追蹤Plus Token_STO

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：嚯嚯，Odaily星球日報經授權轉載。比特幣2天內跌了近20%，4天前出現1.3萬余BTC異動的跑路項目PlusToken再度被列為“砸盤”的嫌疑對象。區塊鏈安全機構PeckShield、北京鏈安均表示，尚無跡象顯示BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。北京鏈安追蹤涉案資產的地址后認為，“涉案資金尚在洗錢階段，并未進入市場。”自去年7月PlusToken崩盤后，多家安全和數據機構加入到追蹤涉案資產動向的行列中，盡管這些資產因借助了混幣技術而增加了追蹤難度，但行動從未停止。1.3萬枚涉案BTC異動再遭聯想

3月10日18時30分，BTC的24小時最低價維持在7600美元附近。兩天前，BTC開始從9150美元高位持續下跌，單日跌幅高達15%，市值蒸發超110億美元。當市場開始尋找下跌原因時，涉嫌傳銷的資金盤項目PlusToken也被納入討論范圍中，導致這一猜測的原因可能來自于4天前該項目資金地址的異動。3月5日，區塊鏈安全機構PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes曾預警，PlusToken跑路資金“15pyB7”和“1Gc91z”的開頭地址，向幾十個新地址轉移了共計13112個BTC，市值超1億美元。PlusToken是2018年3月后出現的資產盤項目，曾以10%至30%的高額月息承諾從大量投資者手中吸收了超過30多億美元的數字資產，其中包括20萬BTC，78萬ETH和2600萬EOS。去年7月，該項目崩盤，主要涉案人員跑路。8月16日，鹽城市人民檢察院宣布批準逮捕6名組織PlusToken傳銷活動者，但截至目前，尚有重要團隊成員在逃，其涉及的巨額贓款至今仍沒有追回并返還受害者。由于涉案的主流資產量巨大，PlusToken崩盤后，每當加密貨幣市場下跌時，外界總會將該項目涉案資產動向與“砸盤”相連。去年12月19日8時51分，監測機構WhaleAlert數據顯示，來自PlusToken涉案地址上的78.9以太坊發生異動，從“0xf4a2”開頭的地址轉至一“0x9971”開頭的未知地址。當時，這批ETH的市值約1.05億美元。

紐約梅隆銀行與Chainalysis達成合作以追蹤其用戶的加密交易:2月24息，紐約梅隆銀行宣布與區塊鏈數據平臺 Chainalysis 建立合作伙伴關系，以幫助追蹤其用戶的加密交易和分析加密貨幣產品。紐約梅隆銀行是全球最大的托管銀行，目前管理著 46.7 萬億美元的資產。

Chainalysis 是一個區塊鏈數據分析平臺，為傳統金融機構提供服務，使大公司能夠更輕松地管理加密貨幣帶來的法律風險。作為合作的一部分，紐約銀行將利用 Chainalysis 軟件來跟蹤、記錄和利用圍繞加密資產的數據。[2022/2/24 10:12:54]

PlusToken涉案以太坊地址的轉賬記錄巧合的是，當天ETH的價格也從8時50分的開盤價132美元起跌至127美元，20分鐘內下跌幅達3.7%，ETH市值蒸發了5.5億美元。蜂巢財經梳理信息發現，PlusToken崩盤后，包括PeckShield在內的至少5家安全或數據服務商提供過該涉案項目的地址追蹤，對外預警更多指向了交易所，意在提醒各個平臺注意涉案資金的出入。此次，13112個BTC的鏈上地址異動預警同樣是一次常規披露。“從鏈上的資產情況看，沒有相關的跡象表明，BTC的下跌行情和PlusToken存在聯性。”PeckShield工作人員表示。混幣洗錢增加追蹤難度

IBM、默克公司宣布獲得FDA支持的藥物追蹤區塊鏈試驗成功:5月4日消息，美國食品藥品監督管理局(FDA)周一宣布，IBM、默克(Merck)、沃爾瑪(Walmart)和畢馬威(KPMG)的藥物追蹤區塊鏈試驗已經超過了美國食品藥品監督管理局(FDA)設定的基準。該試驗于2019年6月開始，該項目基于Hyperledger Fabric構建。（CoinDesk）[2020/5/5]

