CEX危機，幣安「躺贏」_okex

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

在暫停提幣42天后，OKEx昨日重新開放提幣服務，「歡樂豆」終于變回真金白銀。

但由此引發的行業回響，卻并未結束。經此一役，不少中心化交易所深陷信任危機，擠兌、暴雷、跑路層出不窮。危機中，同樣蘊含著機遇。這波動蕩中，幣安業務量不降反增：大量BTC從各大主流交易所流入幣安；幣安合約持倉量一度攀升至全球第一；平臺幣BNB近期持續攀升，創下年內新高。不少人戲稱，幣安「躺贏」。躺贏的背后，既有時運加持，也與幣安始終堅持的「國際化」、「合規化」戰略密不可分。未來，隨著國內監管趨嚴，交易所處境將更加艱難，幣安能否繼續成為資產避風港？

一、CEX爆發信任危機

10月16日，OKEx發布公告表示，部分私鑰負責人正在配合機關調查，正處于失聯狀態，導致無法完成授權，因此決定當日暫停用戶提幣。大型交易所暫停提幣，這在過去兩年中尚屬首次。并且，環顧整個加密市場發展史，這也是為數不多的事故。再加上此前趙東失聯等一連串的事件，引起整個市場恐慌。OKEx暫停提幣引發的第一個問題，便是私鑰安全性。此前業內普遍認為，中心化交易所私鑰權限不應該由單個人員掌握，而是應該采用多重簽名、門限簽名以及其他技術，防止出現單點故障。但此次事件似乎顯示，現實并不如理想那樣豐滿。為了驗證自身私鑰的安全性，幣安與火幣等諸多交易所第一時間對外發聲。火幣方面，聯合創始人杜均回歸火幣，向外界證明火幣私鑰的安全性：“火幣目前一共有15位私鑰掌控者，采用多簽機制，不會因為一人或數人的問題而影響平臺資金安全。”幣安創始人趙長鵬也發文稱，幣安團隊多次成功舉行了密鑰管理人失聯“消防演習”，以確保所有幣安用戶資產安全。“從一開始，我們就專門確保幣安的資金‘不依賴于CZ’，因為我經常出行，很多時候在飛機上。“CZ表示。「不依賴于CZ」，這是過去兩年幣安定下的規矩。在2019年年末的專訪中，CZ就曾對Odaily星球日報表示，其作為幣安的CEO管控著冷錢包，實際權限都不到五分之一，甚至其在幣安后臺管理權限也被刪除了。盡管中心化交易所都在竭盡全力，試圖自證清白，但依然未能阻止爆發大規模信任危機。小型交易所，首先受到沖擊。10月21日，DragonEx發布公告稱，因受OKEX事件影響出現信任危機引發擠兌，平臺備付水平迅速惡化。團隊做出決定，暫停平臺所有幣種的充值和提現服務。此外，一些小型交易所也接二連三暴雷跑路，用戶損失慘重。同為頭部交易所的火幣，也遭遇沖擊，未能幸免于難。微博上不時出現各種“小道消息”，稱火幣高管被帶走配合調查，后杜均進行辟謠。由于身處輿論漩渦，其它CEX平臺幣也受到影響。從OKEx暫停提幣后，HT下跌顯著。

數據：Cumberland從CEX平臺提幣1.7萬枚ETH:7月14日消息，據Lookonchain數據顯示，在美國法官裁定XRP不是證券的消息傳出后的一小時內，加密做市商Cumberland從Circle提幣5860萬枚USDC后存入Binance，隨后從Binance及Coinbase平臺提幣共計約1.7萬枚ETH（價值約合3400萬美元）。[2023/7/14 10:54:46]

隨著時間的推移，恐慌情緒略有緩解，最終等來了OKEx重新開放提幣。并且，OKEx官方也公布了用戶補償回饋方案，計劃在開放提幣前后推出“快樂星期五鼓勵金發放”、“同行客戶手續費返還”、“法幣虧損用戶入金補償”三大活動。有意思的是，昨日OKEx正式開放提幣后，火幣以及幣安雙雙向OKEx用戶拋出橄欖枝，意圖搶占其用戶：幣安充值送特斯拉、50部Ipnone12、10萬美金返現券；火幣推出全球站VIP點亮計劃”，用戶可以通過資產充值快速享受VIP優惠的活動費率。

