加密公司BitPay因違反美國制裁而受到罰款_BIT

編者按：本文來自Cointelegraph中文，Odaily星球日報經授權轉載。BitPay將因向受制裁地區提供加密服務，而不得不向美國財政部外國資產控制辦公室支付50多萬美元。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成來自克里米亞、古巴、朝鮮、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶“與BitPay的商家客戶進行了價值約129000美元的數字貨幣相關交易”，OFAC已實施了一系列有力的地理制裁措施。OFAC再次重申，加密貨幣公司需要與制裁計劃保持一致，稱：“這一行動強調，OFAC的義務適用于所有美國人，包括那些參與提供數字貨幣服務的人。”據報道，OFAC引用的2102筆交易發生在2013年至2018年之間，OFAC表示，在此期間，提供客戶與商家之間進行加密交易的BitPay僅篩查了商家。盡管在2017年添加了客戶的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析這些信息來識別受制裁地點的用戶。OFAC在2020年底與BitGo達成了類似的和解協議。盡管這兩家公司都沒有被處以巨額罰款，但負責監督美國所有制裁措施的OFAC顯然是在向加密領域傳遞一個信息。盡管許多受制裁的司法管轄區表示有興趣使用加密貨幣來規避它們，但委內瑞拉的Petro代幣等項目還沒有流行起來。

法國擬議法案要求加密公司在2024年1月1日之前尋求監管機構授權:1月18日消息，根據立法者周二在國民議會通過的計劃，如果法國的加密公司尚未在2024年1月1日之前在該國金融監管機構注冊，則它們必須尋求監管機構的授權才能運營。這些計劃比參議院提供了更多的回旋余地，參議院在12月提出2023年10月的截止日期，以阻止加密公司濫用新的歐盟規則，即加密資產市場 (MiCA) 法規。

代表議會財政委員會起草新立法的Daniel Labaronne表示：“我建議把日期定在2024年1月1日，讓新加入的人有更多的時間來申請他們的許可，這很復雜，同時也給金融市場管理局更多的時間來處理申請。”Labaronne告訴委員會，如果沒有他提出的修正案，根據MiCA規定，“運營商只是注冊以受益于不追溯條款的風險”，這意味著他們直到2026年3月左右才需要獲得完整的許可證。

該委員會通過了他的提案，該提案必須在下周得到大會的批準，并與參議院進行談判。法國加密行業對這些提議表示擔憂，認為它們可能會損害法國成為加密貨幣中心的目標。（CoinDesk）[2023/1/18 11:17:52]

SEC指控兩家加密公司拉高拋售加密貨幣:10月2日消息，美國證券交易委員會（SEC）指控百慕大公司Arbitrade和加拿大公司Cryptobontix及其負責人通過一種名為“Dignity”或“DIG”的加密貨幣進行“拉高拋售”（Pump-And-Dump）。

SEC在指控中指出，這兩家公司通過發布虛假公告，出售了至少3680萬美元的 DIG。[2022/10/2 18:37:43]

英國FCA現僅通過4家加密公司注冊 100多家注冊申請被通知評估無法按時完成:12月18日消息，英國金融市場行為監管局（FCA）曾宣布2021年1月10日以后，未注冊得公司都不得在英國從事“加密貨幣資產活動”。但是，離該日期還有不到一個月的時間，FCA的網站只列出了四家注冊公司，其中兩家是Gemini的子公司。過去三個月沒有新登記個案。12月16日，FCA通過向100多個未注冊的申請公司發送電子郵件中表示出了讓步，稱其“可能無法在1月9日之前完成評估。” FCA在電子郵件中強調，他們的申請仍未得到處理，也沒有被評估為“合適”。 FCA遲這么晚才做出讓步，引發了人們的擔憂，擔心大量公司將不得不在1月份暫時停止交易。這就迫使企業接受不必要的支出，以準備保護其免受損失。（CoinDesk）[2020/12/18 15:37:24]

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