比特幣犯罪可能比看上去要少得多_BOT

編者按：本文來自萌眼財經，Odaily星球日報經授權轉載。概要

1）比特幣參與犯罪的次數正在降低。2）加密追蹤技術越來越好，揭示了一個不那么險惡的世界。3）加密貨幣或許能夠拋開犯罪的污點，變得更加主流。

對于一些人來說，加密貨幣的概念與非法活動是緊密相連成的。但最近的研究表明，巨鯨們與此關系不大。比特幣在2017年之前最大的推動力可能是關于非法市場絲綢之路的新聞。一旦世界發現了一個可以發送無法追蹤的資金來購買和武器的線上場所，它將永不回頭。比特幣吸引了大批新的追隨者，但好的和壞的都有。很快，當局就封禁了絲綢之路，直到2017年的牛市前，公眾也基本忘記了加密貨幣。不幸的是，這種爆炸性的公眾意識為比特幣創造了很多負面的含義。在2016年之前，大家對比特幣聽得最多的就是價格經常波動，而且常常被用來資助非法活動。那么如今，到底有多少比特幣被用于非法活動呢，它與公眾意識的匹配度又是如何？46%的“臟”比特幣

“比特幣突破62000美元”排名微博熱搜榜第28位:微博熱搜顯示，“比特幣突破62000美元”登上微博熱搜榜，排名第28位。[2021/4/13 20:14:29]

2019年，Foley等人的一篇論文發現，高達26%的比特幣用戶和高達46%的比特幣交易與非法活動有關。這些類型的交易在2017年占了相當于70億美元的比特幣和760億美元的交易量。這些數字令人震驚的同時，也帶來了警告。自2017年以來，比特幣看到了更多的主流興趣，但隨之而來的則是更多的KYC、監管和更好的跟蹤協議的嘗試。一些實體甚至專門為這種目的出售其服務。反洗錢公司(AML)AMLBot就利用其算法追蹤哪些地址和比特幣交易參與了非法活動。事實上，這種工具已經表明，加密領域的監管趨勢很可能會減少“黑”加密地址的數量。AMLBot告訴BeInCrypto：“我們認為，由于監管的深化，以及各大交易所嚴格的反洗錢/KYC政策，黑地址的數量會在2%左右波動。無論交易所外發生什么，在交易所內BTC地址都在凈化。”

動態 | 比特幣期貨市場2019年交易量達到3萬億美元:據AMBCrypto消息，根據TokenInsight的最新報告，排名前40位的交易所主導了年度總交易量，占整個市場的近82%(包含了254家交易所)。就比特幣的交易量而言，這一比例降至48.29%，與2017年牛市期間占主導地位的80%相比出現大幅下降。這種差異表明，隨著時間的推移，其他加密資產的可信度也在提高，因為交易員也在關注其他主要的“山寨幣”。 2019年，隨著機構投資的增加為期貨交易量的大幅改善鋪平了道路，期貨交易得到了重大提振。根據TokenInsight的數據，2019年全年的日均交易量約為85億美元，全年總交易量達到3萬億美元。新期貨交易所的推出在此類提價中發揮了重要作用，但BitMEX在2019年的大部分時間里繼續占據著市場的重要地位。BitMEX交易所占總交易額的99.94%，而Bakkt在2019年第四季度僅占0.06%。[2020/2/12]

動態 | 比特幣全網未確認交易681筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為681筆，24小時交易速率為4.06 txs/s。 目前全網難度為13.01 T，預測下次難度上升2.74%至13.36 T，距離調整還剩7天12小時。截至目前比特幣全球均價為8013.11美元，最近24小時跌幅為2.21%。[2019/10/17]

有污點的比特幣

AMLBot的犯罪查詢方法會給與犯罪相關的比特幣打上標簽，包括非法市場，勒索軟件攻擊，被盜幣等。該技術標記出了非法比特幣的風險。在AMLBot的分類系統中，可疑活動可能來源于加密ATM或無KYC的交易所，而可靠的幣則可能來自挖礦或高度監管/自我監管的已知錢包。洗錢很難，但犯罪分子總會找到辦法。AMLBot給BeInCrypto舉了一些例子：“鉆洗錢的漏洞還是很多的，比如點對點交易所、DEX、反洗錢/KYC政策薄弱的交易所等。而最簡單的方法就是將幣打折出售。”在2019年Foley的研究中，“臟”比特幣的定性需要通過一種類似算法，即Union-Find算法。這種流行的追蹤資金的方法會比較交易和地址，以自動估計標記資金的來源和目的地。不過，這種方法并不是100%準確的。另外，現在的比特幣地址已經比2017年多了很多。因此，“46%”的地址與犯罪有關，也是需要更新的。因此，即使這70億美元的非法比特幣今天仍在流通，也會被如今近7000億美元的更大的比特幣市值稀釋。事實上人們發現，有關比特幣的犯罪率正在逐年大幅下降。截至10月，2020年的加密犯罪已經降至18億美元，而上一年的犯罪金額高達45億美元。那么我們就要考慮到怎樣才算是“臟”比特幣。

