你是不是也擔心過加密市場的這三個隱形「炸彈」？_DEFI

編者按：本文來自區塊律動BlockBeats，作者：0x66，Odaily星球日報經授權轉載。這是區塊律動Blockbeats《你是不是》系列的第三篇，本篇內容將為你梳理，在加密市場發展過程中這幾個始終縈繞在投資者心頭的隱憂。加密市場的真相從不是單一的，熟悉加密規則的投資者知道，有時比特幣的猛漲急跌，根本無跡可尋，牛熊轉換，天堂地獄，可能就在一瞬之間。往期回顧：《你是不是在想著抄底比特幣？》、《你是不是也在罵孫宇晨和交易平臺？》美股期貨熔斷、中東股市熔斷、油價開盤暴跌30%，產油國貨幣狂貶，前段時間，社群中各種「水比油貴」的調侃，隱隱透露出投資者的無奈。在這樣的背景下，曾被認為絕佳避險資產的比特幣，沒能獨善其身。連續多日，比特幣價格每天浮動的幅度之大，讓人咋舌，更讓人猝不及防。從3月8日、9日，比特幣從8700美金下跌至8000美金，掀開序幕開始，隨后12日、13日，比特幣價格一路探底，最低一度觸及3800美金，目前已經回調至5300美金附近。加密市場的悲觀情緒還在蔓延，曾被寄予厚望的減半和避險資產的說法，早已動搖場上的投資者們，對他們來說，去，還是留？接下來，加密貨幣市場又將走向何方？上個月，區塊律動BlockBeats撰文，加密市場因持續下跌的代幣價格，花樣繁多的加密衍生產品，最終導致加密市場爆發死亡螺旋的可能。如今，下跌趨勢仍未止住，斷言比特幣將死還為時尚早，利益關系盤根錯節的礦機生產商、礦池、交易平臺等比特幣產業鏈上的主要主體，會無形中支撐比特幣；投資者們也還需要比特幣。不會死亡不意味著不會下跌，在極度恐慌的投資者情緒下，很多人對比特幣的心理價格也一路降低。除了信心渙散、割肉止損離場等因素，作為圈內人的你，是不是也擔心過加密市場可能存在的以下3個隱形「炸彈」？持幣大戶「砸盤」

LBank Labs完成全球暑期訓練營選拔并與頂級大學區塊鏈俱樂部合作:據官方消息，LBank Labs宣布其發起的全球暑期訓練營選拔圓滿成功。此次訓練營報名團隊匯集了來自哈佛大學、麻省理工學院、CMU, 斯坦福大學、哥倫比亞大學、新加坡管理大學，伊斯坦布爾技術大學等全球知名院校的優秀人才，旨在培養創新區塊鏈人才和促進行業發展。此次訓練營吸引了超過70+個院校團隊參與，經過激烈角逐，16個優勝團隊脫穎而出，參與最后決賽。

這些優勝團隊將在卡波圣盧卡斯獲得來自IOSG, Horizen, Stake Capital, Kyber Ventures, Generative Ventures, Polygon Labs 等基金面對面的培訓指導，最終選拔出獲勝團隊，并獲得LBank Labs與上述基金共同的投資。[2023/8/4 16:19:01]

去年6月，打著區塊鏈旗號的資金盤項目PlusToken爆出跑路消息，這個或涉20億美元規模的資金盤項目，雖然部分成員雖然已經被抓獲，但大量加密資產仍無所蹤跡。這筆資金成了潛藏在加密市場中的不定時「炸彈」，它的轉移或拋售，也成了從業者歸咎加密市場多次暴跌的外顯原因。近20萬枚比特幣數量不少，目前公開可查在1萬枚以上的非交易平臺地址不足200個，除中本聰，美國FBI、雙子星兄弟等被公認持有大量比特幣的個體外，這筆巨量的比特幣，被掌握在只想套現離場的團隊手中，不得不讓人擔憂。PlusToken砸盤的說法最盛行的時候是去年12月。當時，比特幣下跌、以太坊創歷史新低，就有分析稱市場大跌的原因是Plustoken將價值超過1億美元的以太坊轉移、拆分，一度引發投資者恐慌出逃。最近兩個月，被監控的地址中共計2.5萬余枚比特幣又出現異動，時機趕上加密貨幣大跌，引人遐想。不過，據鏈安分析，此次造成幣價大跌的原因與PlusToken關系較弱，因為這筆資產「目前依處于拆分后的小額比特幣混淆階段」。而且，也沒有確鑿證據能證明：PlusToken的拋售對市場有直接影響。為掩人耳目，十幾萬的比特幣大多已經被頻繁混幣，團隊狡猾地化整為零，整個過程持續了大半年時間，在這期間，PlusToken也多次「被砸盤」。PlusToken砸盤還會持續多久？去年11月，加密分析師Ergo表示，彼時PlusToken相關地址中剩下約6萬枚未混合比特幣，在經過后續3個月的拆分后，目前PlusToken未進行轉移和混洗的幣似乎已經不多，只剩下約1/6。這場持續了大半年的資產轉移，是不是也快要落下帷幕了呢？懸而未決6年的MT.Gox

