他們在comp上“空手套白狼”，日入五萬美元_OMP

編者按：本文來自風火輪社區，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。有木有發現最近貌似沒人喊灰度基金加倉的事兒了？曾經他們喊著機構一直在囤幣，但其實華爾街之狼們一直在套利，如今defi資金池鎖倉突破14億美元，總市值更是節節攀升突破40億，他們喊著defi改變金融格局，但可能這背后還有相當大一部分是在套利。

大家好，我是佩佩，如果問如何靠余額寶日入兩百？它的答案可能是需要先存進去三百萬。至于這三百萬從哪里來，沒有人告訴我們。不過，我現在可以告訴你如何在目前幣圈最靚的仔——compound的流動性挖礦中日入五萬美金。雖說它仍然需要先存進去6000萬美元，但這個錢從哪里來，還是可以知曉的，比如開一家借貸公司。真·借錢賺幣大法

LeetSwap：Toshi能拿回資金是因為他們的合約問題:金色財經報道，Base鏈上被攻擊DEX LeetSwap在社交媒體上關于”為什么Toshi能夠拿到資金，而像BaseTools這樣的項目卻陷入等待的問題回復稱，對于那些問為什么Toshi拿回資金的人，這里有一個解釋，因為常規的恢復方法對他們的合同不起作用。Toshi的情況有所不同，他們的合約中有一些奇怪的東西，我們過去基本上讓合約將代幣作為稅出售，并將 ETH 作為稅計入稅收錢包，因為這是我們唯一的選擇，我們發現我們可以用它來嘗試并追回資金。

另請注意，個別白帽安全研究人員為他們正在執行的救援而獲得了一筆賞金，但大部分流動性將返還給部署者錢包，以便他們可以重新啟動代幣。我們正在組織一些事情，我正在收集我們救援的所有水池的清單，數量太多了，所以需要一些時間，但我們會到達那里。[2023/8/3 16:15:46]

Compound應該算得上是本周幣圈的明星，靠著借貸挖礦，不僅交易量一度逆襲了defi門類的老大哥——Maker，其代幣comp的夸張漲幅也是賺足了眼球，并以應該是目前最快的速度即將上線coinbasepro。前兩天我們有專門介紹過他家的借貸挖礦玩法，背景不太清楚的可以看下之前的文章：還在等幣漲？資金都去流動性挖礦去啦！存借都能翻倍，日翻N倍的網紅comp幣真的可擼嗎？其實也很簡單，就是在他家不管是存還是借，除了利息部分，都能額外分配相應的comp幣。之前我們說它是借錢也能賺，但其實對于借貸類defi來說，并不存在真正的借錢，所有的借款都需要抵押價格更大的代幣在里面，而我們今天故事的主角-NEXO，這個模式那可謂是，真·借錢挖礦，借別人的錢也能賺錢。NEXO，是一家海外專做加密資產的金融借貸平臺，昨晚爆出消息，他家錢包地址分批轉了總計6200來萬的U到compound平臺上參與借貸挖礦。地址：0x65b0bf8ee4947edd2a500d74e50a3d757dc79de0

Bitfinex和Tether表示在市場動蕩期間他們沒有裁員計劃:6月21日消息，加密公司Bitfinex和Tether表示，在當前的市場低迷時期，Bitfinex和Tether沒有裁員計劃，都希望雇傭更多的員工。Bitfinex首席運營官Claudia Lagorio表示，Bitfinex將繼續以有條不紊的方式投資于人才和資源的獲取。我們希望填補一系列職業機會，并且我們的招聘計劃保持不變。Tether也在尋求增加員工。Lagorio表示，目前Bitfinex和Tether的員工總人數為250人。Tether發言人透露，其中有50人在Tether工作。（The Block）[2022/6/21 4:41:19]

數據：以太坊持有者正在從中心化交易所轉移他們的代幣:Glassnode數據顯示，以太坊持有者正在積極地從中心化交易所轉移他們的代幣。與此同時，鎖定在智能合約中的以太坊（ETH）供應量正在飆升。在以太坊（ETH）六年主網歷史上，該指標首次突破 26%。該指標首次在 2020 年第二季度至第三季度的 DeFi 熱潮期間開始繁榮。（u.today）[2021/7/19 1:01:14]

從comp地址信息來看，還算比較乖，只是將這6000萬U存入理財，并沒有做額外的套利來挖更多的幣，按今天全網的利率，他家每天能挖278個comp,如按現價200刀一枚來算，一天的收益是55000美元，這還沒有算存U的利息，目前存U的平臺年利率在9%。而據nexo官網顯示，他家給到用戶的年利率是5.9%：

