金色觀察 | 一條法令幾乎摧毀這個比特幣交易平臺_OIN

據coin.dace數據，總部位于芬蘭的著名P2P交易平臺LocalBitcoins最近幾周的比特幣在3100-3500枚之間，回到2013年水平。2月29日那一周的比特幣交易數僅有3144筆，創下7年新低。和2019年最高交易量1.5萬枚比特幣相比，下降近80%。

Localbitcoins周交易量 來源：coin.dance

縱觀2019年的交易量趨勢，可以發現有兩個較為明顯的下降時間。一個是在2019年3-5月，一個是2019年12月。這均和歐盟的一項反洗錢法令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）有關。這條法令幾乎摧毀了LocalBitcoins。

金色算力云運營副總裁Maggie：降低Filecoin礦工準入門檻 專注云算力挖礦:IPFS100.com現場報道，8月3日，由IPFS100.com主辦，CapitalN節點咨詢承辦，金色算力云聯合主辦，深圳市先河系統技術有限公司金牌贊助，逆熵科技銀牌贊助，金色財經作為聯合主辦媒體的星際漫游指南·逐鹿中原·IPFS技術與應用研討論壇在鄭州舉行。

金色算力云運營副總裁Maggie做了主題為《從投資角度看Filecoin挖礦》的演講。Maggie表示，Filecoin主網還沒有上線，目前可以通過3種方式進行Filecoin的投資，包括購買礦機、購買云算力、二級市場進行期貨交易。作為Filecoin算力銷售平臺，金色算力云已與業內頂尖礦機廠商深度合作，實現一鍵購買，降低Filecoin的挖礦準入門檻。[2020/8/3]

在此之前，LocalBitcoins允許用戶在其平臺上發布報價，然后可以選擇當面現金交易，而沒有太多諸如KYC、交易限制等第三方干預。這種面對面現金交易當然對監管機構來說是匿名、難以監管的。2019年6月，LocalBitcoins因為歐盟反洗錢5號令5AMLD的合規壓力，宣布終止用戶本地面對面現金交易的選擇權，必須把BTC托管在LocalBitcoins錢包。

金色晨訊 | 中國拘留數字貨幣盜竊者 華爾街對加密貨幣需求仍在增加:1.南非稅務局宣布常規稅收規則適用于數幣相關交易。

2.中國拘留三名涉嫌數字貨幣盜竊嫌疑人。

3.火幣礦池通證HPT上線，其中20%將空投給HT用戶。

4.螞蟻金服區塊鏈業務專家稱區塊鏈票據可杜絕重復報銷。

5.以太貓創始人表示，區塊鏈在亞洲還有很大發展空間。

6.V神提出可將目前交易中使用的最高收費拍賣模式改為固定收費模式。

7.卡巴斯基稱，第二季度犯罪分子以ICO名義竊取投資者信息獲利230萬美元。

8.John McAfee表示最近引發的BitFi錢包爭議只是營銷手段。

9.華爾街分析師表示，盡管價格下跌但華爾街對加密貨幣的需求在增加。[2018/8/20]

用戶的評論是“Localbitcoins is not local anymore”。

金色財經訊:俄羅斯央行副行長Shvetsov：俄羅斯將封禁提供比特幣的網站。[2017/10/11]

而且開始實施KYC政策，根據交易量不同，Localbitcoins用戶必須提交特定的ID要求才能繼續使用他們的服務。假設每年交易額少于1109美金，需要向公司提供電話號碼，全名，居住國家/地區和有效的電子郵件地址，超出每年1109美金都必須向Onfido（注：實名認真服務商）提交ID，每年交易超過2萬2美金的人需要提交更多的ID驗證數據。

從此，交易量開始顯著下降，從周交易量在1萬枚比特幣以上下降至5000枚附近。媒體紛紛報道稱，新的歐盟法規使匿名購買比特幣遭到終結。

2019年12月后交易量開始最新一輪下降，和反洗錢5號令5AMLD（5th Anti-Money Laundering Directive）最終定于2020年1月10日生效有關。根據歐盟的監管法令，LocalBitcoins限制下面這些國家的公民訪問：阿富汗，美屬薩摩亞，巴哈馬，博茨瓦納，朝鮮民主主義人民共和國，埃塞俄比亞，加納，關島，伊拉克，利比亞，尼日利亞，巴基斯坦，巴拿馬，波多黎各，薩摩亞，沙特阿拉伯，斯里蘭卡，特立尼達和多巴哥，突尼斯，美屬維爾京群島，也門。這些地區的客戶必須進行更嚴格的KYC和AML。

2020年1月10日生效的反洗錢5號令5AMLD對虛擬貨幣做了及其嚴格的監管。AMLD5要求歐盟成員國對虛擬貨幣交易所和托管錢包納入KYC和AML，確定資產的最終所有人（Beneficial ownership），覆蓋虛擬貨幣的所有可能場景。

2020年1月25《福布斯》報道稱，LocalBitcoin在沒有公告的情況下悄悄暫停了非洲、中東和亞洲一些國家的用戶帳戶，這些用戶無法提幣，但LocalBitcoins未發表任何公開聲明。

因為之前LocalBitcoin支持匿名OTC交易，的確有人利用此平臺洗錢。2020年3月2日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，兩名中國公民因為通過比特幣場外兌換（OTC）業務幫助朝鮮 Lazarus黑客團隊洗錢而遭受制裁。OFAC在其官網上公布了兩位中國公民涉案的20個地址。北京鏈安分析發現，這些OTC平臺里就有LocalBitcoins，LocalBitcoins在涉案的20個地址中占了至少9個地址，盡管涉及的比特幣金額加起來只有67枚。

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