被美國沒收的“28億美元”比特幣都去哪了？_BTC

11月4日，比特幣價格突破1.5萬美元之際，一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移，價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客，而是美國司法部，這些比特幣現已被沒收。美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計，自比特幣誕生以來，美國是世界上擁有比特幣最多的國家，其中包含大量被查收的比特幣。那么，美國這些年到底繳獲了多少比特幣？這些比特幣從何而來？美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的？被沒收的加密貨幣又是被如何處置的？10億美元比特幣來自最大暗網

據報道稱，這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包，自2015年4月以來，未進行過任何轉移，直到此次被沒收。美國政府聲明稱，當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣，這些資金與暗網“絲綢之路”有關。11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布，美國已提起民事訴訟，將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。

Ripple CEO：盡管被美國SEC起訴，公司業務繼續創紀錄增長:4月28日消息，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse近日在接受彭博社采訪時表示，盡管美國證券交易委員會（SEC）提起訴訟指控XRP是證券并削弱其美國業務，但是公司仍在繼續增長。

Garlinghouse表示，“因為人們把XRP作為一種貨幣來使用，就認為它是一種證券，這種想法是錯誤的。在美國，XRP在所有方面都沒有流動性。大多數美國交易所已暫停和凍結XRP交易。盡管如此，Ripple去年還是創下了紀錄。我們的主要產品繼續快速增長。甚至Q1對我們來說也是一個記錄。現在，這種增長幾乎都來自美國以外，我們正在美國以外雇用越來越多的人。我們現在約95%的客戶是非美國支付公司。”

Garlinghouse還表示，從去年第一季度到今年第一季度，市場對RippleNet的需求增至此前的8倍。（The Daily Hodl）[2022/4/28 2:37:09]

拉脫維亞人因涉嫌參與Trickbot勒索軟件詐騙被美國司法部指控:金色財經報道，美國司法部今天指控拉脫維亞公民Alla Witte涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為Trickbot的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。Trickbot勒索軟件通知受害者他們的計算機已被加密，他們需要通過Trickbot集團控制的比特幣地址購買特殊軟件來解密他們的文件。據稱，Witte向 Trickbot提供了跟蹤惡意軟件授權用戶的代碼，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。[2021/6/5 23:14:01]

“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站，利用比特幣的匿名性來支付，進行和其他非法商品交易，這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉，其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑，此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢？一方面，是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動；另一方面，會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示，它們收到了美國司法部的通知，負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱，已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出，交給美國司法部當局。Tokenview在11月4日監測到，這些比特幣由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分兩次轉移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者為黑客地址，后者地址由美國政府控制。此外，美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初，美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析，他們跟蹤了54筆交易，發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后，2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣，剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中，直到此次被沒收。不過沒收這些比特幣還只是暫時的，美國需要向法官提交一些案件證明，才能完全控制這些比特幣。美國到底繳獲了多少比特幣？

動態 | BitClub礦池三名嫌疑人因涉嫌詐騙被美國當局逮捕:金色財經報道，美國當局周二逮捕了三名與BitClub網絡相關的人士，他們據稱通過礦池龐氏騙局成功騙取了投資者高達7.22億美元的資金。三人分別為Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他們被指控串謀實施電匯欺詐以及串謀通過參與礦池BitClub提供未注冊的證券。另外兩名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]

美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家，因為其在近年來沒收了大量比特幣，價值超20億。在美國，可以沒收加密貨幣資產的機構有很多，包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。美國司法部官方網站——Forfeiture.gov，通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。

動態 | 瑞典企業被美國SEC暫停其產品服務:瑞典企業XBT Provider AB宣布將在年內推出由十種加密貨幣構成的新的投資商品。日前，XBT Provider AB公司被美國證券交易委員會暫停Bitcoin Tracker One和Ether Tracker One的ETN服務。該公司的總裁Ryan Radloff 表示從美國證券交易委員會接受停止命令僅是針對在美國國內提供的商品，并不適用于在瑞典市場。[2018/9/18]

資產沒收公告來源：Forfeiture.gov清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價，美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計，結果顯示，2020年9月-11月，美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣，按照當前比特幣價格15700美元計算，這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外，還有一些其它加密貨幣，如ETC、ADA、LINK等等。

李啟元就BitfineX和Tether被美國商品期貨交易委員會傳喚一事發表評論:BTCC創始人李啟元就BitfineX和Tether被美國商品期貨交易委員會傳喚一事發布了推特，他表示就Tether的情況而言，CFTC傳喚Bitfinex調查是否有任何不當行為事可以預料到的。 事實上，CFTC是在2017年12月向他們發出了傳票，他們直到現在仍然在繼續發行USDT是個好消息。USDT就像任何其他的altcoin一樣。如果事實證明Tether的USDT并沒有真正的美元支持，那么價格將會下降到零。這與BitConnect發生的情況類似， 本不應該影響BTC或任何其他altcoins，但之所以造成這樣的結果，是因為人們害怕受到影響于是出售了手中的加密貨幣。[2018/1/31]

截圖來源：國稅局的資產沒收公告另外，此前，2019年12月，比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查，結果顯示，美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著，自比特幣誕生以來，美國共沒收了超18萬枚比特幣，成為了世界上擁有比特幣最多的國家。其中，美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署：2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。沒收的比特幣如何處置？

那么，美國政府沒收的這些加密資產，是直接上交國庫嗎？當然不是。被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售，共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部，它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。根據報道，此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址，但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC，現只擁有20.399枚BTC；另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC，拍賣后只剩下0.76枚BTC。在拍賣時，由于比特幣數額巨大，為了防止對市場價格造成過大影響，法警局通常采取交錯拍賣的方式，一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊，才能參與。根據以往拍賣會數額不同，每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。根據JamesonLopp去年12月統計，美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣，通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元，而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算，這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。

美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間據此計算，美國政府白白損失了26億美元的收益啊！那么，這些比特幣都被誰拍走了呢？目前公開信息顯示，在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中，即2014年6月27日，近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中，暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理，按照如今比特幣15700美元的價格，又有誰會一舉拿下這些比特幣呢？假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場，或許對市場將產生一些微妙的影響。

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