過去24小時由Jump控制的Robinhood平臺地址轉出2252萬MATIC，其中1922萬枚已轉入CEX:6月10日消息，據 0xScope 監測數據顯示，過去 24 小時已有超 2252 萬枚 MATIC 從 Jump 控制的 Robinhood 平臺地址轉出，其中 1922 萬枚 MATIC（約合 1430 萬美元）被轉移到 Cumberland 和 B2C2 Group 地址，并最終存入 Binance 和 Coinbase。

此前消息，據彭博社于 5 月 10 日援引知情人士報道，隨著美國監管部門對加密行業的打擊力度加大，華爾街高頻交易公司（做市商）Jane Street 和 Jump 正退出在美國的數字資產交易業務。Jump Trading 的數字資產部門 Jump Crypto 出于同樣的原因正在同步退出美國市場。[2023/6/10 21:28:31]

最終效果如何，還要靜待下一階段的數據結果公布。

幣安智能鏈NFT項目DeCEX將于4月18日上市PancakeSwap:據官方消息，幣安智能鏈NFT項目DeCEX將于4月18日下午9點58分上市PancakeSwap，開通DCX/BNB交易對。

DeCEX是基于幣安智能鏈（BSC）開發的BEP20協議（代幣縮寫DCX，總供應量100萬枚，合約地址：0xBa7D84c76B1CB41Ee787E63164f38372791C9C56），用于NFT獲得和流通。上市PancakeSwap之后，DeCEX的四大礦池將一并開啟，質押DCX或DCX LP代幣即可賺取代幣獎勵或兌換NFT。

LP礦池10萬枚，DCX礦池2萬枚，總供應量12萬枚，質押DCX LP礦池可以挖埃隆.馬斯克系列NFT,該藝術品由大姨夫藝術總監美國虛擬藝術設計師Zemm設計。[2021/4/18 20:33:02]

二、幣安「躺贏」，業務激增

在這場信任危機中，絕大多數交易所都受到不小的沖擊。但相對來說，幣安受到的影響較小，業務量不降反增。合約方面，幣安交易量不斷攀升，創下新高。Skew數據顯示，幣安BTC日交易量從10月16日的12億美元一度上漲超過160億美元，最高漲幅超過1233%；同期，BTC持倉量也從4.94億美元上漲至12億美元，累計漲幅超過140%。如下所示：

聲音 | 加密交易所CEX.IO CEO：會將投注資金投入加密零售業:加密交易所CEX.IO首席執行官Alexander Kravets表示會將所有投注資金投入零售業。Kravets認為個人投資者總是會占據更高的位置，因為他們更愿意承擔風險。此外，他們參與加密領域比機構參與者更長，因此在交易虛擬貨幣方面擁有更多的知識和信心。[2019/8/7]

并且，幣安整體合約日交易量也接連創下新高：11月6日，突破200億美元；11月25日，突破274億美金。此外，幣安資產儲備不斷上漲，成為新的避風港。Cryptoquant數據顯示，從頭部交易所暫停提幣后，幣安平均每日BTC凈流入超過2000個，不降反升。Coindesk的計算顯示，從11月2日到11月11日，總計有18652個比特幣從火幣凈流入幣安。此前8月至11月初，比特幣的流向是相反的，一直是從幣安流入火幣。

LCEX將于5月8日10:00開放ENU交易:據LCEX官方公告，LCEX將于5月8日00:00開放ENU充值，5月8日10:00正式開放交易。ENU交易大賽也將同步開啟。[2018/5/7]

