報告：哪家加密交易平臺接收了最多的非法加密資金？_區塊鏈

編者按：本文來自區塊律動BlockBeats，Odaily星球日報經授權轉載。近日，CipherTrace發布了一份2020年加密犯罪與反洗錢報告。報告顯示，如果按照國別分，CipherTrace發現芬蘭的交易平臺在接收非法加密資金方面排名第一，在這些收到的資金中，有12.01%直接來自非法渠道，而P2P加密交易平臺LocalBitcoins占到這些資金的99%以上。從2017年到2019年，LocalBitcoins連續第三年接收了最多的犯罪資金。此外，俄羅斯的交易平臺在過去一年中排名第二，所有資金中有5.23%直接來自于非法渠道，如黑市、勒索軟件、黑客攻擊和其他非法活動。而英國的交易平臺緊隨其后，占到了0.69%的份額，隨后是德國、日本和美國的交易平臺，其中美國的平臺收到犯罪資金的比例不到0.1%。

報告：Ryuk運營者從勒索軟件攻擊中獲利超過1.5億美元比特幣:在世界各地的公司遭到入侵后，據稱Ryuk勒索軟件的運營者從贖金支付中賺取價值超過1.5億美元的比特幣。Advanced Intelligence和網絡安全公司HYAS在聯合報告中表示，他們追蹤了61個比特幣地址的付款情況，這些地址先前被認為與Ryuk勒索軟件攻擊有關。“Ryuk從代表勒索軟件受害者付款的一家著名經紀商那里收到大量的贖金。這些付款有時高達數百萬美元，通常在幾十萬美元的范圍內。”

報告稱，這些被勒索的資金被收集在持有賬戶中，轉移到洗錢服務機構，然后要么被輸送回犯罪市場，用于支付其他犯罪服務，要么在真正的加密貨幣交易所兌現。但這兩家公司發現奇怪的是，雖然其他勒索軟件集團通常使用鮮為人知的交易所套現資金，但Ryuk使用Binance和Huobi等兩個非常成熟的加密門戶網站上的賬戶將比特幣轉換成真正的法定貨幣，最有可能使用的是竊取的身份。（ZDNet）[2021/1/9 15:43:18]

動態 | 摩根大通報告：區塊鏈被廣泛應用仍需數年時間:金色財經報道，本周摩根大通發布了一份區塊鏈報告。報告認為，目前已有越來越多的銀行使用分布式賬本技術(DLT)來建立結算/清算和抵押品管理系統，區塊鏈在證券交易所等公司中得到了廣泛的應用，但被主流應用還需要幾年的時間。此外，報告還認為，分布式賬本技術(DLT)可以通過提供高效、彈性的信息傳輸和存儲來改變銀行的業務模式，但發展的速度將取決于法律和技術問題，特別是“跨平臺集成”。[2020/2/23]

2020年前5個月，加密貨幣相關的盜竊和詐騙有所增加，涉及的總金額達到了13.6億美元，而2019年僅為45億美元。報告顯示：「之所以出現如此龐大數字的原因是Wotoken，這是一個涉及上億美元的龐氏騙局。」

分析 | 火幣報告：以太坊鏈上交易數連續三周下降:據火幣區塊鏈大數據顯示：①本周比特幣活躍地址數從320萬下降至318萬；鏈上交易量為647.4萬BTC，下降2.5%；鏈上交易135.6萬筆，比上周上升2.2%。

②以太坊鏈上交易量較上周下降至1085萬ETH，下降幅度為4.7%，連續三周下降，為近兩個月內最低；本周以太坊轉賬手續費較上周繼續上升，處于高位狀態，從3.2萬ETH上升至3.3萬ETH。[2018/7/13]

值得注意的是，從2018年到2019年，加密交易平臺直接接收的非法資金比例減少了一半，對此，CipherTrace分析：「這一趨勢標志著全球的加密貨幣交易平臺達到了近三年的低點。」此外，該報告認為，這主要也因為世界各地都在實施更加嚴格的反洗錢法規，例如歐洲的AMLD5。

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