嚴打幣圈OTC：大佬被帶走，大量銀行卡被凍結_LOC

文|棘輪比薩進入2020年，越來越多的炒幣者被凍結了銀行卡。被凍卡的原因如出一轍：參與OTC交易，遇到了來路不明的“黑錢”。7月2日，有消息稱，幣圈大佬、OTC場外交易大戶趙東被帶走。吳說區塊鏈表示，這大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。這一消息在OTC圈引起了震動，“很多OTC商都不敢接大額新單了”。實際上，監管部門對于非法OTC交易的打擊從未停止。今年3月，就有OTC商家因幫人洗錢獲刑6個月。在新一輪重拳打擊之下，OTC交易已經成為高危行業。“趙東被抓”

7月2日，“趙東被抓”的消息，在幣圈社群瘋傳。趙東是數字貨幣金融平臺RenrenBit的創始人，也是墨跡天氣的聯合創始人。作為國內早期的比特幣投資者之一，他被很多人歸于幣圈大佬之列。在一張聊天截圖中，有人稱，趙東于當天上午被某地從家中帶走。

OpenAI稱ChatGPT應受到監管：ChatGPT或被壞人利用:金色財經報道，人工智能研究公司OpenAI首席技術官米拉·穆拉蒂(Mira Murati)表示，ChatGPT可能會“編造事實”，這與其他基于語言模型的人工智能工具沒有什么區別一樣。

當被問及像OpenAI這樣的公司等機構是否有責任監管這一工具時，穆拉蒂說：“對OpenAI等公司來說，最重要的是以一種可控和負責任的方式將其引入公共意識。”但她強調，公司還需要來自監管機構、政府甚至所有人的幫助。穆拉蒂補充說，現在對ChatGPT進行監管“并不算為時過早”。[2023/2/6 11:49:53]

幣圈社群流傳的截圖圖源：幣爆料7月2日當天，自媒體吳說區塊鏈發文稱，趙東于6月24日凌晨被杭州帶走調查，原因大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。同日，RenrenBit工作人員也對媒體回應稱，受近期“幣圈凍卡潮”影響，趙東參與投資的某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易，正在配合調查取證。所謂OTC，指的是買家和賣家在交易所之外，通過一對一私下協商完成的交易。通俗來說，就是“一手交錢，一手交幣”。此外，各大交易所、錢包也大多有自己的OTC交易區。在這里，OTC商家可以直接與炒幣玩家交易。在中國的OTC圈，趙東算是一個先行者。“趙東在OTC圈的口碑還算不錯，他是那批‘幣圈大佬’中最早做OTC的，也是圈內最知名的OTC商家之一。”王方對一本區塊鏈表示。公開資料顯示，和早年的其他幣圈大佬一樣，趙東炒過幣，開過礦場，但都以失敗告終。炒幣爆倉一度讓他欠下6000萬元的債務。而他最終得以翻身，靠的就是OTC交易。2015年8月，趙東發微博稱，他一個月內實現了3000萬的交易額，交易手續費是2%。以此計算，靠著場外交易，他每天能賺2萬元。一年后，趙東修改了他的微博簡介：“我是目前已知的、全球最大的比特幣場外交易商。”他曬出的場外交易記錄顯示，他經手的交易中，既有800個比特幣的大單，也有0.02比特幣的小單。

Animoca Brands和LayerZero推出全球黑客之家計劃:金色財經報道，Animoca Brands和全鏈互操作性協議LayerZero聯合??推出LayerZero-Animoca Brands Hackerhouse計劃，旨在推進跨鏈標準并展示可互操作數字資產的真實用例。Hackerhouse是一項全球倡議，旨在每年在主要城市組織活動，其主要目標是聚集對omnichain未來充滿熱情的開發人員、項目和公司，以概念化和構建概念驗證，以推動跨鏈技術的發展。

據悉，在Zellic、OtterSec、Brinc和Cyber??port等生態系統合作伙伴的支持下，Hackerhouse首站于2022年12月12日在香港成功舉辦。[2022/12/21 21:58:04]