北京鏈安Chainsmap監測系統監控發現，OKEx交易所昨天下午四點重新開放提幣后一小時，BTC流出5681.79BTC，流入交易所排名第一的就是幣安；流出47087425.32ERC20USDT，幣安同樣位列流入交易所前三。CoinHolmes數據顯示，截至今天上午10時，從OKEx交易所所提加密資產主要流向幣安、火幣、Bitfinex等交易所。其中，從OKEx流出價值近2.5億美元的主流加密資產到幣安，包括12549枚BTC、29539.773枚ETH、13396736枚USDT。此外，幣安平臺幣BNB表現優異。11月24日，BNB價格沖至35.15美元，日內漲幅超過18%，再次突破年內新高。2019年，幣安憑借IEO創造了可觀的財富效應，也推動平臺幣BNB創下年內600%+的漲幅，市值一度躍升第五，成為去年最閃耀的新星。今年年初，不少受訪者曾對Odaily星球日報表示，BNB利好出盡，今年平臺幣的江湖將再無BNB的身影。然而，從年初至今，BNB累計漲幅143%，超過OKB、HT以及其他一眾主流平臺幣。目前，BNB依然是市值最高的平臺幣，龍頭的地位并未被撼動。

三、備受「爭議」的幣安

在行業動蕩中，為什么選擇幣安作為資產避風港？“以前大家一直說幣安是流浪者，趙長鵬也是外國人，幣安不安全。現在發現，那些創始人在國內也沒用，還不是分分鐘給你凍結了。你賺再多錢，不能提也沒用。回頭想想，還是幣安稍微靠譜。”曾對幣安不屑一顧的用戶，這次也難逃「真香定律」，開始下載了幣安APP進行交易。并且，這樣的例子，在最近有很多。實際上，大多數用戶最關心的，還是資產的安全。在國內監管趨嚴的形勢下，交易所合規依然遙遙無期，絕大多數國內平臺依然處于灰色地帶，危機四伏，身處海外的幣安無疑是一個不錯的選擇。畢竟，即使沒有中國市場，幣安僅靠海外依然可以活得很好，用戶資產無虞。即便一些交易所效仿幣安，選擇出海，也可能面臨水土不服的情況。相較于已經在主流地區扎根的幣安來說，這些后出海的交易所，也難以分庭抗禮。比如在美國地區，幣安早已設立了BinanceUS，不僅拿下了聯邦地區MSB牌照，也拿下了多個州合規的加密貨幣監管牌照。不過，近期幣安也同樣身處輿論漩渦中。《福布斯》報道稱，掌握了一份由幣安高管整理的文件，幣安“構想出一種精心設計的公司結構，旨在故意欺騙監管機構并從美國的加密貨幣投資者中秘密獲利”。趙長鵬第一時間發推否認福布斯的報道，而后幣安在美國新澤西州對《福布斯》及其兩名記者提起訴訟，目前尚未有新的進展。

四、創新和高效

過去三年，從現貨，到期貨、期權、OTC、礦池、云服務、公鏈，幣安從零到一打造了多元的業務體系。幣安也不僅僅是一家交易平臺，而是成為一個綜合性的區塊鏈企業。在這其中，幣安團隊給人印象最深的便是：高效、創新。以幣安公鏈為例，2018年12月宣布研發自有公鏈幣安鏈，2019年4月，幣安鏈主網正式上線，同期基于幣安鏈的DEX也正式上線；今年5月，幣安鏈再次發布了幣安智能鏈，支持EVM，兼容以太坊，支持跨鏈互通，并且和幣安DEX完全打通；今年9月，幣安智能鏈主網上線，支持各類DeFi項目發展。在效率之外，「創新」更是幣安搶占市場的不二法寶。2019年，幣安首啟IEO，引得一眾交易所模仿。不過，模式被翻炒后，很多項目破發遭遇維權，糾紛不斷。此后幣安則放緩IEO進度，甄選更加優質的項目，規避了紛爭。即便到目前，幣安主站以及幣安DEXIEO項目回報率也始終位居前列。如下所示：

今年DeFi大熱，幣安首推的交易所聚合挖礦，直接推動DeFi市場從“DEX發幣，套娃激勵”的第一階段競爭邁入“CEX作為流量入口，延展DeFi產品效用”的第二階段。這一打法，也引得眾多中心化交易所模仿跟進，DeFi市場又一次熱鬧了起來。通過一次次的在業務層面的重點發力，幣安贏得了口碑與流量，也為這次「躺贏」提前鋪平了道路。

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