神秘黑客“X”和美國政府對10億美元BTC的7年追蹤之路_比特幣

編者按：本文來自金色財經，Odaily星球日報經授權轉載。11月4日比特幣鏈上有一筆價值10億美元BTC轉移，而這個錢包自2015年起至今未做任何交易。區塊鏈分析公司CipherTrace發現這一地址與絲綢之路相關。地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2筆轉移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。是誰在轉移這一巨額BTC？引發市場關注。數天之后，答案終于揭曉：美國司法部。美國司法部沒收69370枚BTC

11月5日，加利福尼亞州北區美國檢察官DavidL.Anderson宣布，美國政府已提起民事訴訟，沒收與“絲綢之路”有關的69370枚BTC以及等額的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日報道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

數據：某神秘玩家在Loot賺取560萬美元，回報率超過16000倍:9月4日，據nansen一位人員分享的數據顯示，域名為地址“geo.eth”的用戶在一周內通過Loot賺取了1444枚ETH（約 560 萬美元）的利潤，回報率達到驚人的16045倍，并且該用戶仍然持有111個Loot。目前，暫不清楚該神秘買家的真實身份。[2021/9/5 23:00:58]

上述沒收的加密貨幣中僅BTC的價值就超過10.8億美元。這也是歷史上美國司法部進行的金額最大的一次加密貨幣沒收。絲綢之路是互聯網發展歷史上最成功、也最具影響力的暗網市場。它托管暗網之上從事包括、假證件、槍支等能夠想象到的幾乎一切非法商品或服務交易。絲綢之路聚集著成千上萬經銷商與“遠超10萬名買家”。2013年，美國司法部追蹤并逮捕了絲綢之路創始人RossUlbricht，2015年2月聯邦陪審團判定RossUlbricht7項罪名成立，包括販賣和洗錢等罪名，并判處他終身監禁。隨后關閉了絲綢之路地下市場。加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室提供的文件還提到，絲綢之路創造了超過950萬比特幣的收入，并從中抽取超過60萬枚比特幣的傭金。根據加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室新聞稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特幣錢包屬于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX從絲綢之路竊取了這些資金，它于11月3日同舊金山美國檢察官辦公室簽署了“沒收同意書與協議”，同意將資金移交給美國政府。訴訟文件中還公布了神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路的種種細節，非常引人入勝。神秘黑客“X”和美國政府的7年追蹤之路

波蘭首都地鐵站神秘廣告以ETH獎勵懸賞區塊鏈解決方案:波蘭首都華沙爆發了病式營銷活動，地鐵站中貼滿了寫著“解開謎題，索取獎勵”的海報。海報將乘客引向一個以太坊地址，里面有7枚ETH獎勵，以及哈希標簽#0xPOLAND和#0xPOLANDHEIST。該活動背后的推特賬戶是0xPoland，該賬戶鏈接到一個顯示倒計時的網站，將在UTC時間周四上午9點24分截止。參與者必須將正確的解決方案輸入智能合約才能獲得以太坊獎勵。（Decrypt）[2020/11/18 21:08:31]

據訴訟文件所述，2020年執法人員利用第三方比特幣情報公司分析絲綢之路處理的比特幣交易時發現，有54筆交易被從絲綢之路控制的比特幣地址發送到兩個比特幣地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共計70411.46BTC。這些轉賬中每筆轉賬金額為整數比特幣，轉帳時間有規律。例如，有10筆轉賬發生在凌晨3點59分左右，每次轉賬金額正好是2500個比特幣。這種轉賬模式和額度不是典型的絲綢之路用戶。因為"絲綢之路"的轉賬金額大多低于100比特幣。這54筆交易不是絲綢之路商家或員工的轉賬，因此代表著有神秘黑客從絲綢之路盜取比特幣。2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特幣的比特幣地址從絲綢之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx轉移69471.082201枚BTC(時值約1400萬元美元)。2015年4月23日，1HQ3發送了101個比特幣給BTC-e。BTC-e是一家提供比特幣相關服務的無牌運營的加密貨幣交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄羅斯運營商因經營無證匯款業務和洗錢在加利福尼亞州北區檢察院被起訴。Chainalysis分析的BTC流向圖如下：

神秘報告稱Chainlink項目為“欺詐”:金色財經報道，一家名為Zeus Capital的公司發布報告，將Chainlink標記為“欺詐”。 Zeus Capital聲稱自己是一家“資產管理和研究公司”，其網站的內容似乎很少，除了上述報告外幾乎沒有其他內容。聯系人詳細信息也很少，而且沒有列出地址、電話號碼和電子郵件地址。報告指控Chainlink項目使用了經典的拉高出貨把戲，依靠內幕信息交易，即將面臨崩潰。且Chainlink不計代價避免對主網上線日期做出承諾。報告稱，根據最新的SEC決定，LINK會被定義為證券。[2020/7/18]

動態 | 神秘礦工已從SegWit地址中奪取9000枚BCH:金色財經報道，BCH在2017年8月推出后不久就出現了問題。由于地址格式的相似性，BCH用戶一直誤將BCH發送到SegWit地址，而這些地址在BCH網絡上不受支持。多年來，多達18000枚BCH被錯誤發送。由于SegWit地址相對較新，錯誤交易在2018年和2019年回升。Coinmetrics的最新數據顯示，已知礦池通過其回收程序成功回收了大約一半的代幣，并將它們歸還給了失主。但一位“不知名”的礦工成功地開采了足夠多的區塊，清掃了近9000個被錯誤地發送到SegWit地址的丟失BCH。Coinmetrics從最初就開始追蹤這個問題，當時丟失的代幣有數百枚。像BTC.com這樣的礦商甚至為小額索賠開設了一個表格，不過這項服務只是暫時的。后來，BTC.com決定停止回收較小的金額，將最低回收額度從10 BCH提升至100 BCH。[2020/2/26]

2015年4月至2020年11月期間，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3沒動。截至2020年11月3日，1HQ3的余額為69370.22491543枚比特幣，估值約為10億美元。因為2017年的比特幣硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上還有等額的BTG、BCH和BSV。根據美國國稅局司法部刑事調查司和美國加州北區檢察官辦公室的調查，IndividualX是將BTC從絲綢之路轉移走的那個人，因為IndividualX有一筆交易和1HQ3有關。經調查，IndividualX能夠入侵絲綢之路，并在未經授權的情況下非法訪問絲綢之路，從而竊取絲綢之路的非法加密貨幣，并將其轉移到IndividualX個人控制的錢包中。而烏爾布利特意識到IndividualX的在線身份，并威脅IndividualX將加密貨幣還給Ulbricht。IndividualX沒有返還，而是持有它們，也沒有花費它們。2020年11月3日，IndividualX與加州北區美國檢察官辦公室簽署協議，同意將這69370枚BTC及相關的BTG、BSV、BCH財產充公給美國政府。美國政府已經知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美國政府將1HQ3地址的BTC轉移托管起來。至此，美國政府歷經7年，成功追蹤到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等額的BTG、BSV、BCH。

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