虛擬貨幣交易所清退進入倒計時 警惕騙子借機詐騙_數字貨幣

近兩個月來，隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。?

自12月1日起，火幣全球站（Huobi Global）平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」，以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線：12月14日11:00，關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00，停止中國大陸用戶的幣幣交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??

此前火幣全球站陸續關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日，火幣宣布全面停止對中國大陸地區用戶提供空投服務；11月30日，火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易，在運行的網格策略將被停止，網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。?

美國國稅局新版納稅指南草案將“虛擬貨幣”更改為“數字資產”，涵蓋NFT等:10月19日消息，美國國稅局發布了2022年度納稅指南草案，將舊類別“虛擬貨幣”替換為更廣泛的“數字資產”新語言，并明確涵蓋NFT等資產。根據指南草案，“數字資產是記錄在加密保護的分布式賬本或任何類似技術上的任何數字價值表示。例如數字資產包括NFT和虛擬貨幣、加密貨幣和穩定幣。”根據最新文件，“如果公民在2022年通過出售、交換、贈與或轉讓的方式處置了任何作為資本資產持有的數字資產”，加密貨幣投資者將必須計算并報告應納稅收入。據悉，前一年美國稅務申報指南中的“虛擬貨幣”部分是數字代幣的狹義定義，“其功能是記賬單位、價值儲存或交易媒介”。最終的稅務指南尚未發布，所以加密貨幣部分在正式發布前仍有可能進行調整。（CoinDesk）[2022/10/19 17:31:50]

火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影，據統計，在監管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。?

老虎證券擬布局海外虛擬貨幣牌照:在電話會議中，老虎證券CEO巫天華透露擬布局數字貨幣。巫天華表示，最近一兩年來，數字貨幣比如比特幣已經開始逐步被一部分主流機構來接受，成為他們資產配置的一部分；出于科技使投資更美好的使命，也會在適當的時候給投資者提供數字貨幣等相關的交易，滿足大家多樣性的交易的需求。巫天華補充道，提供這項交易的前提是一定要合法合規，各平臺主體滿足當地對數字貨幣交易的監管要求，比如說美國要MSB（Money Service Business)牌照，新加坡要PSA（Payment Services Act）牌照，這些（我們）正在做相關方面的布局。（藍鯨TMT）[2021/5/28 22:50:50]

然而就在交易所有序清退之際，涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。?

假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙

11月12日，廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中，對方表示“因政策影響，現在火幣平臺要清退用戶，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，并造成資金損失。”因為黃先生確實投資了虛擬貨幣，一聽會“被封”，便趕緊問對方要怎么配合。?

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于是，在對方的指導下，黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件，再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間，對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后，對方以需要確認郵箱地址為由，向黃先生索要郵箱地址。沒多久，黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發來的郵件，稱其在火幣平臺上的賬戶異常，需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”，并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。?

SEC主席及CFTC主席周二將出席國會聽證會 建議建立更合理的虛擬貨幣聯邦監管框架:據美國之音報道，根據周一公布的準備證詞，美國證監會（SEC）主席Jay Clayton及美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席J. Christopher Giancarlo將在本周二舉行的國會聽證會上對議員們發表講話。他們將表示，由于全球越來越擔心虛擬貨幣對于投資者和金融體系的風險，比特幣等虛擬貨幣需要加大監管力度。目前現行的虛擬貨幣交易所執照規則在州與州之間并不相同，這一政策可能需要審查，以利于建立一個新的更合理的聯邦監管框架。[2018/2/6]

可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時，黃先生又接到“客服”打來的電話，稱“轉賬超時”要再轉賬40000元，他這才意識到自己被騙了，遂報警。?

“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局。”據廈門分析，此類騙局中，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險，進而實施詐騙。“騙子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息，甚至是虛擬貨幣交易詳情，從而輕易取得受案者信任。”廈門還提到，上述騙局中，對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能，就是為了獲取他的注冊信息，以便后續可以登陸其軟件賬號，將資金轉走。?

