博弈繼續：BitMEX被起訴高管集體離職，加密世界再敲監管警鐘_ITM

文|Joy、笑笑編輯|Tong出品|PANewsBitMEX的監管風波仍在發酵。在BitMEX遭到美國司法部和商品期貨交易委員會提起訴訟后，BitMEX平臺的所有者和運營商“100xGroup”發布公告進行了管理層人事變動。官方公告中表示，創始人兼CEOArthurHayes和已被捕的聯合創始人兼CTOSamuelReed同時卸任自己當前的職務。另一位聯合創始人BenDelo也不再擔任集團的執行職務。與此同時，GregDwyer也將離開其業務發展主管的職位。與此同時，原COOVivienKhoo將擔任臨時CEO。Khoo于2019年7月加入BitMEX，曾擔任過高盛亞太合規部董事經理職位。曾任職德意志銀行、瑞銀及TowerResearchCapital的BenRadclyffe將擔任商務總監職位，負責處理客戶關系和監督平臺金融產品。

面對美國鐵拳“正面剛”

這樣的人事調整，也被解讀為對美國監管的正面對抗。離職的幾位均為美國司法部DOJ10月1日所起訴的的對象，指控稱其密謀違反了《美國銀行保密法》，其中CTOSamuelReed已經被捕，其他三人因未在美國所以尚未被逮捕。離職之后，這些起訴也將變為個人的官司，而盡量減少對BitMEX的影響。按照司法部門的指控說明，四名被告在服務美國客戶時履行KYC和反洗錢義務，并且為美國的制裁國伊朗的客戶提供交易服務。根據美國聯邦調查局的一份聲明，本次BitMEX事件的被告之一還曾賄賂海外監管機構。此舉違反了美國《反海外腐敗法》(FCPA)，該法律明確禁止美國人賄賂海外官員。路透社分析稱，如果罪名成立，每項罪名最高可判5年監禁。除了來自司法部的刑事訴訟，還有來自美國商品期貨委員會CFTC的民事訴訟，BitMEX在未注冊時執行期貨交易、提供非法期權、未能注冊為期貨委員會交易商、未能注冊為指定合約市場、未能執行適當的KYC規則等罪名。“BitMEX在美國開展重要業務，接受美國客戶的訂單和資金的同時，收受了約110億美元的比特幣存款，并收取了超過10億美元的費用。”CFTC的新聞稿中指出。CFTC要求BitMEX：交出利潤；向客戶提供全額賠償；支付民事處罰；如果與任何客戶簽訂的“所有合同和協議”違反了法律，則需撤銷這些合同和協議。當天，BitMEX的母公司100xGroup就發布了公告，譴責美國監管部門的指控。“我們強烈反對美國政府對這些指控作出愚蠢的決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已得到理解，并基于可用的指導原則。”為了減少用戶們的擔憂，BitMEX還公告比平時新增加了一次提現操作。BitMEX創始人ArthurHayes對監管一向桀驁不馴，此前他將BitMEX主體遷入監管并不嚴格的塞舌爾，并放言稱賄賂塞舌爾當局的費用僅僅是“椰子”，比賄賂美國官員要少很多。與長臂管轄式監管長跑

金色財經行情播報丨BTC盤整一周 多空雙方仍在博弈:據火幣行情顯示，在昨晚再次發生短時間的畫門走勢后BTC終于在今天早晨迎來了小時間級別的連續上漲，但在下午出現的拋盤的壓力下價格跌回了9700USDT附近。BTC在9500USDT至10000USDT的價格區間內震蕩了一周，而從8500USDT起至10000USDT的價格區間內盤整了一個多月。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/6/11]

