高層主動多次介入數字貨幣案件，部披露PlusToken案情全文_區塊鏈

導言：30日部披露了PlusToken案情全貌，媒體大多只引用了第一段。吳說區塊鏈援引如下供讀者參考。文章將其定性為首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案。吳說區塊鏈獲悉，高層督辦數字貨幣案件在去年以來開始陸續增多，或與PlusToken成功破獲有關。例如杭州某案、東莞凍卡潮，均與部直接督辦相關。這說明，強力監管部門開始更加密切地介入數字貨幣中。但由于中國相關產品沒有合規化，法律法規非常模糊，如果不能推動監管部門樹立相應規章制度，可能會導致執法邊界變得模糊。夏巍律師表示，系統針對的主要是以數字貨幣為名義，實質行使傳銷之事的行為。PlusToken案件說明鹽城的強大，以及部效率較高，19年3月開始到20年就完成了全球打擊。但也從另一個側面說明，境外主體并不再意味著高枕無憂，近期一些其他判決也說明了這一點。監管對于數字貨幣相關案件越發重視，有主動介入的態度。參考：前抓plustoken后抓吉比特礦機鹽城為何嚴打“盤/幣圈”？全文：近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。2019年初，江蘇鹽城機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，并將案情層報部。在部經偵局組織指導下，專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

BitMEX高層再變動 母公司聘請新合規官:BitMEX交易所宣布，母公司100x Group任命Malcolm Wright為首席合規官。Wright將帶領BitMEX交易所在全球范圍內加強交易所的合規能力，同時直接向臨時首席執行官兼首席運營官Vivien Khoo報告。100x Group是HDR Global Trading Limited背后的集團、BitMEX平臺的所有者和經營者。

據10月8日報道，BitMEX遭CFTC指控后高層變動，該案的被告之一Arthur Hayes不再擔任CEO，另一名被捕的被告Samuel Reed不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，Ben Delo將不會在BitMEX的母公司100x集團中擔任高管職位。此外，Greg Dwyer將離開業務發展主管一職。[2020/10/12]

北京要求地方金融組織增加區塊鏈等場景、服務高層次人才:4月3日，北京金融監管局《關于地方金融組織應對新冠肺炎疫情影響 加強高層次人才金融服務的若干措施》（下稱《措施》）。

據介紹，《措施》從債權融資、金融創新、股權融資、要素匹配和風險控制五個方面對地方金融組織支持高層次人才及其企業，做出了部署。其中，北京金融監管局要求地方金融組織，應積極建設基于大數據的風控評價體系，增加區塊鏈等新技術運用場景，以實施差異化風控安排。（新京報）[2020/4/4]

動態 | 央行數字貨幣工作組與中裝建設區塊鏈方面高層會晤:據鳳凰網財經報道，日前獲悉，央行數字貨幣工作組在上海會晤了中裝建設（002822）區塊鏈板塊負責人、上海玳鴿信息技術有限公司（簡稱“玳鴿信息”）CEO方玉書，就數字貨幣在建筑裝飾領域的研發、接入和測試進行了深入溝通。此前方玉書曾表示，央行對中裝建設和玳鴿信息在建筑裝飾領域的區塊鏈應用很感興趣，中裝建設和玳鴿信息有可能參與到央行數字貨幣的第一批入鏈數據。[2019/10/30]

動態 | 科創板日報：高層力挺區塊鏈 多地發力“區塊鏈＋營商環境”建設:據《科創板日報》消息，記者獲悉，目前多地在“區塊鏈＋營商環境”建設上紛紛發力，業內專家認為，利用區塊鏈技術在金融、政務等領域的應用，可以優化流程、降低成本等，進而優化營商環境。[2019/10/28]

Tags：數字貨幣區塊鏈PLUSLUS數字貨幣交易所官方網址區塊鏈技術通俗講解知乎PLUS幣XPLUS Token

ICP