BitMEX Research：2020年3月份數字貨幣交易所報告_ANC

編者按：本文來自加密谷Live，作者：BitMEXResearch，翻譯：子銘，Odaily星球日報經授權轉載。本報告先是通過基準化分析將交易所分為“頂級”與“低級”對比了這兩個類別交易所的交易量；又通過宏觀分析與市場細分分析了各大市場的交易量；最后又分析了各交易所衍生品的交易量。

3月13日市場暴跌創下歷史最高日成交量在3月12-13日的大規模市場暴跌中，單日的交易量達到了759億美元。這是數字資產歷史上單日交易量最大的一次。這一數字大部分來自于較低級的交易所，而頂級交易所的交易量共計有216億美元。2020年一季度現貨市場成交量大增2019年12月以來，來自頂級交易所的交易量持續逐月上升。3月份，許多最大的頂級交易所的交易量平均增加了35%。2020年3月衍生品交易量創歷史新高3月份的衍生品交易量共計6000億美元，比2月份增長5%。最大的衍生品交易所包括OKEx、BitMEX、Huobi和Binance，這四家的交易額合計為5140億美元(占3月份衍生品市場的86%)。新衍生品交易所Binance和FTX交易量飆升Binance和FTX在3月份的月度交易量分別激增27%和94%。Binance和FTX最初在1月份合計占14%的市場份額，但現在3月份約占22%。機構衍生品交易量暴跌BTC暴跌后，機構對衍生品產品的偏好似乎迅速下降，CME的交易量較2月份下降了44%。3月份的交易額共計73.6億美元，而2月份為131億美元。交易所基準化分析

Bitpanda加入Visa Partner Connect計劃:3月24日消息，奧地利金融科技獨角獸Bitpanda加入Visa Partner Connect計劃，這使得金融機構、銀行和金融科技公司能夠迅速向最終客戶提供加密貨幣、股票/ETF、貴金屬和大宗商品等資產類別的交易和投資服務。在這次合作之后，Bitpanda技術解決方案將開始擴大其在歐洲以外的投資基礎設施。

此外，Bitpanda的基礎設施被設置為一個模塊化系統，通過單一API集成使合作伙伴能夠從中選擇，例如儲蓄計劃、資產到資產互換、加密貨幣質押、碎片化股票、完整的區塊鏈服務等。 加密貨幣托管由受FCA監管的機構級托管提供商Bitpanda Custody提供。

目前其合作伙伴包括德國數字銀行N26、法國貨幣應用程序Lydia、英國金融科技Plum和意大利開放銀行提供商Fabrick等。（Finextra）[2023/3/24 13:24:03]

CryptoCompare的交易所基準化分析旨在為投資者、監管機構和加密貨幣愛好者服務，通過對交易所的透明度、運營質量、監管地位、數據提供、管理團隊以及有效監控交易和非法活動的能力進行評分。我們并沒有特別關注不良行為者，而是強調有利于維持一個高效和公平的市場并能夠確保投資者安全的行為方式。因此，我們提出了"頂級"與"低級"交易量的概念。

Bitfinex或面臨美國刑事調查:8月11日消息，根據美國司法部 ( DOJ ) 對周三晚間在 Twitter 上分享的信息自由法 (FOIA) 請求的回復，加密貨幣交易所 Bitfinex 在美國可能面臨著來自美國刑事和民事實體的多項調查，主要調查其姊妹公司穩定幣發行商 Tether 是否對其儲備狀況真實，以及該公司本身是否允許美國人在其離岸商品交易所進行交易。（CoinDesk）[2022/8/11 12:16:59]

在3月份，頂級交易所的交易量增長8.0%至2880億美元，而低級交易所的交易量則下降了7.9%至1.02萬億美元。

3月份，現貨市場單日成交量達到759億美元，創下歷史新高。然而，這個數字大部分來自于低級交易所，而頂級交易所的成交量為216億美元。通過根據我們嚴格的交易所基準方法將交易所按級別分類有助于更有代表性地反映市場的變化。

觀點：期權交易平臺Deribit上期權市場出現看漲偏好:4月1日消息，期權交易平臺Deribit上的比特幣期權出現看漲情緒，因比特幣距離歷史新高只差約4.6%的漲幅。期權分析平臺Genesis volatility稱，期權波動率傾斜正在緩慢上升，意味著看漲期權的需求或溢價再次高于看跌期權，顯示出看漲傾向。

瑞士期權分析公司Laevitas表示，一旦突破6萬美元的心理阻力位，“煙花將隨之而來”。交易員們正在通過諸如執行價為8萬美元的深度虛值看漲期權，為短期內的強勁反彈做準備。[2021/4/1 19:38:09]

