如何拉黑加密數字貨幣？從穩定幣（USDC和USDT）黑名單地址說起_MNI

編者按：本文來自閃電HSL，Odaily星球日報經授權轉載。加密數字貨幣是去中心化的存在，幣圈一直以幣無法被凍結為驕傲。但事實上，幣圈最大的兩個穩定幣USDT和USDC，現在都有一個黑名單地址，在黑名單上的USDT和USDC都無法使用。這是不是打破了加密數字貨幣不可被凍結的神話？USDC和USDT被凍結

USDC是在以太坊上發行的一個erc20代幣，錨定美元的穩定幣，使用智能合約發行。合約賬戶為：usdc合約：0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48近日usdc被新聞報出將一個10萬usdc的地址列入黑名單，這意味著這個地址上10萬美元的資產將不可被使用。這和銀行凍結銀行卡是一樣的。usdc合約的黑名單地址也是不可以接收新的usdc的。USDT是幣圈最著名的穩定幣，也有erc20版本的usdt，合約賬戶為：Usdterc20版合約：0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7目前這個usdterc20合約也有一個黑名單地址，一共有40個以太坊地址，凍結了上百萬的usdt。Usdtblacklist:https://explore.duneanalytics.com/usdc官網是明確說明，usdc合約是帶有黑名單功能的，見下：TheonlycircumstancewhereatransfermightfailtobeexecutedbytheUSDCsmartcontractiswheneitherthesenderorreceiverwalletaddresshasbeenblacklisted.USDC智能合約維護著一個全球黑名單地址，可以禁止和凍結其接收發送usdc。https://support.usdc.circle.com/使用智能合約規則來禁止和凍結幣

SAFE空投仍有超3200萬枚未被領取，SafeDAO正討論如何分配該部分代幣:12月29日消息，隨著12月27日申領期結束，Gnosis Safe分配給用戶的SAFE Token空投中仍有超過3200萬枚未被領取。

SafeDAO正在討論如何處理來自未領取的用戶空投分配，目前方案包括：

1. 將該部分Token按比例分配給已經領取空投的用戶，這將是已領取空投的1萬名社區成員分配數量的三倍，但會考慮添加更長的歸屬期；

2. 使用該部分Token獎勵加密社區的貢獻者；

3. 保留在SafeDAO中；

4. 混合上述三種選項，其中的15%進行第二輪空投、15%作為開發者的獎勵、70%保留在SafeDAO。[2022/12/29 22:14:58]

usdt除了erc20版本的代幣外，還在其他多條鏈上均發布了代幣。btc上發行了omni版本的usdt，波場上有trc20版的usdt，在bch上有slp版的usdt……usdt的erc20和trc20版本都是采用智能合約來發行，即Tether公司在以太坊上寫了一個代碼并部署在以太坊網上，波場也一樣。智能合約代碼就可以定義所有的usdt規則，其中就可以包括黑名單禁用地址。任何usdt-erc20的轉賬是要依賴于usdt-erc20這個合約代碼的執行。這就非常容易在代碼里設定黑名單規則。智能合約代碼寫的規則不是以太坊的共識規則，比如usdt-erc20合約是無法禁止其黑名單地址接受和花費以太幣及其他代幣。一個合約只能夠禁止合約自己的代幣。只要你持有一個地址的私鑰，那你還是可以花費上面的ETH，哪怕是該地址在usdt-20的黑名單地址上。一個智能合約的規則是由項目方來定義的，這不是以太坊的共識規則。所以一個智能合約發行的代幣的信用和價值是要依賴于項目方的。項目方有能力也有權通過合約代碼來定義其代幣。以太坊上的智能合約是不可篡改的。一個合約發布后，其代幣規則就定義好了。usdc和usdt的黑名單功能是在合約發布時定義好的。BTC的omni和BCH的SLP

美國國會研究人員：立法者需考慮數字貨幣立法將如何影響美元:金色財經報道，美國國會研究服務局在其題為“美元作為世界主要儲備貨幣”的報告中稱，不斷增長的加密貨幣空間的影響并沒有引起任何與美元地位有關的重大擔憂。報告承認，盡管“加密貨幣仍然是一個小而動蕩的利基市場”，但中央銀行數字貨幣（CBDC）正在興起。報告指出，迄今為止，尚無證據表明美元已脫離主要儲備貨幣。但是，國會不妨考慮一下包括制裁和數字貨幣在內的一系列政策領域的立法將如何影響美元。[2020/12/22 16:03:19]

Usdt-omni和usdt-slp這兩個版本的usdt不是使用智能合約技術，采用的是比特幣的Op-return字段附代特殊信息的技術。Op-return是BTC和BCH的交易輸出的一種，這是比特幣交易的一部分，這是比特幣協議的共識規則。Op-retrun在功能上相當于寫備注信息的小紙條，就像你在銀行轉賬時的備注信息一樣。Omni和slp協議都是在交易的op-return字段里填寫信息來實現代幣功能的。omni和slp代幣的交易都是BTC和BCH交易中的交易。你要發一筆omni代幣交易，是要在發一筆比特幣交易里內置一筆omni代幣交易，slp交易也一樣。所以說，omni和slp交易是“交易內的交易”，這些交易都要遵守比特幣協議規則。opreturn里的信息具體寫的是什么，比特幣協議是不管的。使用omni和slp協議來發代幣，則是將代幣規則寫進opreturn里。所以代幣規則是受omni和slp協議的約束，而omni和slp協議也是需要寫一套代碼來追蹤和檢查代幣交易是否遵守規則。理論上，omni和slp協議也可以內置地址黑名單功能，但是這兩個協議都已經寫好了，并且已經獲得了BTC和BCH的共識，協議里不帶黑名單功能。所以我們看不到Tether公司推出usdt-omni的黑名單地址。ETH-智能合約和omni\\slp

