墨西哥販集團利用加密貨幣洗錢活動猖獗，當局埋冤應付不過來_STE

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日報經授權轉載。據墨西哥當局報道，拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。在路透社12月8日的一份報告中，墨西哥財政部金融情報部門的負責人SantiagoNieto描述了卡特爾販集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金并進行洗錢活動。Neito聲稱，拉丁美洲卡特爾販集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶，以每筆少于7500美元的金額存入，7500美元是銀行批準一筆交易的門檻。然后，這些資金被用作買入大量小額BTC，這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。2018年的一項法律規定，對于超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬，已注冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。2019年4月，人口販子IgnacioSantoyo由于違背該法律被逮捕。當局確認，Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。墨西哥網絡黑客組織BandidosRevolutionTeam的領導者HectorOrtiz受到指控，在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC后，也同樣被逮捕，因而調查人員有理由利用手機數據追蹤他的位置。然而，墨西哥司法部長辦公室網絡調查部門負責人RolandoRosas對路透社表示，執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示，執法部門有120名員工，約為所需員工的四分之一，他們很難應對今年在已注冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。大約98%的交易是由Volabit報告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾運營的一家交易所。Volabit的總經理TomasAlvarez告訴路透社：“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的，它們一定是針對于哈利斯科的居民。我們的用戶來自全國各地。事實上，大多數交易都不是來自哈利斯科的用戶。”今年1月，美國禁署的一份報告指出，繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元，這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。

墨西哥參議員提出法案使比特幣在該國成為法定貨幣:7月2日消息，墨西哥國會參議員Indira Kempis提出了一項法案，該法案將使比特幣在該國成為法定貨幣。該法案旨在模仿薩爾瓦多的行為，薩爾瓦多是世界上第一個采用比特幣作為法定貨幣的國家，并提到這可能有助于改變許多公民的金融知識。

然而，參議員Indira Kempis提出的法案與政府和墨西哥中央銀行所遵循的行動方針相沖突。1月，該機構宣布，它正在努力創建一種數字比索，這是它自己的中央銀行數字貨幣 (CBDC)，預計到2024年將投入流通，以幫助墨西哥人解決金融包容性問題。（news.bitcoin）[2022/7/2 1:46:28]

Bitso首席執行官：ODL每年將約30億美元的匯款從美國轉至墨西哥:10月25日消息，墨西哥加密交易所Bitso首席執行官Daniel Vogel表示，Ripple旗下由XRP提供支持的跨境支付產品按需流動資金（ODL），正將近10%的匯款從美國轉移到墨西哥。Pew研究中心報告提供的數據表明，2017年有超過300億美元的匯款從美國轉移至墨西哥，因此可估算XRP目前每年從美國向墨西哥的匯款約為30億美元。（The Daily Hodl）[2020/10/25]

動態 | 跨境支付平臺Saldo.mx計劃在Stellar網絡上發行錨定墨西哥比索的資產:8月12日消息，拉丁美洲跨境支付平臺Saldo.mx正在使用Stellar網絡。Saldo.mx馬聯合創始人Marco Montes Neri最近表示，該公司正在Stellar網絡上發行一項資產，與墨西哥比索錨定。 據此前消息，在7月份，Stellar發布了多項更新，包括Horizon 0.19.0、Stellar Core v.11.3.0和Stellar Ticker v.1.1.0。社區還在7月31日09:00（UTC時間）成功重置了的Steller測試網絡。（AMBcrypto）[2019/8/12]

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