3月13日，頂級交易所現貨成交量共計216億美元。雖然不是新高，但與2019年7月的成交量和2017年12月牛市運行結束時的成交量相比還是比較接近的。宏觀分析和市場細分

3月份，收取傳統takerfee的交易所占到了交易所總交易量的80.4%，而“交易挖礦”的交易所占不到20%。上個月，收取交易費用交易所的交易量占到了現貨總交易量的78%。收費交易所在3月份共成交了9240億美元(較2月份下降2%)，而實行TFM模式的交易所成交了2220億美元(較2月份下降14%)。

動態 | 加密愛好者在任天堂Switch游戲機上運行Bitcoin Core客戶端:據NewsBTC消息，加密愛好者、推特網友@Cypherm0nk發推分享了一張圖片，圖片顯示著一臺運行Bitcoin Core客戶端的任天堂Switch游戲機。在屏幕截圖中有與比特幣區塊鏈相關信息，包括當前區塊數和最后一個區塊時間。[2019/6/5]

2019年12月以來，來自頂級交易所的交易量持續逐月上升。3月份，許多最大的頂級交易所的交易量平均增加了35%。盡管3月價格暴跌，但這些交易所的成交量水平仍未達到2017年12月牛市運行時的水平。總體而言，所有頂級交易所的交易量在3月份增長了8.0%，達到2880億美元。

Binance是3月份交易量最大的頂級交易所，交易額為636億美元。其次是OKEx，交易額477億美元，Coinbase交易額為133億美元。

動態 | Bitrrex正在重新組織并擴大冷錢包:Bitrrex發推表示，我們正在重新組織并擴大冷錢包，從而促使資金在錢包間流通，沒有必要擔心。[2019/1/11]

相對于其他頂級交易所而言Binance和OKEx利用12日和13日看到的BTC近期的波動，在2020年一季度的交易量上占據了主導地位。13日，Binance和OKEx分別成交36億美元和39億美元，而排名第二的交易所成交15.4億美元。3月份BTC暴跌時頂級交易所的交易量

盡管Binance和OKEx的交易量在所有市場上都是最多的，但在BTC暴跌的確切時間，Bitfinex是頂級交易所交易量的主要來源。其次是Coinbase、OKEx和Bitstamp，他們在這段時間內也保持著較高的交易量。在其他頂級交易所中，Bitfinex在暴跌后的第一個小時內產生的交易量最大。在上午10點40分至11點之間，它的交易量占到了這些交易所平均交易量的40%，在一分鐘內的交易量高達1180萬美元。BTC兌法幣的交易量

在3月份，BTC兌換USDT的交易量幾乎增加了兩倍，達到2160萬BTC，而2月份為770萬BTC。BTC兌美元和日元的交易量也分別飆升至270萬BTC和180萬BTC。BTC/USDT市場現在占到了總BTC交易量的73%。

自2017年年底以來，BTC/USDT市場相對于其它BTC/法幣交易市場而言，其市場份額持續上升。自2019年以來，它已經占到了約70%的交易量，2018年初占25%而年末占50%。

衍生品

衍生品交易所的交易量普遍與現貨交易所的交易量同步增長，目前約占市場的30%。鑒于3月BTC價格暴跌期間的波動性增加，衍生品交易量在2020年3月達到歷史最高點，共計6000億美元。

最大的衍生品交易所包括OKEx、BitMEX、Huobi和Binance，這四家的交易額合計達5140億美元(占3月份衍生品市場的86%)。

OKEx是3月份最大的衍生品交易所，交易量增長至1610億美元。Huobi和BitMEX緊隨其后，月交易量分別為1470億美元和1100億美元。Binance和FTX的交易量分別激增27%和94%。與此同時，在BTC暴跌后，機構對衍生產品的偏好似乎迅速下降，CME的交易量較2月份下降了44%。3月份的交易額共計73.6億美元，而上個月為131億美元。

頂尖交易所之間的競爭基本保持穩定，Binance和FTX在一季度的交易量增幅最高。它們最初在1月份占14%的市場份額，現在3月份約占22%。在3月12日，即BTC價格暴跌的當天，當日衍生品的交易量共計530億美元。這一天，OKEx的交易額最高，其次是BitMEX和Huobi。期權

12日衍生品交易所Deribit的期權交易量創下了1.88億美元的紀錄。而上一個最高交易量發生在2020年2月18日，成交量為1.57億美元。盡管在BTC暴跌期前后交易量激增，但與2月相比，Deribit在3月累計交易量減少了24%。

CME交易量

BTC價格暴跌后，CME數字貨幣期貨的交易量自2月份以來已暴跌44%。

雖然CME數字貨幣期權在今年1月才推出，但在交易量上并沒有看到明顯的改善，與數字貨幣交易所Deribit上的活躍度相差甚遠。

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