打擊加密礦業與交易文件同時發出 有哪些新意需要注意_穩定幣

吳說作者|ColinWu本期編輯|ColinWu9月24日下午，發改委與央行牽頭的兩份文件同時發出，內容非常詳細。具體有哪些新意值得注意。首先需要注意的是，央行文件發布于9月15日，礦業文件發布于9月3日，此前應該在內部流轉，政府部門統一于9月24日下午公開發出。此前社區在15日傳聞將有大政策出臺，看來所言非虛。關于礦業文件，有幾點值得注意：1、明確把虛擬貨幣“挖礦”活動列為淘汰類產業。執行“淘汰類”企業電價，加價標準為每千瓦時0.30元。眾所周知此前發改委曾在2019年列入淘汰產業后又刪除。此次明確列入后，行業的地位不再存有任何疑問。礦業正規軍的走向海外之路更加明確。2、提出了“嚴密監測、嚴防風險、嚴禁增量、妥處存量”的總體思路，“在保證平穩過渡的前提下，結合各地實際情況科學確定退出時間表和實施路徑”。堅持積極穩妥。在整治虛擬貨幣“挖礦”活動推進過程中，要積極作為、穩妥推進，既實現加快退出，又妥善化解矛盾糾紛，確保社會穩定。存量如何妥善處理，目前仍不得而知。3、對大數據產業園、高技術園區內是否存在虛擬貨幣“挖礦”活動進行全面排查，精準區分數據中心與虛擬貨幣“礦場”，保證本地虛擬貨幣“挖礦”排查工作不留空白；堅決杜絕發電企業特別是小水電企業向虛擬貨幣“挖礦”項目網前供電、專線直供電等行為等。措施十分具有針對性。關于央行文件，更為詳細，內容更多：1、打擊力度增大。與此前的五部委、七部委文件相比，此次有10個機構參與，最高法、最高檢、部等強力部門參與，此外外匯管理局也參與其中，顯示打擊與執行力度可能將會更大。2、穩定幣受重視。明確提出比特幣、以太坊、泰達，此前更多是統稱虛擬貨幣。2021年7月8日人民銀行副行長范一飛表示，一些商業機構所謂的“穩定幣”，特別是全球性的“穩定幣”，有可能會給國際貨幣體系、支付清算體系等帶來風險和挑戰。說明穩定幣開始進入決策者視野，政策風險在加劇。3、境內工作人員風險增加。通知稱，“境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。對于相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。”4、通知稱，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔。通知并未指所有投資都是無效的，但“公序良俗”比較模糊如何定義，可能是未來的一個焦點。5、將責任規劃到各級政府，“各省級人民政府對本行政區域內防范和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責”。6、OTC壓力加大，“部部署全國機關繼續深入開展“打擊洗錢犯罪專項行動”“打擊跨境賭博專項行動”“斷卡行動”，依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動，利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。”閱讀：關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知發改委通知：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202109/t20210924_1297475.html?code=&state=123根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請讀者遵守所在地區法律法規，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。吳說區塊鏈刊載內容未經許可，禁止進行轉載、復制等，違者將追究法律責任。

交易員：印度的銀行已開始打擊加密貨幣:金色財經報道，雖然印度尚未正式禁止加密貨幣，但該國的銀行似乎正在打擊加密貨幣和交易所。印度加密貨幣交易員正在從銀行收到關閉帳戶的通知，交易所發現他們的銀行轉帳有問題。[2021/5/15 22:04:44]

美國監管機構正在努力打擊加密貨幣相關非法行為，但進展緩慢:金色財經消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）負責制裁美國認為對其國家安全構成威脅的個人和實體。OFAC最近被控兩名中國公民為朝鮮黑客組織Lazarus洗錢。OFAC的指認包括這些人的加密地址，這是OFAC 2018年底推出的措施，當時針對兩名伊朗人實施制裁。

Chainalysis政策主管Jesse Spiro稱，“這一行動特別值得注意，因其針對那些曾幫助先前受制裁的實體Lazarus通過復雜洗錢程序轉移被盜資金的人而提出的。這表明美國財政部不僅在使用先進的區塊鏈調查技術，還在對以任何方式促進非法活動的人采取行動。”

Spiro稱，相關金融監管機構正努力工作：“財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）、OFAC甚至恐怖分子融資和金融犯罪政策辦公室（TFFC）正在積極加強加密貨幣方面的工作，并查明和打擊濫用該生態系統的潛在不良行為者。”前CIA反恐分析師Yaya Fanusie表示，“這是一個緩慢的過程，在提高速度方面可能存在問題。”在主動跟蹤交易方面，OFAC資源有限。Fanusie稱，“你必須依靠別人，依靠交易所標記的東西、依靠調查記者。”（Cointelegraph）[2020/3/16]

動態 | 荷蘭財政信息和調查局和歐洲刑警組織打擊加密貨幣混合器BestMixer.io:據歐洲刑警組織官網消息，5月22日，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）與歐洲刑警組織、盧森堡當局密切合作取締了加密貨幣混合器BestMixer.io。早在2018年6月，FIOD就在互聯網安全公司McAfee的支持下發起了該項調查，此次調查在荷蘭和盧森堡查封了6臺服務器。據悉，BestMixer.io是三大加密貨幣混合器一，提供BTC、BCH和LTC的混合服務。該服務于2018年5月啟動，實現了至少2億美元的營業額。[2019/5/23]

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