PlusToken崩盤后，追蹤價值30多億美元數字資產的難度不小，不同安全機構和研究員對事件的追蹤結果也各不相同。數據分析機構Chainalaysis對PlusToken的鏈上資產追蹤結果顯示，共有18萬個BTC進入了PlusToken的涉案錢包；獨立研究者ErgoBTC給出的結論是9.39萬個BTC與Plustoken的地址相關；PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC。有業內人士表示，不同機構追蹤結果的差異性在于PlusToken在資產轉移的過程中使用了混幣洗錢技術，“這就加大了鏈上資產的追蹤難度。”在比特幣網絡中，每個交易者發送和接收數字資產的行為都是公開透明的，基于這種特性，追蹤者可以通過分析兩個地址間的交易行為，確定資產轉移的過程，因為所有交易記錄都在同一公開賬本中。但是，當有人把一筆交易與其他地址的多筆交易混合到一起時，追蹤者就需要花費更多時間從“混幣”中撥開其中的資金迷霧。慢霧安全團隊告訴蜂巢財經，“比特幣混幣是指用戶利用混幣器，將比特幣與其他用戶的比特幣混合發送，并通過多次轉賬，達到消除追蹤痕跡的方式。”

動態 | 維基解密比特幣捐款地址追蹤：一地址累計接收4042枚BTC并全部轉出:維基解密目前有兩個公開的比特幣地址接受外界捐助。截止4月19日，其中一個較老的地址（1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v）已經累計接收了超過兩萬筆捐贈，累計接收4042.85649978枚BTC，并已經全部轉出；另一個較新的地址（36EEHh9ME3kU7AZ3rUxBCyKR5FhR3RbqVo）共接受了261筆捐款，余額為4.69532962枚BTC，從接收的捐款地址來看，除個人地址外，有10筆來源于礦池Eligius，其余來自于諸如Bittrex.com、Xapo.com、HaoBTC.com等交易所。需注意的是，這并非意味著這些機構組織直接向維基解密捐款，很可能是其個人用戶通過提幣功能直接將比特幣提到維基解密的捐款地址之下。（北京鏈安）[2019/4/23]

動態 | 瑞士食品制造商將使用以太坊區塊鏈來追蹤食品生產過程:據coincryptorama消息，成立于1923年的瑞士食品制造商Gustav Gerig將采用以太坊分布式分類帳技術用于食品生產過程。在11月28日星期三的新聞發布會上，該公司宣布與全球金槍魚營銷公司Pacifical C.V.合作。[2018/11/30]

DreamMarket平臺提供的混幣服務慢霧安全團隊舉例，常見的混幣器是基于CoinJoin協議開發的，以CoinJoin協議為例，它利用比特幣UTXO特性(一筆交易可以有多個輸入和輸出)，構建了“多個交易發送者地址轉給多個交易接收者地址”的交易行為，以此讓追蹤者無法建立輸出地址與追蹤事件的強關聯，從而達到擦除痕跡的目的。混幣技術為BTC交易增加了資產流傳的匿名性，但也為借助其洗錢、盜竊等不法行為帶來了可乘之機，同樣帶來的還有追贓的難度。不過，混幣并不意味著這批數字資產將不再被追查到，慢霧團隊告訴蜂巢財經，“混幣后會使追蹤資金真實流向變得更加復雜，PlusToken涉案資金不斷混幣，并將大額資金拆分為數量眾多的小額資金，使追蹤目標變得分散，只是導致追蹤需要消耗的資源和人力成本變大。”PlusToken涉案資產尚處拆分階段

美國專利商標局批準亞馬遜追蹤比特幣交易技術專利:據Marketoracle消息，亞馬遜支持跟蹤比特幣交易的技術日前已經得到美國專利商標局批準。據悉該技術將能夠搜集比特幣交易數據，確定交易者身份。[2018/5/12]

暫無證據顯示PlusToken涉案資金異動與市場下跌的關聯性，但其巨額的轉賬異動仍舊值得警惕，特別是這些資金是否進入到交易市場，這不僅關系到司法機關追贓、受害者利益，還關系到可能帶來的市場影響。“近期轉賬的PlusToken涉案資金尚在洗錢階段，并未進入市場。”安全機構北京鏈安披露，從3月5日錢包異動至今，目前這批數字資產仍處于拆分階段，尚未進入場外交易，“相反伴隨幣市大跌，其洗錢節奏甚至放緩了。”早在2月13日，北京鏈安Chainsmap監測系統就已發現，超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。

PlusToken涉案資產最大層數已近20層除了場外交易，加密貨幣的出金渠道還包括交易平臺，當安全機構向平臺們預警時，PlusToken的涉案資產是否會被平臺的風控系統鎖定？對此，蜂巢財經與OKEx、幣安、火幣等主流交易所取得了聯系，多家平臺的負責人均表示，如果發現有資金來源不明的數字資產轉入到交易所內，會第一時間進行追蹤與處理。OKEx表示，平臺會對可疑的敏感賬戶進行重點監視，“一旦有異常行為發生，我們就會做出相應的處理，同時也會配合進行調查，這并不特指PlusToken，任何可疑賬戶都會如此處理，當然，具體情況還得具體分析。”

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