美國FinCEN將修改反洗錢法規，新規變化或影響加密貨幣領域_WILL

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日報經授權轉載。美國金融犯罪執法網絡宣布將修改金融領域的反洗錢和反恐融資規則。公告還指出，FinCEN將就即將提出的監管提案征求公眾反饋，這些提案旨在使金融機構的報告和監測要求的規則現代化和得以加強。新政策旨在解決“不斷發展的非法金融威脅，例如洗錢、恐怖分子融資和相關犯罪”，這表明加密貨幣公司和交易所將牢牢盯著即將到來的監管變化。它們還將影響銀行、信用合作社、賭場、保險公司、共同基金以及期貨、大宗商品、寶石和貴金屬的交易商或經紀人的合規義務。新的反洗錢條例旨在通過嚴格的記錄保存和風險評估要求來識別和打擊非法金融活動，監管機構希望加強《銀行保密法》中“有效且合理設計的”反洗錢計劃的定義和要求。它指出了，該術語目前“在現有法規中沒有具體的、一致的定義”。“正在考慮的監管修正案旨在使監管制度現代化，以應對不斷發展的非法融資威脅，并為金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性，從而提高反洗錢計劃的效力和效率。”FinCEN當前正在考慮反洗錢效力工作組的政策建議，該工作組是一個由州和聯邦執法機構、金融機構和按照BSA規定運行的行業組織的代表組成的實體。反洗錢效力作組提倡為受影響的人制定具體指南，并更明確地規定監測和報告可疑活動的要求。

美國FDIC主席：正專注于為銀行的加密活動及穩定幣制定“明確的指導”:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司(FDIC)主席Jelena McWilliams周二在Money20/20會議上稱，該銀行監管機構正專注于為加密貨幣與美國銀行業之間的交叉點制定“明確的指導”。McWilliams在開場時表示，她的工作是“制定明確的規則，讓創新蓬勃發展，同時降低風險。如果不這樣做，就有可能扼殺創新并喪失美國在開發可以改變世界的技術方面的領導地位”。McWilliams稱，在過去的幾個月里，FDIC一直在與美聯儲和貨幣監理署進行接觸。通過這個過程，這些機構正在協調有關銀行如何以及在什么情況下可以從事涉及加密資產的活動的政策。McWilliams接著說，其目的是就現有的規則和政策如何適用于加密資產、允許銀行從事哪些類型的活動以及我們對從事此類活動的銀行監管期望向公眾提供明確的指導，計劃在未來幾個月發布一系列政策聲明。她認為，為了實現穩定幣提供的潛在好處，同時考慮到潛在風險，穩定幣應該受到政府量身定制的監督。McWilliams特別表示，在某個時間點，將解決銀行如何以及在什么情況下可以將它們保留在資產負債表上的問題。[2021/10/27 21:00:03]

美國FBI警告稱勒索軟件團伙通過電話騷擾受害者要求支付比特幣贖金:美國聯邦調查局（FBI）已經警告美國私營企業提防“DoppelPaymer“等勒索軟件團伙騷擾受害者的事件。FBI在一份PIN（私人行業通報）警告中表示，這些事件自2020年2月以來就一直在發生。在這些事件中，Doppelpaymer打電話給私營公司，要求他們支付加密贖金并恐嚇受害者。FBI將DoppelPaymer團伙描述為一群“威脅行為者”，他們經常在勒索攻擊過程中索要價值數十萬至數百萬美元的比特幣贖金。此前報道，富士康遭到勒索軟件團伙DoppelPaymer 攻擊，并被要求支付3420萬美元比特幣贖金。（Bitcoin.com）[2020/12/19 15:46:27]

迅雷玩客云已通過美國FCC認證和歐盟CE認證:今日迅雷宣布，旗下私人云盤玩客云已通過美國FCC認證和歐盟CE認證。據悉，獲得這兩大認證，即有可能打開美國境內及所屬地區、哥倫比亞和歐洲市場的兩大國際護照。其中，FCC認證下，玩客云將可銷往美國50多個州、哥倫比亞及全球范圍內美國所屬地區，而CE認證則可保障玩客云以通暢簡便的程序，進入歐洲市場銷售。[2018/1/4]

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