一位熟悉美國數字貨幣領域監管的人士告訴PANews，BitMEX因為涉及的資金量較大，所以進行了司法部和CFTC跨部門的協作，全方位收集證據。只要服務到美國人，或者服務范圍覆蓋美國領土或者美國IP，甚至只要用到全球銀行系統，美國監管機構都可以進行長臂管轄。美國對數字貨幣領域的監管機構有很多，每個都負責監管不同的領域，具體包括，美國證監會SEC、美國商品期貨委員會CFTC、美國司法部DOJ、美國金融業監管局FINRA、美國金融犯罪執法網絡局FinCEN、美國財政部海外資產控制辦公室OFAC、美國消費者金融保護局CFPB、美國貨幣監理署OCC。實際上，除了司法部和CFTC，BitMEX在去年1月份也曾收到SEC的指控：任何交易所向美國居民提供服務時，需要通過平臺加強監管，及時關閉那些違反美國法規進行操作的美國交易員的賬戶。隨后，BitMEX關閉了美國用戶的賬戶，導致當月的交易量下滑40%。此外，CFTC也早在去年7月就開始了對BitMEX的調查。雙方或在此前就開啟了談判。萬卉在微博上表示，每年的9月30日都是CFTC和SEC的年度會計結算日，所以一般在第三季度會有很多的監管動作，譬如去年EOS的罰金就是9月30號交的。此次公告發布于10月1日，可能是博弈談崩的結果。也就是說，CFTC給到BitMEX賠償等條件的最后期限為9月30日，但ArthurHayes并未接受。目前，尚未看出BitMEX有和解的意向，BitMEX或許已經做好了美國監管部門來一場持久長跑的準備。“傷元氣”比特幣持續流出

金色財經合約行情分析 | BTC小幅回調 市場多空博弈將加劇:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報9607美元（-2.26%），20:00（GMT+8）結算資金費率為0.033470%。

昨日晚BTC縮量再次向上測試一萬美元大關后開始回調，最低到9550美元一帶，目前在9600上方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交額大幅降低，持倉量大漲近12%，精英多頭占比小幅下降，季度合約升水增加。隨著在BTC一萬美元位置下的震蕩，市場上多空博弈將加劇，市場整體結構在交易量和持倉變化出現了一些異動，投資者需注意控制風險。[2020/5/9]

雖然有與監管正面硬剛的骨氣，但是BitMEX卻也被部分用戶拋棄。自從遭到指控以來，平臺中的比特幣持續流出，且交易額也在不斷下降。根據glassnode的數據，近一周以來，BitMEX上的比特幣除了10月4日外大都呈現流出狀態，其中在10月2日流出了4.5萬枚比特幣，并在10月4日凈流出減少，而在10月6日后，凈流出再次增加。

金色財經合約行情播報 | BTC放量震蕩上測，7800美元多空博弈加劇:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報7703美元（+2.01%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.014470%。

昨日至今，BTC走出震蕩上升的走勢，低點逐漸抬高，向上測試7800美元阻力位，目前在7800下方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交量大幅上升，持倉量也出現一定幅度上升，季度合約保持小幅貼水。在比特幣面臨關鍵壓力位時期，多空博弈激烈程度加劇，成交活躍，市場情緒出現躁動，投資者需注意控制風險。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.13元，溢價率為0.65%。USDT溢價繼續保持在低水平。[2020/4/27]

不僅如此，比特幣合約的交易量也萎縮嚴重，10月8日的24小時交易量相比近一個月來的高峰下降了約72%。

在10月1日相關指控公布后，比特幣下跌了4%，但幾個小時后，比特幣就收回部分失地，成交價在10580美元左右，維持在數周以來的交易區間。近年來，許多其它加密貨幣交易所效仿了BitMEX的模式，推出了杠桿甚至高達100倍以上的比特幣交易工具。一些交易者已經轉向這些杠桿更高的交易所，導致BitMEX在整個比特幣衍生品市場中的份額下降。加密貨幣分析公司TradeBlock的機構研究主管JohnTodaro表示，這可能會減少指控后BitMEX部分客戶流失對市場的影響。如果是在兩年前，指控事件將是災難性的，因為BitMEX在比特幣杠桿交易市場中占據了非常高的份額。現在，由于有相當多的替代交易所，其中有幾家一直實施嚴格的交易政策，不允許美國客戶在平臺上交易，因此此次事件造成的影響并沒有想象中的大。根據數據網站Skew，10月1日比特幣期貨交易數據顯示，在24小時交易量方面，BitMEX在各交易所中排名第四，位于幣安、貨幣和OKEX之后。未平倉合約價值為6.8億美元，落后于OKEx。BitMEX事件可能會給那些在合規方面走捷徑的海外加密貨幣交易所敲響警鐘，同時也可能會讓那些試圖取悅美國客戶的交易所在監管上更加清晰。美國受監管的大宗商品交易所通常也提供交易杠桿，但芝加哥商品交易所提供的比特幣期貨合約只允許三倍杠桿，遠遠低于市面上大部分支持杠桿交易的交易所。為DeFi發展鋪路又敲警鐘

