中國人開的“伊朗交易所”bitisis遭立案，平臺緊急凍結資產_BTC

吳說區塊鏈獲悉，中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平臺已緊急將相關地址凍結。

中國人民大學蔡凱龍：億邦國際需在產品和業務上有所創新和突破:中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍指出：“無論是股價持續下跌還是被機構做空，嘉楠的遭遇都表明了資本市場對礦機這一特殊業務的風險擔憂。如果億邦國際不能夠在產品和業務上有所創新和突破，那么在上市之后很可能也會像嘉楠科技一樣股價低迷，甚至被做空。”（界面新聞）[2020/6/30]

bitisis本質是一個資金盤，利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利，之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT，再以所謂高溢價換成USDT，但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續，以及類似CX的拉下線模式。其高明的營銷手段主要有兩點：第一，結合地緣的熱點時事，通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價，吸引搬磚客，因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體；第二，在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳，使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。

中國人保原副總裁王和：保險領域區塊鏈技術的核心價值在于“重構信任” :據新浪財經報道，中國人民財產保險股份有限公司原副總裁王和表示，就保險業而言，區塊鏈技術的核心價值在于“重構信任”。區塊鏈與保險本身就具有非常廣泛和深刻的聯系，這一點是由區塊鏈與保險均具有顯著的社會性決定的。保險作為一種社會化的互助制度安排，其核心是處理個體與集體之間的關系，即解決“一人為大家，大家為一人”的再分配關系。區塊鏈技術的最大亮點也在于能夠更加公平、透明和高效地處理個體與集體的關系。[2018/4/17]

中國人民大學法學院教授楊東解讀《政府工作報告》:互聯網金融的核心是對移動互聯網技術、云計算、大數據、區塊鏈技術運用,這將導致我們的金融體系回歸金融的本質。目前互聯網金融更多地帶有金融科技的色彩，而監管科技的廣泛運用更是有望將互聯網金融信息不對稱的問題根本解決,而未來信息在網絡上的無障礙流動也必將導致人類生產方式的改變。[2018/3/10]

目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。

值得慶幸的是，受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。但老實說，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。

需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。歸根結底，首先，對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺，基本可以認定為詐騙，切勿輕信；其次，一旦發生損失，一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員，有一定概率可以及時凍結其地址，避免造成損失。

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