ApeCoin DAO 社區關于“推出.ape 域名服務”的提案未獲通過:金色財經報道，據snapshot數據顯示，ApeCoin DAO 社區關于“推出.ape 域名服務”的提案未獲通過，據悉該提案擬建設ApeCoin生態域名服務，主要基礎設施包括 DApp、域名解析器和協議邏輯，實施步驟包括創建DApp 并對其進行Beta測試、測試版、對Yuga Labs NFT ID開放鑄造、對APE持有者開放鑄造且對所有人開放。根據投票結果顯示，反對票比例達到95.82%。[2023/5/25 10:39:48]

如果說PlusToken是資金盤跑路遺留的后遺癥，那么2014年2月宣告破產的門頭溝交易平臺，后續找到的大部分比特幣，如今仍安靜地躺在冷錢包中。根據長期追蹤該事件的cryptoground網站，目前，所有有跡可循的門頭溝冷錢包地址中還有16余萬枚比特幣、以及分叉后等量的BCH，自去年3月日本東京法院發布事件調查報告、披露債權人和賠付計劃以來，這筆巨量資產該如何賠付，仍懸而未決。

BNB Chain：已發布BSC v1.1.15版本，計劃1小時內重啟網絡:10月7日消息，BNB Chain發推稱，已發布BSC v1.1.15版本，BSC驗證者正在協調，以尋求在1小時內恢復BNB智能鏈（BSC）。新版本將阻止黑客賬戶相關活動。BNB信標鏈和BNB智能鏈之間的原生跨鏈通信已禁用。官方要求所有節點運營者嘗試升級至上述版本。驗證者和社區將討論進一步升級以完全解決此問題。[2022/10/7 18:41:50]

截圖來源：cryptoground如果是償付現金，那信托基金必須賣掉比特幣，無論采取何種方式，都有可能會影響到市場和投資者。人們的擔心不是沒有理由，此前，因為信托控制人小林信明沒有事先告知，便在2017年12月到2018年2月期間，陸續拋售3.58萬枚比特幣，一度引發了投資者的恐慌和指責。雖然門頭溝已經逐漸泯滅在加密長河中，但只要投資者賠付計劃沒有明確和落實，這些掌握在信托基金手中的巨量資產，都是一個危險的信號。去年10月，門頭溝發布聲明稱，東京地方法院發布一項命令，允許受托人提交善后計劃延期至2020年3月31日。這意味著，如果順利，這只沉睡了多年的「巨鯨」將很快蘇醒并消失。DeFi的系統性風險

Celsius拒絕向潛在投資者披露財務數據，從而失去高達60億美元的流動性救助:金色財經消息，著名投資者、BnkToTheFuture 首席執行官Simon Dixon 在一次YouTube 采訪中表示，他積累了高達 60 億美元的投資者流動性，能夠幫助解決 Celsius 的流動性問題，但在 Celsius 拒絕向潛在投資者展示其財務記錄后，導致交易破裂。Dixon 還建議 Celsius 首席執行官 Alex Mashinsky 對公司的財務狀況保持透明，并公開概述復蘇計劃，也遭到了Mashinsky的拒絕。Simon Dixon 表示，“你不追求 一輪有利可圖的投資的唯一原因是發生了其他事情”。[2022/7/13 2:09:05]

