tBTC：開局不利，未來可期？_BTC

編者按：本文來自以太坊愛好者，作者：AlexManuskin，翻譯&校對：閔敏&阿劍，Odaily星球日報經授權轉載。tBTC平臺起步于追逐密碼學貨幣社區夢寐以求的理想：讓比特幣進入以太坊的DeFi生態，在密碼學貨幣領域中彼此獨立的兩大網絡之間架起橋梁。然而，其第一個版本非常短命。在本文中，我們會深入探索tBTC，闡明其背后的設計意圖，分析內部的運作原理，了解失敗的根本原因，最后預測其前景。比特幣和以太坊的混搭

作為密碼學貨幣領域的領頭羊，比特幣擁有最高的市值，最多的用戶以及最充足的流動性，但是它除了作為價值貯藏物之外沒多大用途。

-比特幣的市值占密碼學貨幣總市值的2/3-另一方面，去中心化金融已經利用以太坊區塊鏈上的智能合約功能，實現了真正的飛躍。DeFi協議越來越受歡迎。通過以太坊網絡上的智能合約，用戶現在可以通過完全去中心化的方式交換、交易并借貸各種代幣和ETH。

Pool Together新增renBTC和tBTC兩個BTC獎池:Pool Together宣布新增兩個BTC獎池，分別是renBTC和基于KeepNetwork發行的tBTC代幣。10月23日PoolTogetherV3版正式上線，新版本中新增了包括流動性挖礦在內的多種收益增長來源、支持彩票本位的獎勵、支持多種不同類型的資產、創收來源和和獎池策略等一系列功能。其中，新增的PoolTogetherBuild功能是一個開發者工具，允許開發者自定義任意ERC-20代幣獎池，并自行部署獎池策略，這種自定義玩法給生態帶來各種可能性，允許各種長尾獎池自發在PoolTogether上自行部署。[2020/11/1 11:21:36]

-將近10億美元的價值鎖定在DeFi應用中-如果能在兩大獨立的網絡之間架起橋梁，就可以讓用戶利用其持有的比特幣在DeFi中獲得收益。雖然有一些解決方案試圖在比特幣網絡上構建DeFi，但是讓比特幣進入以太坊的DeFi領域似乎更容易一些。讓比特幣進入以太坊的DeFi領域

動態 | HitBTC否認凍結用戶賬戶的指控 稱此舉是采取KYC和AML措施的結果:據Cointelegraph消息，加密貨幣交易所HitBTC在一封電子郵件中表示，該公司否認一些業內知名人士稱其故意凍結用戶賬戶的指控。該交易所營銷團隊的代表Peter Swen否認賬戶凍結與周四正在進行的“密鑰證明”活動之間存在任何關聯。Swen表示：“這些臨時的、與安全有關的取款凍結行為是采取了KYC和AML措施的結果。”[2019/1/3]

迄今為止，所有試圖打破BTC和DeFi之間壁壘的方案中，最引人矚目的一種是BitGo的WBTC——基于以太坊的代幣。一方面，由于wBTC是ERC20代幣，wBTC持有者可以使用DeFi服務。另一方面，發行方承諾wBTC是由足額比特幣背書的，因此其價值錨定比特幣。也就是說，以太坊上每發行一個wBTC，都會鎖定一個比特幣為其背書。這樣一來，在DeFi中使用類似比特幣的代幣的目標就實現了。wBTC以及類似解決方案的問題在于，用于背書的比特幣是由中心化托管機構持有的。普通用戶無法直接用比特幣換出wBTC，wBTC必須先由托管機構鑄造出來。這既限制了wBTC代幣的發行數量，又迫使用戶必須信任wBTC托管機構會像承諾的那樣鎖定足額的比特幣。

動態 | HitBTC交易所被John McAfee和研究機構質疑:John McAfee針對“HitBTC交易所凍結賬戶”事件發布推特消息，他稱，我警告過每個人十幾次，不要注冊，不要使用它， 拿出你的資金。之前我因把HitBTC說成是腐敗的的公司而受到譴責。另外，區塊鏈透明度研究所（BTI）也在推特稱，收到了大量關于HitBTC的報告和問題，包括向代幣項目方收取75枚BTC進行刷量交易。[2019/1/2]

-錨定比特幣的中心化代幣wBTC的鑄造流程-為了緩解這些問題，tBTC項目應運而生。去中心化解決方案tBTC

去中心化是KEEP開發的tBTC項目與wBTC的主要區別，因為tBTC可以讓任意用戶通過一個簽署者網絡來利用比特幣鑄造tBTC。不同于之前的解決方案，tBTC不依賴于某個中心化托管機構持有被鎖定的比特幣。簽署者是隨機選擇的，每鑄造一個新的tBTC時，系統都會選擇一組不同的簽署者。這組簽署者提供以太幣作為質押品，來確保他們不會攜款跑路。所有比特幣存款都是由超額質押品背書的。每存入一個比特幣，簽署者必須提供價值1.5個比特幣的以太幣作為質押品。在鎖定以太幣作為質押品之后，簽署者會得到手續費作為獎勵，手續費會在用戶贖回BTC時支付。另一個有趣之處是，簽署者通過門限簽名協議創建一個唯一的地址。這就意味著，不可能出現某個簽署者攜款跑路的情況。一切操作都必須由所有被選中的簽署者合作執行。同樣地，如果要違反協議，偷走被鎖定的比特幣，一定得所有簽署者合謀才能成功。如果簽署者違反協議，任何人都可以提供簽署者作惡的證據。作為回報，簽署者的質押品會被獎勵給舉報者。由于簽署者是超額質押，如果他們帶著比特幣跑路的話，他們將得不償失。tBTC的鑄造流程

