央行發315警告：指虛擬貨幣交易所刷量、宕機、洗錢（內附全文）_加密貨幣

3月22日，中國央行官方微信賬號發布315金融消費權益保護系列文章第八篇，文章標題為：不要被虛擬貨幣交易平臺騙了。

文章由央行親自策劃，指出了目前虛擬貨幣交易所存在的三個問題：

第一，刷量嚴重。文章稱，境外前三大虛擬貨幣交易商平均換手率大幅高于國外持牌交易所，存在采用機器人刷量的重大嫌疑。

日本央行發現一些CBDC設計在處理高交易量時遇到瓶頸:6月6日消息，日本央行的一項試驗發現，中央銀行數字貨幣 (CBDC) 的一些設計在處理高交易量時遇到了瓶頸。據悉，日本央行于5月26日公布了其CBDC概念驗證第一階段的調查結果。該試驗探索了三種可能的分類帳設計，并在基于公共云的實驗環境中對每種設計進行了測試。（Central Banking）[2022/6/6 4:05:35]

第二，惡意宕機，逼迫杠桿交易爆倉。文章稱某大型虛擬貨幣交易商平臺一年內發生系統宕機6次，其中3次為不明原因的突發故障宕機。

日本央行發布央行數字貨幣報告，計劃明年初進行第一期概念實驗:日本央行在東京發布央行數字貨幣報告。日本央行表示，對數字貨幣的需求可能會迅速上升。日本央行稱，為數字貨幣形勢的變化做好準備。如果現金流通量下降，可能會發行央行數字貨幣進行支付。仍然致力于提供現金。將對央行數字貨幣進行實踐實驗。即使現金流通量沒有下降，從提高支付結算系統的穩定性和效率的角度來看，日本央行發行數字貨幣也是合適的。希望確保央行數字貨幣能夠用于跨境支付，而不僅僅是國內支付。即使日本央行要發行通用央行數字貨幣，也應保持兩級體系，通過中介機構間接發行數字貨幣。計劃在2021年初進行第一期概念實驗。（金十）[2020/10/9]

第三，洗錢。通過對某虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現，符合洗錢行為的基本特征。

阿曼央行發布聲明：使用加密貨幣存在高風險:中東阿曼中央銀行（CBO）發布聲明，警告公民和居民使用加密貨幣的“高風險”。國會預算辦公室表示，加密資產“因其價值的大幅波動以及可能被用于電子盜版和欺詐而充滿高風險。”《阿曼時報》（Times of Oman）周二報道了這一警告，特別強調了投資加密貨幣Dagcoin的風險。BBC最近在一個播客中稱，大量來自OneCoin龐氏騙局的推動者涌入了該加密貨幣。而去年約旦央行也曾發布過類似的警告，提到了Dagcoin。阿曼央行進一步澄清，它沒有頒發任何加密貨幣交易許可證，而且在該國加密貨幣無法得到擔保。

7月19日消息，阿曼央行發布一份通知稱，根據國家法律，加密貨幣在當地是不合法的。阿曼央行沒有向任何實體授予交易加密貨幣或類似產品的許可。因此，使用、持有和交易加密貨幣和類似產品不受阿曼央行的保護。任何從事此類加密貨幣和類似產品交易的人均應自行承擔風險和責任。（CoinDesk）[2020/10/6]

吳說區塊鏈認為，央行此文確實相對專業，指出了目前交易所存在的比較嚴重的幾個問題。

刷量來說，Bitwise提交給SEC的比特幣交易量報告中提到了交易所95%的交易量是偽造的。

宕機方面，今年以來幣安發生了多次宕機。3月4日17:04:56開始，幣安出現交易暫停問題。幣安CEO趙長鵬表示，本次交易暫停原因是消息代理故障。故障期間，幣安暫停充值、提現、現貨及杠桿交易、C2C交易、幣安寶申購及贖回、資金劃轉。2月19日幣安也出現了臨時維護。

洗錢也是近期的熱點話題。根據派盾分析，朝鮮黑客組織通過釣魚獲取交易所私鑰等手段，攻擊了四個數字資產交易所，其中包括中國交易所Gate.io的前身比特兒，被盜金額達2.34億美金；最后黑客又把資產轉移到負責洗錢的中國人手中，在火幣、可盈可樂等平臺上變現。目前美國司法部以陰謀洗錢和無證經營匯款為由，對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴，并凍結了他們的全部資產。理由是，他們二人在2017年12月至2019年04月期間，幫助朝鮮政府下轄黑客組織LazarusGroup提供了價值超1億美元的洗幣服務。

吳說區塊鏈認為，這篇文章雖然是科普性質，但說明央行對目前數字貨幣交易所的研究、分析與監控，處在一個比較明晰的階段，未來的管控措施依然會十分嚴格。

但也有專業人士呼吁，近期韓國、法國、印度等政府在合規監管上有了很大進展，中國央行應該與時俱進，立法立規將數字貨幣納入合理監管的軌道，否則以上問題也沒有有效監管的手段。

以下是全文，內容來自央行官方微信公眾號。

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