聲音 | 參議院銀行委員會副主席：Facebook很危險，他們想連接世界，但也想賺很多錢:金色財經直播報道，在Libra聽證會上，參議院銀行委員會副主席謝羅德·布爾文表示：Facebook很危險，他們想連接世界，但也想賺很多錢。Facebook在測試它是否可以操縱我們的情感，操縱我們的心情，事實證明它可以，甚至對緬甸產生影響，現在我們竟然瘋狂地要讓Facebook訪問我們的銀行賬戶。[2019/7/16]

換算一下如果是6000萬，一日付息是9420美元，這個用compound自身的利率就能覆蓋。考慮到目前comp價格的高漲除開市場熱度和上coinbase利好之外，也有很大一部分原因是產出的量實在太小，私木的有投票權的又不流動，每天全部拋向市場的話，現在一天只需要50幾萬美元就能維持住目前的價格，那這個價格還可能維持一段時間，弄不好一兩個月都是有的，這樣想來，他家說不定很輕松就能套出上百萬美元。而還有一個挺有意思的事情是，nexo關聯的這個賬號在最近一期關于將抵押USDT資產的價值提升到20%的提案中投了反對票。

聲音 | Binance Research：大戶選擇冷錢包作為他們的存儲選項:據AMBCrypto 6月23日消息，根據Binance Research最近的一項研究，大戶即擁有超過500萬美元的加密貨幣專用資金的投資者選擇冷錢包作為他們的存儲選項。Coinbase Wallet和Trust Wallet等熱門錢包并沒有被受訪者青睞，只有三分之一的受訪者選擇了這些熱錢包。無監管加密貨幣借貸平臺在調查中最不受歡迎。報告指出，只有12％的受訪者使用無監管加密貨幣借貸平臺。[2019/6/23]

comp上原先是不能以U做抵押物，這使得它更多被借出，也導致U借貸利率居高不下，因此該網絡的“主人”們希望能增加一些U的抵押量，當然這可能會導致借U利率下降，對專注挖礦套利人士就不那么友好了(利率越高相應的挖礦占比也越大)，這或許也是為啥他家投了反對票吧。之前看有分析師認為這種中心化借貸公司進入defi，更多的獲取代幣，可能是希望通過控制投票權來上幣之類的。不過看nexo的賬戶，目前還是套利為主了，擼到的基本上也都轉到uniswap之類交易平臺換出了：

comp上現在的U存款是2億多，nexo就占了差不多三分之一，而其他的千萬美金級別套利的也不少，像下面這個地址：0x909b443761bbd7fbb876ecde71a37e1433f6af6f

這個地址在昨天是在comp挖礦數量上排第一的，看最后一欄共獲得的已經有1300多個comp(一天2880個，這才三四天不到，想想它擼了多少)，看上面抵押和借出的加起來差不多有兩千萬美金，應該做了些套利，目前日入150多個comp。與nexo一樣的是，也是幾乎挖到就直接轉出交易了。不過也有一種說法，就是這挖礦的未必是nexo拿平臺資產，而是他家平臺上的大鯨自行去套利，他家官方目前也并未承認拿了用戶的資產去挖。但從鏈上數據、輿論和幣價來看，似乎大眾更偏向認為他家是把用戶存入的資產放進去套利了，甚至他家此前往maker這類平臺存過錢也是公開的秘密。對，在這個故事的最后要特別提一下，nexo是有代幣的，就叫NEXO，這個幣的用途一個是抵押可以獲得一些折扣，如果相應平臺有存款的話有個額外的利息點加成。另一個是每年有一個30%的利潤分紅，2018-2019總共發了330萬美元，今年還沒發，還沒發。。去年大概是8月份，今年不知道是不是也是如此。所以這個事情其實還把它的價格帶漲了，但這個套利是會算到他家今年的分紅里，還是選擇不要臉死不承認，咱就不知道了，咱也不敢問。結語

以上就是今天的故事，比較簡單，只是告訴你，一切沒有想象中的那么快，那些讓人們熱血沸騰的基本面數據，很可能只是一些“聰明的錢”在套利而已，別想太多了。另外這里還有兩個問題：1.中心化平臺動用用戶的存款去套利這個問題到底該怎么來看？2.之前我也是比較擔心黑客問題，但后來想想，comp也是有審計的，而且它們這個背景。。黑客總歸還是屬于極小概率的事件。我到覺得一個更容易發生的風險是一旦市場快速下跌引發的清算擠兌，每個用戶都需要想清楚，當你把資金借給defi平臺，產生的利息到底來自哪里，目前來自兩個方面，一是像comp挖礦這種借貸套利者的分潤，另一個就是上杠桿的“賭徒”。一旦他們犯錯還不起錢，質押物的價格又暴跌的時候，你也是會受損的，嚴重的就不只是沒有收益，雖然可能這種概率不是很大，但還是應謹慎，別被眼前的利息蒙蔽了雙眼，甚至哪怕對于穩定幣套利，記住，一切都是可以動態變化的。

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