比特幣高溢價的傳說你還信？這家“伊朗交易所”不到兩月竟騙4700BTC_SIS

在數字貨幣領域，有些真假難辨，又以訛傳訛的傳說，比如伊朗比特幣價格的高溢價。你可能常常聽到這樣的新聞，因為通脹嚴重，地緣危機等原因，伊朗比特幣價格出現遠高于其他地區價格的高溢價，這樣的新聞時不時出來一下，而且邏輯看上去好像還真是這么回事兒。

看到這些新聞的時候，你可能也想，要是能把比特幣拿到伊朗去賣，豈不美哉，這搬磚多爽。有這樣的想法也很正常，但是可能也很危險，因為一些騙局正抓住了投資者的這種心理，它迎合你的需求，勾起你的欲望，最后帶著你的錢跑路。

比如，如果突然有一家“伊朗交易所”，在中國宣傳，向你敞開進入伊朗高溢價搬磚世界的大門，你會心動嗎？是的，此前便有一家這樣的交易所Bitisis，它宣稱自己是伊朗乃至中東最大的交易所，一度吸引了很多投資者前去投資，直到有一天熟悉的戲碼上演，用戶難以提幣，網站掛出了幾乎等同于歇業的公告。

觀點：GBTC的折扣回升至29%，或是股票交易員以折扣價買入比特幣的跡象:金色財經報道，在加密貨幣市場上被稱為 \"灰度折扣 \"的一個關鍵指標正在縮小，這可能是一些交易員樂觀的跡象，因為美國證券交易委員會就將灰度比特幣信托轉換為交易所交易基金的提案做出裁決的最后期限即將到來。

根據Skew的數據，GBTC股票最近的交易價格比比特幣的價格折價29%。這比上周的34%有所下降。自2021年2月以來，該股一直在折價交易；此前，該股的交易價格比比特幣的價格要高。

這可能是股票交易員以折扣價買入比特幣的跡象，也可能是交易員認為轉換將獲得批準的跡象。或者這可能表明對整個加密行業更嚴重的流動性危機的擔憂可能已經過去。（Coindesk）[2022/6/25 1:30:30]

而進一步的信息顯示，這家所謂的伊朗交易所，很可能根本就是中國人組織的一個資金盤項目，抓住的正是長期以來部分中國投資者眼中的伊朗比特幣高溢價的“認知”。

Direxion申請推出做空比特幣期貨ETF:金色財經報道，根據周二向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，ETF發行商Direxion申請推出做空比特幣期貨產品。該ETF將維持對CME交易所發行的比特幣期貨合約空頭頭寸的敞口。該產品不會直接投資于比特幣。此外，該ETF可能投資于其他比特幣期貨ETF或貨幣市場基金、存款賬戶或短期債務工具。文件稱：“在比特幣價值持平或下跌期間以及在比特幣價值上漲期間，該基金通常會維持其對比特幣期貨的空頭敞口。”[2021/10/27 6:14:36]

在該交易所關閉跑路后，北京鏈安也接到了一些受害人提供的線索，通過我們的ChainsMap鏈上分析系統得以從鏈上數據的角度勾勒出這家交易所的全貌和規模，并從這個角度發現了其組織者中國背景的可能證據，以及相關比特幣的可能去向。

市場分析師Simon Moore：比特幣價值難以評估 但投資者持有量偏低或構成長期看漲:比特幣就像黃金一樣難以定義估值，該資產的價值不是由現金回報決定的。這有利也有弊，批評人士或會認為比特幣的估值過高，但考慮到沒有明顯的基礎來對比特幣進行評估，其仍存在更高估值的空間。事實上，隨著比特幣價格的激增以及更多的買入，其所吸引的關注可能會導致回報進一步提高。許多投資者比特幣持有量偏低，這或將對其構成看漲理由，盡管比特幣和黃金一樣，是難以真正評估其價值所在的資產之一。[2021/1/3 16:17:55]

據受害人反映，該交易所的基本模式即要求用戶在平臺注冊，之后向其分配給用戶的充幣地址打入比特幣，這也是一個交易所的通常做法。接著它會給用戶分配所謂IRRT的平臺幣，然后用戶以所謂的當地高溢價賣出，并從交易所提出USDT。