分析 | 空頭遭遇阻擊，多空博弈誰將引領后市:AKG優秀學員202001013：2月20日收十字星于9573美元之上，此后價格圍繞9573-9769區間震蕩，相較于2月19日的放量下跌，多頭明顯有反擊的態勢，同時市場上拋壓迅速減少，合約多空比持續走低，如多頭率先突破至10000美元一帶，則行情仍有機會向上測試10300附近；如空頭成功打破僵局，跌破9400一線，價格或將測試8890美元一帶，同時意味著自1月14日以來多頭趨勢面臨生死考驗。[2020/2/22]

DeFi貸款平臺Compound的創始人RobertLeshner在一封電子郵件中表示，在監管機構對BitMEX進行打擊期間，DeFi平臺的價值主張變得非常明顯。他將像BitMEX這樣的中心化交易平臺稱為“可以為洗錢提供便利的不透明平臺”。相比之下，DeFi具有完全透明、可問責、防篡改和自我托管等特點。所有人都可以通過Etherscan查看DeFi交易。未來幾年，監管機構可能會接受DeFi的優勢。Curve的創始人MichaelEgorov也贊同這一觀點。他表示，BitMEX遭突襲“并不令人意外”，因為沒有KYC的中心化交易所是天然的混合器，例如以太坊的TornadoCash或比特幣的WasabiWallet。它們使資金來源無法追蹤，從而可用于洗錢。另一方面，鑒于區塊鏈交易的可審核性，去中心化交易所不是混合器。盡管DeFi有明顯的優勢，但DeFi市場110億美元的市值與中心化交易所市場相比還是相形見絀。最近，BitMEX最受歡迎的產品“比特幣永續掉期合約”通過去中心化加密貨幣衍生品交易所dYdX進入了DeFi市場。dYdX由Andreessenhorowitz投資，在今年5月推出了比特幣永續合約，隨后在8月份推出了以太幣永續合約。和BitMEX一樣，dYdX禁止包括美國在內的多個司法管轄區的用戶訪問交易所，并表示已遵守所服務市場的所有適用法規。BitMEX此次被打擊的原因缺乏KYC，同時也是包括Uniswap在內的許多去中心化交易所也面臨同樣的問題，特別是考慮到最近發生的加密貨幣交易所KuCoin被黑事件，隨后黑客將代幣轉入Uniswap賣出。Uniswap也沒有正式的KYC或AML程序，用戶僅需下載一個以太坊錢包及購入一些代幣便可使用交易所服務。然而，DeFi開發人員不應該被BitMEX當前的處境嚇退，相反，他們需要從一開始就構建一條通往去中心化治理的清晰路徑，在監管與去中心化中做好權衡，同時構建一個安全的產品。正如Abra首席執行官BillBarhydt所認為的那樣，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。

聲音 | 肖磊：比特幣可能會成為美國在全球博弈的工具:肖磊微博發文表示，比特幣不會死，他認為過去一年里，比特幣價格跌幅超過80%，但比特幣依然擁有超過4600億元的市值。而且比特幣已經誕生10年，去中心化運行了10年，目前依然系統良好，用戶數百萬。他還提出，比特幣可能會被美國用作全球重要博弈的工具。[2019/2/20]

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