二批地址包括ETC、BCH、BSV、ADA、DASH、TUSD、USDC、XLM、ZEC、ZIP。[2020/2/29]

如果不受理該案件，則可能是因為案件本身不屬于刑事管轄范疇，即屬于民商事糾紛等。2017年9月4日央行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》、2018年8月24日銀保監會等五部委發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》等均已明確任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。2018年1月12日，中國互聯網金融協會發布《關于防范變相ICO活動的風險提示》，呼吁“對于IMO模式以及各類通過部署境外服務器繼續面向境內居民開辦ICO及‘虛擬貨幣’交易場所服務，發現涉及非法金融活動的，可向有關監管機關或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。但若立案，如果涉嫌非法集資主要是面臨兩個罪名，集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。張宇稱，這兩者的區別一句話來概括，非法吸收公眾存款懲罰的是“你未經批準”，而集資詐騙，本質上是一種詐騙行為。“至于Fcoin這次暴雷如果被立案調查后會以什么罪名定立，最終還是要看最后調查到的全部證據指向再來判斷。”有生之年，負責到底？

動態 | FCoin或自2018年12月開始出現經營危機 潛在受害者超2000人:區塊鏈數據平臺Chain.info對FCoin名下21574個充幣地址、2個熱錢包和1個冷錢包歷史總余額的統計。從每日BTC的凈流入來看，FCoin每日凈流入的中位數是0.000579，相當于FCoin自2018年4月上線至2019年2月宣告“死亡”的662天中，有331天的凈流入約等于0。而且2018年12月后凈流入為負的天數占凈流入為負的總天數的75.57%，高于15個月月均總和。因此，FCoin經營危機的起始時間或是2018年12月。如果將首次充值時間發生于FCoin危險浮現的2018年12月以后，并在最近半年仍然活躍過（有過充值記錄）的投資者劃定為此次FCoin暴雷的潛在受害者，那么潛在受害者規模大約為2553人。（PANews）[2020/2/22]

張健在《FCoin真相》中稱，已經開始新的創業，有生之年，負責到底。一紙公告并不能替他辯護，也無法將可能面臨的刑事法律關系變為民事法律關系。“認定一種行為合法性的標準有且僅有一個，那就是現法律規定，而不是依據任何人的主觀論述。”張宇表示，至于是不是相信他能還錢，那只能是投資人的自行商業判斷了。現在已經不是煽情的時刻了。法律的準繩之下，不知張健還有沒有機會，負責到底。

動態 | BitUniverse：歸集和轉出行為表明FCoin在進行還錢處理:關于FCoin的提幣處理，BitUniverse幣優發現近期FCoin的ETH地址運行歸集了兩萬多筆轉賬，說明部分錢包程序以及秘鑰都還在，應該不存在被盜行為。歸集和轉出行為表明FCoin在進行還錢處理。BitUniverse幣優交易所透明數字資產排行榜數據顯示，目前FCoin熱錢包中有857.88萬美金的資產（661.1BTC，6232.73ETH，2.21萬USDT），關于FCoin是否資不抵債，BitUniverse幣優表示目前尚不清楚。[2020/2/15]

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