金色前哨丨英國金融行為監管局：BitMEX未獲業務許可_BitMEX

金色財經 區塊鏈3月5日訊   英國金融行為監管局（FCA）有理由相信BitMEX在該地區未經授權就啟動了運營，雖然這家比特幣衍生品交易所在業內較受歡迎，但顯然還沒有獲得在英國開展業務所需的許可。英國金融行為監管局已于3月4日發表了一份有關BitMEX交易平臺的聲明，其中聲稱該公司一直針對英國投資者提供服務，但該監管機構并沒有授權他們這么做。

英國金融行為監管局提醒公眾防止加密騙局

金色財經行情播報 | BTC小幅上攻，價格維持在箱體內:據火幣行情顯示，BTC在凌晨4時發力上攻，最高探至9830 USDT后迅速下跌至9600USDT附近，目前震蕩運營在9800 USDT區間。日線圖價格維持在大周期箱體內，未能突破。4小時圖均線展開，多頭局部優勢，但逼近壓力位，回調需求較大。截至10:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/6/10]

金色財經了解到，英國金融行為監管局在聲明中如是說：

“根據目前掌握的信息，我們認為[BitMEX]正在進行一系列必須獲得監管批準才能開展的活動，這些活動需要經過授權。”

金色午報?| 12月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：國家電網、合肥、臺州、TikTok、EOS?

1.?國家電網：研究建立適應區塊鏈技術的安全保障機制。

2.?合肥成立全國首個量子計算產業聯盟，集結區塊鏈等多行業成員。

3.?臺州首創“物聯網+區塊鏈”系統破解治污難題。

4. 黃浦區委書記：鼓勵支持區塊鏈等新科技在融資租賃領域的應用。

5. 中科院區塊鏈與應用聯合實驗室推出的享鏈云平臺通過國家備案

6. 長江日報：武漢聚焦區塊鏈，著力打造國際一流區塊鏈高地。

7. 人民法院報：運用區塊鏈等新技術，構建可信的社會信用體系。

8. 比特幣視頻首次在TikTok上傳播。

9. 慢霧：ETDP錢包轉移近2000 ETH到Bitstamp，項目方疑似跑路。

10. Block.one?CEO：構建EOS架構和性能介紹門戶將會是EOSIO團隊的核心關注。[2019/12/16]

盡管沒有明確指責BitMEX進行任何欺詐或可疑活動，但英國金融行為監管局的聲明中提到沒有正確許可就提供金融服務的公司很可能是騙局。不僅如此，他們在聲明中也多次提到“騙局”一詞，并就如何防止此類欺詐行為向英國公眾提供建議。

金色財經現場報道 最高人民檢察院原副局長李忠誠：依法監管是必要的 要留出試錯空間:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，最高人民檢察院原副局長李忠誠發表講話，他指出：互聯網如同巨大的磁石，可與相關產業結合，并產生巨大創造力。區塊鏈技術具有多重特性，引人關注，但為監管提出新課題，針對互聯網金融監管法律主要有“刑法”等。試錯空間方面，依法進行互聯網金融監管，沒有創新就沒有發展，應該給予必要的發展和試錯空間，依法監管是必要的，但不是萬能的，相關法律規范具有滯后性。廣大消費者權益脆弱，互聯網金融監管應該著眼于消費者的權益保護。應該做到指導意見先行，機動靈活的指導意見會發揮重大作用。我們對于互聯網金融監管不能等到發生重大問題時候才出手，而應該防微杜漸。[2018/4/21]

英國金融行為監管局指出，公眾應該只與那些在該監管機構注冊的公司打交道，如果投資者不確定某家金融服務公司是否獲得了英國金融行為監管局的許可，可以訪問英國許可證持有人登記冊進行確認。

首先是Kraken，現在BitMEX也被英國金融行為監管局“盯上了”

值得一提的是，就在英國金融行為監管局發布針對BitMEX聲明的前一天，他們還針對另一家加密資產交易平臺Kraken發布了類似警告，但目前該監管機構已經將Kraken的警告聲明刪除，原官方網站頁面已經無法訪問。

但據歷史記錄顯示，兩個警告聲明措辭都非常相似。在昨天（3月3日）發給Kraken的聲明中，英國金融行為監管局提及數字貨幣交易所時同樣頻繁使用了“騙局”一詞，但問題是目前沒有任何證據表明兩家公司在英國或其他任何地方進行欺詐或欺騙性經營。

英國金融行為監管局擬加強對加密資產行業的授權

就在兩個月之前，英國金融行為監管局宣布將把加密資產公司正式納入到其監管范圍內，該機構當時表示將對加密貨幣公司實施新的監管要求。

作為新要求的一部分，所有在英國開展業務的數字貨幣公司必須在2021年1月之前持有許可證，其目的是保持遵守最近實施的歐洲洗錢修訂法規。英國金融行為監管局已經在其官網確認了這一消息，同時該監管機構還指出，從事與加密貨幣有關特定活動的公司需要遵守新的監管要求，這些要求包括：

1、確定和評估業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平。

2、實施降低相關風險的政策。

3、必須要有指定的公司高級管理人員負責遵守監管要求。

4、對客戶進行盡職調查。

5、被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

6、新公司和現有公司都需要遵守經修訂的規定。

為了確保數字貨幣公司在截止日期之前完成，英國金融行為監管局聲明受影響的公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。此外，該監管機構還調整了注冊申請費用，規定在英國加密業務收入不超過250,000英鎊（近327,000美元）的企業將需要支付2,000英鎊（略高于2,600美元）的注冊申請費，而收入超過250,000英鎊的公司將被要求支付10,000英鎊（約合13,000美元）。

本文部分內容編譯自beincrypto

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