此前，我們在《比特幣的死亡螺旋踩踏會真實發生么？》一文中提及，中心化機構中推出的各類借貸、杠桿工具，在帶來投資繁榮的同時，隨之而來的還有被忽略的風險：一旦市場遭遇單邊下跌，還款方無法償清的情況下，抵押代幣只能清算，最終可能會引發系統性「踩踏」。在DEX等新興交易市場，各類金融玩法也不少見，風險也悄然滋生。根據DefiPulse的數據，今年2月，整個DeFi生態中鎖定的總資產價值一度超過10億美元，如今這個數據已經跌至5.6億美元。

Coinbase盤前跳水，現跌近5%:行情顯示，Coinbase(COIN.O)盤前跳水，現跌近5%，此前摩根大通將其評級降至中性，目標價大幅下調至68美元。(金十)[2022/6/14 4:26:13]

今年2月，DeFi抵押資產突破歷史新高，截圖來源：DefiPulse在所有DeFi應用中，主打借貸和交易的應用又占據了多數，而中心化機構可能存在的系統性風險，DeFi同樣不可避免。前幾日，由于以太坊價格暴跌，Compound清算了價值超過250萬美元的抵押資產，這是自去年推出v2以來的最高紀錄，而同一時間，MakerDAO和dYdX也出現了清算高峰。所幸，這樣狀況對DeFi生態還算不上傷筋動骨。不過很快，更糟糕的情況發生了。3月12日、13日以太坊的接連暴跌，引發DeFi借貸平臺大量清算，兩日清算金額超過3000萬美元；MakerDAO于3月13日宣布拍賣MKR以償還超400萬美元的壞賬。而此前一天，由于以太坊網絡擁堵、過高的Gas手續費，MakerDAO的預言機喂價系統一度懸停了一段時間。在短時極速下跌的市場面前，DeFi問題暴露：喂價延遲、清算不及時、流動性枯竭……這讓不少用戶好不容易對DeFi協議累積起來的信心，幾近潰散。經過兩年多的發展，以MakerDAO、Synthetix、Compound為主的DeFi生態，已經日漸繁榮。不少或出于流動性，或基于開發考量的DeFi「樂高」，協議之間層層堆疊，多個應用資產緊密依賴。比如直接在Maker上開CDP，導入Compound的InstaDapp，成為越來越多項目因子的DAI等，這些看似巧妙的做法一方面降低后來者進入去中心化金融的門檻，但其中蘊含的風險，同樣不可小覷。極端行情下，例如12日傍晚行情的極速下跌，DeFi生態中受到影響最明顯的是Synthetix、Uniswap、Augur等類型的DEX，短短一天之內，這些項目中抵押的以太坊價值縮水了約40%，另一方面，整個DeFi系統也再次暴露了預言機延遲和以太坊性能限制等問題。

截圖來源：skew最高峰的時候，抵押在DeFi中的抵押資產與PlusToken事件所涉比特幣資金量相當，在慶祝DeFi發展壯大的同時，如果出現類似預言機攻擊導致價格欺騙，或黑客借助治理漏洞惡意修改利率、抵押率等核心數據，乃至以太坊短時間暴跌和網絡遭遇的惡意DoS攻擊，又或者例如Rollup、Plasma等漏洞被利用的極端情況下，那么搭建在其上的DeFi，很可能會遭遇連環式影響。以前，當我們在尋找影響加密市場波動的原因時，總會有意無意地歸結于巨鯨的拋售，或意外事件作祟，隨著門頭溝事件逐漸明朗和PlusToken團隊螞蟻搬家式的資產轉移結束，加諸在兩者的懷疑，或許也會很快消失。至于整個加密市場或者DeFi生態的系統性崩潰，雖然這算是一把高懸在DeFi參與者頭上的利劍，但目前，暫時還沒有跡象會很快降臨，DeFi生態的韌性遠勝很多人的想象。而在這次巨大加密市場大波動后，相信很多創業者會對協議加以改進和完善。最后，也希望大家對區塊鏈和加密貨幣行業仍懷有信心。近期加密市場變化莫測，請注意風險，謹慎操作。

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