比特幣上漲有推手？華爾街巨鱷浮出水面，單月買走3.7萬枚比特幣_比特幣

文|棘輪比薩自3月12日的大跌之后，比特幣已經連續兩月上漲。但這次幣價上漲與以往有很大不同：比特幣的上漲曲線，似乎出現了人為操控的情況。很快，一個名為“灰度基金”的機構浮出了水面。正是它，在大舉收購比特幣。數據顯示，自2020年4月15日起的一個月里，灰度基金買走了3.7萬個比特幣，相當于全網挖礦產出的70%。在灰度基金背后，是虎視眈眈的華爾街巨頭。它們正在殺入幣市，吸走散戶手中的籌碼。灰度到底是什么來頭？這個神秘的投資機構，將會如何改變幣圈生態？機構入場

從3月12日暴跌到3800美元之后，比特幣的價格開始回升，近期一直在9000美元上方震蕩。但幣圈玩家發現，這一次的幣價上漲，與以往有許多不同。首先，是USDT的溢價情況出現異常。在以往，每一次比特幣上漲，USDT都會出現正溢價，即USDT的價格超過美元。但最近，USDT卻一直維持著負溢價。比如說，在1美元等于7.1人民幣時，USDT為7.04元。“幣價上漲，中國幣圈玩家大量入場，USDT價格就會上漲，出現正溢價。”一位幣圈從業者表示，“但是，這一次幣價上漲，USDT卻出現了負溢價，這說明中國玩家在出貨，而國外投資者在接盤。”此外，比特幣的價格曲線在近期也出現了奇怪的規律：周一到周五，幣價經常上漲，到了周末，則會下跌。比如說，5月8日這個周五，比特幣的價格突破1萬美元大關，達到近期高點。但在接下來的周末，比特幣開始下跌，兩日跌幅高達19%。到了5月11日這個周一，比特幣的價格再次出現上漲，直至周六，才開始回調。這種不同尋常的幣價走勢，究竟意味著什么？有人分析，這是海外投資機構殺入幣市的證據之一。“因為這些機構的員工會在工作日買幣，周末休息。”

加密礦企Bitfarms通過減持1,500枚比特幣籌集3400萬美元:金色財經消息，加密礦企Bitfarms發布官方公告稱，已通過減持1,500枚比特幣籌集3400萬美元，這些資金將用于將Galaxy Digital的信貸支持額度從1億美元削減至6600萬美元。此外，該公司還與NYDIG達成了一項價值3700萬美元的新設備融資協議。首席財務官Jeff Lucas表示，該公司還在與NYDIG就額外資金進行談判，如果最終達成一致，貸款可能會在7月和10月提供。

此前消息，Bitfarms在2月份與另一家貸款公司BlockFi簽訂了3200萬美元的設備融資貸款協議，貸款期限為兩年，利率為14.5%。[2022/6/18 4:35:59]

那么，到底是哪些海外機構在不斷購入比特幣？澳大利亞比特幣基金公司ListedReserve做過一個統計，發現2020年第一季度，有兩個美國“大戶”購入了8.5萬個比特幣，相當于同期比特幣產量的52%。這兩個大戶，一個是美國移動支付公司Square旗下的CashApp，而另一個是灰度基金。而灰度基金定期公開的資產報告也顯示，它確實在瘋狂買入比特幣。報告顯示，截至4月15日，灰度基金掌管的比特幣信托資產總價值已經達到了20.9億美元。按當時的比特幣價格，相當于315779個比特幣。到5月15日，灰度的比特幣信托資產達到了32.9億美元，相當于353621個比特幣。這意味著，短短一個月時間，灰度基金就買入了37824個比特幣，平均每天1261個。在比特幣產量減半前，每天有1800個比特幣被挖出。這意味著，灰度基金每天買走的比特幣，相當于比特幣產出量的70%。在5月12日比特幣減半當日，灰度基金更是大手筆買入了3716個比特幣，遠超其當日產量。這一輪比特幣價格的上漲，有可能就是灰度基金等大戶推動的結果。灰度是誰？