李禮輝:建議加強國際監管 禁止虛擬貨幣匿名交易:12月3日，在第一財經主辦的“2017金融科技峰會”上，全國人大財經委委員、中國銀行原行長李禮輝就目前代幣和虛擬貨幣的發展變化呈現出四點態勢進行了分析。李禮輝曾表示：“要禁止數字代幣匿名交易，切實防止資金在線上線下地上地下的跨國的違法的流動。”并強調，要敦促國際監管機構就數字貨幣加強合作；敦促監管機構為加密數字貨幣建立規則框架，以促進數字貨幣發展。[2017/12/3]

黃先生并非被騙的個例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669

自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名，還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄，“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺，分別進行了xxx交易”，阿豪趕緊打開幣安APP查看，確實如此。?

接著電話那頭又稱，“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢，目前中國銀監會已經介入調查，這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法，大概需要花費您5到10分鐘的時間。”?

阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了，趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP，一邊共享手機屏幕，一邊跟著對方的提示操作，轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話，提醒他被騙了。?

這時阿豪才反應過來，所謂“幣安客服”完全是福建口音，把“云視訊”說成“銀視信”，如果是香港客服，應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方，唯一慶幸的是，他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。?

此外，一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。??

近日，曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群（中文5區）”的電報群，說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著，上官網一查，MetaMask根本就沒有電報群。

MetaMask社區提示，請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM，這些都是騙局，MetaMask不支持這些。?

如何識破詐騙套路？?

綜合梳理網上被騙事例會發現，詐騙分子行騙一般也是有其套路的，如冒充交易平臺客服、安全中心工作人員等身份，用短信、郵件、社交網絡賬號等方式聯系用戶，以“保護個人賬戶資產”、“清退補償用戶”為由，誘導用戶將資產轉入不法分子提供的所謂“安全地址”或“安全平臺”。其中內置的提示彈窗、按鍵和虛假網址等都是為了釣走用戶的賬戶信息以便劃走用戶資產

也有不法分子假借交易平臺工作人員名義，以清退為由，引導用戶下載并接入第三方屏幕共享類軟件，比如騰訊會議、釘釘會議等，要求用戶打開屏幕共享或直接給對方授權的方式遠程操作，獲取用戶個人賬號信息盜取資產，或者要求用戶進行買賣幣、提幣、轉賬等資產轉移的操作。?

除了冒充交易平臺人員的案例外，還有冒充公檢法機關人員的騙局，利用用戶的恐慌情緒，謊稱提供出金、退出渠道，索要賬號、密碼、郵箱或短信驗證碼等信息轉移資產，或利用釣魚網站獲取用戶賬號信息轉移用戶資產。?

其實在各大交易平臺首頁皆有類似“謹防新型詐騙”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大詐騙手法：1、賬戶被封禁，點擊陌生網址解封；2、先給您打幣，再提幣到安全地址；3、交易異常，引導進行賬戶升級；4、賬戶有風險，共享屏幕解除風控；5、涉嫌洗錢，有專員幫您解除風險；6、清退某地區用戶，升級為海外賬戶。

幣安也稱，“幣安不會致電您，任何借幣安名義的‘電話、短信、社群’溝通您共享屏幕/平臺清退/DeFi挖礦/搬磚套利/賬戶&訂單異常/身份認證等操作均屬詐騙。火幣全球站還推出了官方驗證通道，投資者可通過輸入來電號碼以查詢真假。??

有業內人士指出，一旦投資者按詐騙者指引完成提幣操作，其資產便會轉入對方地址，基于區塊鏈的技術特性，此時除了持有地址密鑰的不法分子本人之外，無論是還是平臺都無從進行相應處置，被騙資產基本上很難挽回。因此，在平臺清退、投資者資產重置之際，大家越要警惕不法分子借機混水摸魚。

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