一位曾與趙東進行過OTC交易的玩家指出，趙東曾要求他提供包括身份證正反面照片、手持身份證照片、銀行卡照片及地址信息等一系列信息，有時甚至還要視頻驗證，以確認他的身份。事實上，趙東早就引起了監管的注意。2018年5月，CCTV2在《聯播調查·三問區塊鏈》中，報道了國家互聯網金融風險分析技術平臺。它可以監測多個數字貨幣交易平臺。在關于平臺的報道視頻中，一個名為“zhaodong1982”的ID多次出現。

BlockFi：公司是獨立于FTX的商業實體，產品“功能齊全”:金色財經報道，在幣安宣布計劃收購加密貨幣公司FTX之后，加密貸款公司BlockFi表示，其所有產品都“功能齊全”。

FTX一直在經歷原生代幣FTT的急劇下降，在今年早些時候的信貸緊縮導致加密貨幣市場上幾家貸款公司破產后，FTX宣布有意收購BlockFi。在Three Arrows Capital破產后，BlockFi同意與FTX達成潛在收購協議，FTX為BlockFi提供了4億美元的信貸額度。

BlockFi創始人Flori Marquez在推特上表示，該公司目前是獨立于FTX的商業實體，“至少到2023年將保持獨立實體的狀態。”（the block）[2022/11/9 12:34:58]

國家互聯網金融風險分析技術平臺截圖一本區塊鏈發現，這一ID與趙東的微博ID吻合。而在OTC平臺LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位長期活躍的用戶。資料顯示，該賬號注冊于2014年，至今已完成了超過1000次交易，交易人數達到了602人。OTC江湖

V1 Cryptopunks Wrapped#6915以180 ETH成交，創該系列歷史第6高記錄:10月23日消息，據NFTGo.io數據顯示，V1 Cryptopunks Wrapped #6915以180 ETH的價格被售出（賣家為NFT巨鯨straybits.eth，買家為jpegszn.eth），約合236,469.77美元，創該系列歷史第6高交易記錄。截至目前，V1 Cryptopunks Wrapped NFT交易額已達到3.047萬枚ETH，約合7558萬美元，當前地板價為4.84 ETH，24小時漲幅3.29%。[2022/10/23 16:36:13]

在幣圈，OTC交易市場是一片怎樣的江湖？

首先，它的交易量不是小數。2018年4月，彭博社援引咨詢機構TABBGroup數據稱，全球數字貨幣OTC市場的單日交易量在2.5億至300億美元之間波動，而同期，數字貨幣場內的真實交易量約為每天150億美元。“市場的共識是，數字貨幣OTC交易量遠大于場內交易量，前者應該是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月，美國OTC交易平臺KoiTrading聯合創始人HarryZhou對媒體表示。其次，這個圈子頗為隱秘。“OTC是一個小圈子，國內做OTC的商家，估計不會超過1000人。”王方對一本區塊鏈表示，“圈子內的大戶，手里的流動資金都在8位數以上。”王方指出，可以把這些商家分為兩類：第一類主要服務大戶，他們大多通過微信群交易，群內都是熟人，交易風險并不高。“這一類商家并不多。”第二類則是主流的OTC商家。他們大多依附于交易所、錢包等大平臺，直接與普通炒幣玩家進行交易。在此情況下，他們很容易收到黑錢。“99%的OTC商家沒有識別黑錢的能力，只要做大了，早晚會遇到黑錢。”王方說。他們會警告客戶，自己已經“與系統聯網”，或是購買了“反洗錢系統”，一旦發現黑錢，系統會立即報警。但王方表示，這類說法都是唬人的。“OTC本來就游走于法律的邊緣地帶，怎么可能與聯網？反洗錢是、央行內部的系統，外面想買也買不到。”OTC商家李雯表示，一些客戶自己都不知道自己的資金來路不明，OTC商家可能因此受牽連。她表示，自己能做的，只能是通過各種KYC手段，確保客戶身份的真實性。一旦遇到黑錢，就將這些信息提交給機關，加快案件偵辦進度。“在OTC行業，還有一部分商家為了利益鋌而走險，主動為犯罪分子提供服務。”王方稱。他們會被以什么罪名定刑？“幣圈OTC商家參與洗黑錢，主要涉嫌洗錢罪。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽告訴一本區塊鏈。中國刑法規定，犯洗錢罪，處五年以下有期徒刑或拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。此外，違法所得將被沒收，并處以洗錢數額5%以上、20%以下的罰金。張烽指出，洗錢罪必須出于故意，如果行為人在經手錢款時，確實不知道錢款來自犯罪違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，則不構成犯罪。“但犯罪故意中對‘明知’的判斷，應當結合嫌疑人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，以及嫌疑人的供述等主、客觀因素綜合認定，不能只聽嫌疑人的一面之詞。”他表示。監管