聲音 | Nick Szabo：比特幣利用計算機科學實現了前所未有的深度安全:智能合約先驅尼克·薩博（Nick Szabo）發推稱：“數字中心化資產的深層安全性較差，它們只能在一個合法穩定的環境中被設計及使用。當地方安全性較強時，房地產和黃金具有更深層次的安全性。信任最小化的比特幣利用計算機科學實現了前所未有的深度安全。”[2019/8/18]

根據我們得到的線索進行鏈上大數據分析，我們發現，交易所Bitisis主要活躍于4月17日至6月8日，流入比特幣的總流水規模達到了4700BTC。

這張圖片展示了Bitisis每日流入BTC的數量，可以發現這家交易所的每日流入呈現的是一種持續增長狀態，5月22日突破日流入百枚BTC，5月30日流入突破200BTC，6月3日流入即突破300BTC，直到6月7日當天已經逼近400BTC，但是次日即突然停擺。

伴隨這個過程的，是這家交易所在國內不斷進行的新聞宣傳，如果你在搜索引擎上搜索，現在依然可以看到在4月底到5月初，不少媒體出現的諸如“伊朗交易所Bitisis比特幣價格溢價高達350美金”這樣的新聞。

從用戶來源分布來看，我們發現Bitisis來自于獨立錢包的轉賬不多，大部分來自于其它交易所的提幣，其中大部分來自于HBO三大所，特別是Okex和火幣，也就是說這家所謂的中東交易所，主要用戶其實來自于中國。

那么，用戶充的幣去哪里了？就目前交易所對應的相關地址來看，已經全部清空。從用戶充值后的比特幣管理方式來看，Bitisis采取的也是大多數交易所的熱錢包歸集策略，10個熱錢包集中了大部分用戶充入的比特幣，并在后續被提走。

對Bitisis的提幣交易進一步分析，我們發現一個特征，即該交易所的提幣呈現一種極端分布，最終有61個地址提取出的比特幣總量不過50BTC，而有40個地址提取出的比特幣總量卻超過了4600BTC。

值得注意的是，這40個地址都歸屬于國內同一家大型交易所，這些地址的首次交易時間大都在5月中下旬，最后一次交易時間大都在6月初。

進一步的線索更值得推敲，我們都知道騙子營造一個騙局開始肯定要給你甜頭，所以在最初，這家交易所的用戶是可以以高溢價進行交易，并提出USDT的。從受害人提供的提幣記錄來看，我們發現若干獨立地址向用戶地址轉入了ERC20USDT，但是這些地址都首先從同一家交易所提出了這些USDT再進行分發。你可能猜到了，這家交易所和Bitisis的比特幣提幣主要流向的40個地址的所屬交易所是同一個，既然組織者最后都通過國內大所轉移相關資產，他們大概率是中國背景。

于是，Bitisis的行騙邏輯變得清晰起來，即利用不少投資者對比特幣伊朗溢價的傳聞培養的“常識”，包裝一個所謂的伊朗交易所，然后在國內進行宣傳，中間同時發布一些伊朗地區比特幣價格在該交易出現溢價的新聞，吸引投資者入場。

與此同時，組織者在國內某大型交易所注冊了一些賬號，逐步將投資者充入的比特幣提取到這些賬號中，進而在該大型交易所賣出，在早期再向提幣的用戶打入USDT，給投資者造成確實獲得搬磚收益的假象，進而可能進一步加倉，或者形成口碑效應吸引更多投資者入場。當然，最終的結局早已注定，跑路總是騙局的最后一步。

綜合來看，Bitisis的騙局遵循的還是既有的套路，我們也發行所謂的”搬磚“已經成為大量數字貨幣騙局的切入點，只不過這起騙局更巧妙的利用了一個比特幣在伊朗溢價的故事，使得其高溢價的搬磚收益似乎多了一層“合理性”，讓投資者卸下了心理上的防備。

在此，北京鏈安再次提醒各位朋友，預防此類騙局的要點還是保持投資理財的常識，過高收益中往往隱藏陷阱，哪怕在常常有財富神話的數字貨幣世界也是如此啊。

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