廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_區塊鏈

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

廣東省發放全國首張公共數據資產憑證:日前，廣東省數據資產憑證化啟動活動暨全國首張公共數據資產憑證發布會在廣州召開，現場發布全國首張公共數據資產憑證。數據資產憑證作以下三個類比：一是“集裝箱”，二是“檔案袋”，三是“工作助理”。

廣東電網公司以公共數據資產憑證為載體，通過云計算、大數據、區塊鏈等國產技術，實現電網數據可信、安全、高效地傳輸至數據利用方，極大地提升了數據流通的效率。[2021/10/18 20:37:16]

廣東省政協委員趙淦森：依托區塊鏈建設區域公共衛生監測響應體系:廣東省政協委員、華南師范大學計算機學院教授趙淦森在接受采訪時表示，，需要建立一個響應速度更快、信息更透明、數據能夠共享利用的體系來支撐公共衛生事件的廣域協作和處置，而區塊鏈就是最好的選擇。

同時，利用區塊鏈技術能夠更好地促進有效防疫力量的廣泛參與。依托區塊鏈平臺，還可以把公共衛生事件的感知和數據采集工作，前移到第一線和基層。不僅如此，區塊鏈不可篡改、數據真實的特點，也能避免更多人為干擾，為行政決策和技術研判提供及時、原始的數據。[2021/1/30 18:28:50]

聲音 | 廣東政協委員：應用區塊鏈等技術建立食品安全風險信息共享和交流平臺:在廣東省政協十二屆三次會議上，來自農工黨廣東省委會的廣東政協委員提出建立食品安全檢測聯盟實驗室，并應用食品安全大數據、區塊鏈及云計算等多種互聯網技術，建立食品安全風險信息共享和交流平臺，保證大灣區內的食品安全。[2020/1/14]

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