比特幣挖礦1年耗電量已超瑞典全國用電量 位居全球第27:根據劍橋大學替代金融研究中心的數據，截至2021年5月17日，全球比特幣“挖礦”的年耗電量大約是134. 89太瓦時（1太瓦時為10億度電）。如果把比特幣視作一個“國家”，它在全球國家耗電量排名中居27位，已超過瑞典的耗電量。[2021/5/21 22:28:20]

買入如此之多比特幣的灰度基金，究竟是何方神圣？灰度基金成立于2013年，是數字貨幣投資集團(DCG)旗下的一只數字貨幣基金，投資標的覆蓋BTC、ETH、BCH、ETC等幣種。通過灰度基金，個人、機構投資者都可以合規配置數字貨幣資產。比如說，只要在灰度基金上買入比特幣信托基金產品“GBTC”，就相當于間接持有了比特幣。持有1份GBTC，就相當于持有了0.00096個BTC。目前，每份GBTC的凈值為11.07美元。而購買者的比特幣私鑰，會被托管在灰度的冷錢包里。由此來看，灰度基金不過是一個普通的資管機構。它的成功來自何處？在外界看來，灰度的成名，很大程度上是因為其營銷實力。比如說，每當有比特幣ETF的消息傳出，灰度基金都會趁機推銷自己的信托產品。2019年5月，灰度基金策劃了一起成功的營銷活動，將自己的名氣推到了頂峰。當時，灰度基金錄制了一段推薦比特幣的廣告片。廣告片用荒誕的鏡頭，記錄了西裝革履的投資者們提著笨重的黃金走來走去的畫面，并稱：“投資黃金？你恐怕還活在過去。”同時，灰度基金發起了“DropGold”運動，在華爾街引發轟動。

分析師：若美國人大規模將未來的刺激支票投入比特幣，或是一場災難:今年早些時候，經濟刺激計劃幫助數以百萬計的美國人實現收支平衡，然而民主黨和共和黨卻難以就第二輪刺激計劃的條款達成一致，而且可能根本沒有。

現在圍繞第二輪刺激計劃檢查可能性的爭論正在激烈進行，一位比特幣分析師研究了如果人們集體將刺激支票用于投資比特幣將會發生什么，并警告這可能是一場“災難”。

金融公司Quantum Economics分析師Jason Deane進行一項“理論研究”，研究如果數百萬美國人決定將未來的刺激支票投入比特幣，將會發生什么。他寫道，“歸根結底，比特幣根本沒有為這種情況做好準備。這個網絡是世界上最安全的，但它還遠沒有準備好處理在全球范圍內正常運行所需的事務級別，而且目前使用它的人太少了。”

目前全球有數百萬人使用比特幣以及其他加密貨幣。Blockchain.com報告稱，在2020年初有4500萬用戶，同比增長41%，但Deane警告稱，如果新用戶突然大規模涌入，將導致比特幣網絡崩潰。“以比基礎設施更快的速度大規模購買比特幣的最終結果是，可能不僅是經濟的災難，也是比特幣和所有加密貨幣的災難。”（福布斯）[2020/9/8]

比特幣兌法幣交易美元占比降至77.49% 土耳其里拉占比升至第五位:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比為77.49%，仍排名第一；排名第二為日元，占比為11.75%；歐元排名為第三，占比為3.88%；排名四五位的分別為韓元（3.00%）、土耳其里拉（1.74%）[2020/3/30]