IOST 上線交易平臺 HitBTC:IOST 上線了全球第六大交易平臺 HitBTC，據了解，IOST 已經在全球前六大交易所中的五家交易所上線，覆蓋了全球多個國家和地區。據Coinmarketcap 數據顯示，HitBTC 日交易量近2.7億美元，全球排名第六位。上線 HitBTC 不僅為 IOST 的用戶提供了更多的平臺選擇，也將有助于 IOST 打開更大的市場，吸引更多的用戶，并大大促進 IOST 的流通性。[2018/6/8]

如果存款者想要鑄造tBTC，他們會向tBTC平臺發送一個交易，支付用于設置存款合約的gas費系統會隨機選擇一組簽署者來持有該比特幣簽署者提供150%比特幣價值的以太幣作為質押品簽署者創建一個門限簽名地址并發布存款者將比特幣發送至該地址，并等待比特幣區塊鏈的確認一旦收到了足夠多的確認，存款者就會證明付款已完成，合約就會為存款者生成tBTC

Ambrosus已上線迪拜RightBTC交易所:Ambrosus (AMB)已在迪拜RightBTC交易所上線。[2018/2/12]

-錨定比特幣的去中心化代幣tBTC的鑄造流程-同樣地，任何tBTC持有者都可以使用tBTC從簽署者手中贖回比特幣。贖回流程與鑄造流程相反。贖回者向合約支付tBTC，并提供自己的比特幣地址，也就是打款地址簽署者創建了一個門限簽名，并生成了一筆支付交易，將比特幣發送給由贖回者提供的地址資金發回給贖回者之后，簽署者就會提供一個已向合約付款的證明，從而解鎖其以太幣質押品

-使用錨定比特幣的去中心化代幣贖回比特幣的流程-為以太坊上的比特幣付款提供證明

tBTC解決方案的關鍵在于能夠向以太坊合約證明比特幣付款已完成。要做到這點并不容易，因為以太坊和比特幣是兩條不同的區塊鏈。存款智能合約需要知道是否可以為該用戶生成tBTC。為此，存款者必須提供已向簽署者付款的證明。為了生成證明，智能合約需要執行簡化的比特幣驗證流程客戶端）。存款者提供付款的哈希值，以及付款已完成并在比特幣區塊鏈上獲得了6個驗證的證明。鑒于比特幣的工作量證明共識機制，這個證明是可靠的。簽署者在贖回比特幣的過程中需要提供相同的證明。只有這樣，簽署者才能贖回他們的質押品。安全事件

官方tBTC去中心化應用于5月16日上線。在5月18日，KeepNetwork項目的CEO宣布其團隊啟動了一次性切斷開關，暫時關閉了該平臺的比特幣存款功能。根本問題

Keep團隊在5月20日發布的詳細復盤中指出，根本問題出在贖回協議上。正如復盤中所說，在贖回期間，贖回者會提供一個比特幣地址，簽署者應該將由他們托管的比特幣發送至這個地址。有效的比特幣地址有好幾個版本。每個版本在長度和前綴上都略有區別。例子：新格式：bc1qngsulfgcudt8ztwv9quef9k5sv0ld2px0jh8nw舊格式：1PPhYgecwvAN7utN2EotgTfy2mmLqzF8m3由于合約的贖回流程出了bug，簽署者無法證明他們正確地將比特幣發送到了舊格式的地址上。這意味著什么？

這對誠實的贖回者不會產生任何影響。贖回者可以提供任意比特幣地址并收到他們的比特幣。問題出在簽署者這邊。簽署者在試圖證明他們已經向贖回者付款時，如果贖回者使用的是舊格式的地址，即使簽署者是誠實的，合約也不會接受他們的證明。因此，簽署者會因為沒有及時提供付款證明而被系統認為是作惡者。在這種情況下，任何用戶都可以指控簽署者的“惡行”，并獲得簽署者的部分質押品作為獎勵。一旦這一bug被利用，簽署者就會同時失去比特幣和以太幣。發現了這個bug的惡意贖回者會發起多個惡意贖回流程，不僅能取回比特幣，還能獲得簽署者的以太幣。這種情況可以避免嗎？

編寫完美的代碼本身就很難，更何況是上傳一次就再也不能更改的智能合約的代碼。Keep團隊選擇不在智能合約上加入“升級”功能。這種做法肯定有其優勢，也會帶來很大的風險。也正是因此，他們不能簡單地用新的合約來代替舊的合約，解決將來的問題。Keep團隊的復盤提到了原本可以采取的預防措施，以及如何避免tBTC2.0出現同樣問題的未來計劃。根據我們在該協議正式上線之前的實驗經驗來看，我們認為測試網DApp測試階段應該更久一些，在主網上線前應該有更廣泛的測試和用例。例如，我們在嘗試贖回時，無法完成該流程，卡在了下面這個界面上。

-我們在tBTCDApp的測試階段遇到了一些問題-砥礪前行

雖然初次上線就慘遭失敗，但是tBTC還有翻盤的機會。好在99.87%的tBTC都找了回來并歸還給了持有者，沒有造成什么經濟損失。tBTC團隊全程在溝通和信息披露方面做得非常好。這次失敗是因為合約出了bug。在系統被關停之前，沒有時間測試更加復雜的運作環節。更重要的是，在連接比特幣和以太坊的DeFi方面有很大的需求和潛力。我們終將在二者之間架起橋梁。如果tBTC做不到，還會有后來者。

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