亞馬遜Prime播放的新紀錄片展示比特幣如何改變非洲:關于南非比特幣先驅的新紀錄片《非洲銀行業：比特幣革命》正在亞馬遜Prime上推出。一同發布的還有一份研究報告，該報告介紹了有關非洲加密貨幣的全面和最新信息。（Decrypt）[2020/5/20]

以太坊的智能合約是由第三方書寫并發布的，合約代碼規則是由項目方決定。使用智能合約發行代幣，項目方有權有能力決定代幣的功能，包括黑名單。而omni和slp協議，是btc和bch的第二層協議，協議已經定義好了，已經成了網絡共識的一部分。使用omni和slp協議來發代幣，絕大多數功能是受到了協議的約束，遠不如智能合約那么靈活。所以你看omni和slp，本質上就只有孤零零的發幣功能。雖然理論上omni定義好了交易功能，但我們根本看不到產品。理論上slp協議也定義好了非同質化代幣功能，但我們也沒看到產品。這都是因為協議定死了，留給開發者的發揮空間太窄。而反觀智能合約，允許開發者使用代碼實現任何想象。這也是我們看到了以太坊上什么亂七八糟的項目都有，如dapp，defi這些名類繁多的產品。但同時也意味著和智能合約代幣對比，omni和slp協議的代幣，發行方的權力更小，代幣用戶的權力更大。用戶使用omni和slp代幣不用擔心被列入黑名單。礦工黑名單

動態 | 各國代表在FATF開會討論如何監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商:金色財經報道，據FATF官網消息，1月9日，各國主管開會討論了如何監督和管理虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）。自金融行動特別工作組（FATF）在2019年6月敲定這些新措施以來，這次會議是主管們首次有機會討論如何實施這些新措施。 論壇討論了三個主要領域：1.迄今為止，從那些已經建立VASP監督制度并已經開始監督VASP的國家吸取的經驗教訓。2.起草VASP法律法規時的常見問題。3.管理者有效監管VASP所需的工具、技能、程序和技術。這次會議確定了需要采取進一步行動的若干領域。這些問題將在FATF全體會議和將于2020年5月舉行的監督機構論壇的會議上進一步討論。據此前報道，2019年6月22日，FATF官網發布《基于風險的角度：監管數字資產和數字資產服務商的章程指南》，該指南將幫助各國和虛擬資產服務提供商了解其反洗錢和反恐融資義務，并有效實施FATF適用于該行業的要求。[2020/1/11]

這是不是意味著usdt-omni和usdt-slp絕對不可能被拉黑呢？理論上不是的。比特幣和以太幣，任何轉賬，包括BTC交易，ETH交易轉賬，以及各種代幣的轉賬，所有的轉賬都是由礦工挖礦發布區塊來打包，最終確認交易完成。用戶可以構建交易，將自己的幣發給任何地址，但礦工如果不打包的話，那這筆交易就會被作廢。所以如果想拉黑usdt-omni和usdt-slp，就可以通過礦工體系來拉黑。讓礦工全體維持一個黑名單地址。但比特幣和以太坊的挖礦是開放的，是去中心化的，而且是匿名的，很難有一個辦法讓全體礦工共同維持一個黑名單。哪怕是聯合國出面并執法，都很難行的通。幣安交易所曾經被黑客盜走7000個BTC，老板趙長鵬發推特希望比特幣礦池幫忙凍結并回滾黑客的交易。結果是得到了全體幣圈的嘲笑。改協議建黑名單

首席稅務研究分析師：“空投”和“硬分叉”如何納稅目前仍懸而未決:據cnbc消息，稅務研究所首席稅務研究分析師Nathan Rigney表示確定“空投”和“硬分叉”的稅額目前是一個懸而未決的問題，但是這可能與股息更相似。此外cnbc文章還表明，如果納稅人通過“挖礦”流程獲得了比特幣或其他加密貨幣，國稅局通常情況下認為應納稅利潤為自營職業收入。由于國稅局將比特幣視為財產，因此加密貨幣的網上交易需繳納資本利得稅。[2018/4/14]

還有一種辦法凍結幣，改協議。以太坊在2016年的TheDao硬分叉，本質上也是通過改協議來實現對幣的所有權的更改。想要改協議，不但要征得開發者的同意寫代碼，還得征得礦工的同意來更新軟件，還要征得交易所來配合，還要用戶最終還能接受新的協議。對于一個成功去中心化的幣，想通過改協議來實現幣的凍結是太難了，只存在理論上的可能性。usdt借助omni協議非常成功，一個重大的特性就是匿名化。usdt-erc20可以被凍結了，不知道會不會引發用戶對usdt的不信任。作為usdt用戶，我覺得還是優先接受不可被凍結的版本為好。

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