灰度基金投放的廣告但灰度基金真正的殺手锏，其實是合規。早在2013年，灰度基金就被SEC批準，可以通過非公開手段，針對指定投資者進行募資。2020年1月，灰度基金更是在SEC成功注冊，成為了首個在SEC獲批的數字貨幣投資平臺。通過灰度基金，華爾街大亨們有了投資比特幣的合規渠道。灰度基金最新報告顯示，目前，它一共管理著36億美元資產，其中88%都來自于機構投資者。而美國特殊的金融政策，也讓灰度基金受到了個人投資者的歡迎——灰度基金還有12%的資金來自個人投資者，其中三分之一來自退休金賬戶。在美國，許多人都沒有現金存款，而是靠退休金賬戶進行投資、理財。個人投資者通過退休金賬戶投資，可以獲得稅收優惠，但只能投資合規的金融產品。所以，一些美國人如果想投資比特幣，也會選擇灰度基金這樣的合規平臺。不過，投資者們也要承受合規帶來的溢價。5月15日，每份GBTC的凈值是11.07美元。按此計算，GBTC信托中一個比特幣的價格為11448美元，與二級市場9700美元的比特幣價格相比，GBTC有18%的溢價。“華爾街不喜歡私鑰。”美國幣圈如此評論。和自己持有比特幣相比，他們更愿意讓灰度基金代為管理。爭議

動態 | 比特幣鏈上月交易量穩步上升，4月份交易量創10個月新高:據Diar最新報告，若按季度來看，自2018年年初開始，比特幣鏈上交易量（按美元計算）不斷下滑，在今年第一季度創下新低。但按月份來看，比特幣鏈上交易量已經扭轉下降趨勢，并在今年4月份創近10個月新高，交易量超1300億美元。分析稱，交易量增加的原因很可能是由于比特幣最近幾個月的價格反彈，而不是其實際發展。[2019/5/1]

在幣圈，灰度基金被認為是多次幣價上漲的直接推動者。“灰度是機構中的‘死多頭’，只買不賣，堅定看多。”一位幣圈玩家評價。與幣圈常見的量化投資基金不同，灰度基金是一只信托基金，并不會在市場上進行頻繁交易。它的盈利模式非常簡單：每年向客戶收取2%-3%的管理費。灰度基金也不支持投資者贖回比特幣資產。投資者只能去OTCMarket尋找買家，賣出GBC信托基金。這意味著，在幣圈的二級市場里，灰度基金是只買不賣的存在。它也因此被許多渴望幣價上漲的玩家和散戶，視作親切的“戰友”。人們的想法，確實有一定依據。灰度基金的母公司DCG，被視作數字貨幣、區塊鏈行業的頂級投資機構。DCG的創始人BarrySilbert，也是一位堅定的“Holder”，曾經多次在Twitter上號召玩家拿住手里的比特幣。近年來，DCG在全球三十多個國家投資了一百多家區塊鏈公司，覆蓋了公鏈、交易所、錢包、媒體等多個領域。中國幣圈玩家熟知的交易所Coinbase，以及區塊鏈媒體Coindesk，都曾被其投資。

DCG投資版圖不難看出，無論是管理費的盈利模式，還是母公司在整個幣市的產業地位，都決定了灰度基金可以通過幣價上漲直接獲利。但在幣圈，灰度基金還是存在一定爭議。許多時候，它站在了散戶們的對立面。比如說，在比特幣、ETH等主流幣外，灰度基金還長期重倉了ETC。后者是以太坊的分叉幣，市值常年維持在20名左右。按常理來說，這樣的小幣種并不值得灰度青睞。但在幣圈，ETC、灰度及其母公司DCG之間的親密關系，從來都不是秘密：DCG是ETC的投資方，DCG的老板BarrySilbert多次為ETC站臺。此外，灰度還堅持定期為ETC的一個開發團隊捐款，并稱四年來已為其捐款超過110萬美元。同樣的故事，也發生在另一個幣種ZEN身上。它在幣市的市值排名常年在60名之外，但卻被灰度看重——DCG也是ZEN的一個投資方。對于ETC、ZEN這樣的小幣種而言，灰度基金不僅是大玩家，還是幕后的操盤手。在這些市場，散戶的命運，往往都掌握在灰度這樣的大莊手中。2020年，疫情之下，全球金融形勢撲朔迷離。而在比特幣產量減半之后，幣市的未來也不明朗。此時，灰度基金卻動作不斷。或許，機構投資者正在跑步入場。一場新的洗牌，已經開始。

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