Rarible于ApeCoin DAO發起提案，擬為APE持有者建立NFT交易市場:8月19日消息，NFT市場Rarible已向ApeCoin DAO提交提案，擬為APE持有者建立定制化的NFT交易市場，并表示該NFT交易市場將不收取任何費用，同時無需DAO的投資。

此前報道，8月10日，Solana生態NFT市場Magic Eden于ApeCoin DAO發起提案，擬為APE持有者建立低費率NFT交易市場，使APE持有者可以以最低0.75%的交易費用買賣NFT。每筆交易將向賣方收取1.5%的費用，并針對APE持有者進行的所有交易提供0.5%的折扣，而對于BAYC、MAYC或BACC持有人進行的交易將再額外享受0.25%的折扣，從而最低為0.75%的凈費用。[2022/8/19 12:35:34]

事實上，早在2019年前后，監管已經在加大對借OTC交易洗錢行為的打擊。2019年1月，OTC商家李某在某微信群中稱，自己在火幣平臺進行OTC交易時遇到黑錢，被云南刑拘30天后取保候審。他表示，這筆問題交易的總金額為13萬元，對方實名付款。“這筆錢到我這已經是第四手了，第三手在我被拘半個月的時候被抓，他是洗錢的。”他稱。2019年10月，國內兩大支付巨頭支付寶和微信同時發聲，宣布平臺禁止虛擬貨幣交易，一旦發現用戶存在上述行為，將關閉賬號的收付款功能。當時，幣安創始人趙長鵬還在Twitter上表示，幣安OTC將支持支付寶、微信交易，但很快，支付寶官方就在這條Twitter下留言：“不，你不可以。”而2020年，更可謂監管對OTC的嚴打之年。2020年4月，山東鄆城人民法院審結了一起OTC商家洗錢案件，被告周某出售了60余萬個USDT給電信詐騙犯罪嫌疑人，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，獲刑6個月，并處罰金3萬元。法院認定周某涉嫌洗錢的證據是，USDT當時的市場價是7.11-7.13元，周某的進價是7.12元，但他出售給電信詐騙嫌疑人的價格是7.39元，遠高于市場價。此外，從2020年3月開始，幣圈出現了凍卡潮——一些參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡陸續被凍結。2020年3月，一位微博網友稱，他在3月9日通過火幣OTC交易區賣幣，套現5萬元。第二天，他的銀行卡被凍結，與他交易的OTC商家也失聯。《南方都市報》報道，5月18日，廣州白云召開新聞發布會，公開了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易洗錢的案件，12名犯罪嫌疑人落網。6月初，又有一批OTC商家與炒幣玩家反映，他們的銀行卡被凍結。“新一輪凍卡潮來了。”整個OTC界人心惶惶。到了7月，“趙東被抓”的消息傳出后，OTC圈受到的震動更大，“很多OTC商都不敢接大額新單了”。近期，有幣圈人士表示，部分買幣的玩家再被凍卡。實際上，國家互聯網金融風險分析技術平臺早已與多個交易平臺打通數據，并對多個幣種進行監控。一旦OTC交易平臺出現了黑錢，監管部門就可以在第一時間確認相關責任人。被稱為“洗錢溫床”的OTC交易，早已不再是法外之地。“針對幣圈OTC的更嚴打擊即將到來。”知情人士透露。*文中部分受訪者為化名

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