動態 | 羅馬尼亞現有47家供應商接受比特幣交易:據coinmap.org收集的數據顯示，羅馬尼亞在17個地區有47家供應商接受比特幣交易，其中大部分都在羅馬尼亞首都布加勒斯特或附近。[2018/8/10]

怎樣才算是“臟”比特幣？

犯罪分子利用比特幣進行洗錢的一種方式是通過“混合”來洗錢。本質上，就是為許多錢包創造了許多交易，并將這些交易與“干凈”的比特幣混雜在一起，所以到最后，“臟”比特幣就很難，甚至不可能被追蹤到。這樣做的結果是，許多合法和無辜的用戶最終將得到被標記為“臟”的比特幣。可以這么說，與此類活動有關的犯罪活動從此將會銷聲匿跡。這些巨額數字的另一個問題是，要怎樣將錢包定性為“骯臟”的。例如，AMLbot就會對與不使用或使用不良KYC標準的市場相關的錢包進行標記。同樣，一些場外交易或P2P服務，如LocalBitcoins也可以使一個地址符合被標記的條件。由于缺乏KYC，帶有犯罪污點的比特幣更有可能最終出現在不受監管的交易所和OTC/P2P服務上。然而，說所有這類錢包都會進行非法活動則是一種謬論。無辜的規范者也是會使用LocalBitcoins的P2P服務的。在這種情況下，一些比特幣可能會被誤標為臟的，而實際上，它并不臟。而另一面，那些真“臟”的比特幣可能已經被成功洗白了。這就使得這些算法更難追蹤到犯罪活動。出于這個原因，論文中的污點比特幣數量可能高于實際流通量。而追蹤非法交易量則會放大問題，因為臟幣被稀釋的速度也越來越快。

自稱“比特幣之父”的史蒂芬·賴特(Craig?Steven?Wright)有嫌疑盜取價值50億美金的虛擬貨幣資產:一直自稱是“比特幣之父”的克雷格·史蒂芬·賴特(Craig?Steven?Wright)被已故計算機安全專家Dave Kleeman的親屬舉報，從Dave Kleeman的遺產中盜取了價值50億美金的虛擬貨幣。[2018/2/28]

巨鯨是清白的

雖然很明顯，一些非法活動是由比特幣資助的，但如果說大部分甚至很多比特幣是互聯網黑暗底層的一部分，那就是一種誤解。AMLBot對排名前100位的比特幣錢包地址進行了研究，發現其中絕大多數都是清白的。

根據Glassnode的數據，大約有100個地址含有超過1萬個BTC。其中包括一個含有19億美元BTC的地址，自2014年以來一直沒有被動過。雖然巨鯨們可能會在不同的地址之間分開存儲他們的比特幣，但這100個錢包仍然占據了現有比特幣的巨大比例，而且這些錢包中的絕大多數都沒有任何暗盤交易的標志。令人驚奇的是，在這前100個錢包中，只有6個包含任何源自暗網的比特幣。而且，只有3個錢包的總價值超過了可能來自非法活動的1%。同樣，雖然有15個地址被標記了與任何一種風險行為相關，但其中只有5個地址的資金超過1%。雖然隱私幣對監管有抵抗作用，但AMLBot認為，它們將被大多數政府和知名交易所排擠。這些幣可能會被邊緣化，但仍將“在某些圈子里”保持流行。更好的明天？

雖然過去的研究表明，比特幣與犯罪活動緊密相連，但最近的數據表明，非法比特幣的比例正在縮小。隨著加密市值達到1萬億美元以上，各國政府都會想對這個市場進行監管。然而，即將上任的美國證券交易委員會主席GaryGensler和現任貨幣監理長對區塊鏈的態度卻出人意料地開放。同樣，盡管聯邦對Ripple提起訴訟，但在美國聯邦起訴方面，大多數主要加密貨幣仍然合法無誤。通過更好的技術和政府的理解，未來將有一個安全、可靠、去中心化的數字貨幣體系建成。

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