“揭開” Tornado.Cash 的匿名面紗_CASH

隨著 DeFi、NFT、跨鏈橋等項目的火熱發展，黑客攻擊事件也層出不窮。有趣的是，據慢霧統計，80% 的黑客在洗幣過程中都使用了混幣平臺 Tornado.Cash，本文以 KuCoin 被盜事件為例，試圖從追蹤分析過程中找到一絲揭開 Tornado.Cash 匿名性的可能。

事件概述

據 KuCoin 官網公告，北京時間 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的熱錢包地址出現大量異常的代幣提現，涉及?BTC、ETH?等主流幣以及 LINK、OCEN 等多種代幣，牽動了無數用戶的心。

圖?1

據慢霧 AML 團隊統計，本次事件被盜資金超 2.7 億美元，具體如下圖：

數據：約6700萬枚USDT從Kraken轉至Bitfinex:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間09:23:23，69995990枚USDT從Kraken轉至Bitfinex。[2022/11/24 8:02:39]

圖 2

值得注意的是，我們全面追蹤后發現黑客在這次攻擊事件中大量使用了 Tornado.Cash 來清洗 ETH。在這篇文章中，我們將著重說明黑客如何將大量 ETH 轉入到 Tornado.Cash，并對 Tornado.Cash 的轉出進行分析，以分解出被盜資金可能流向的地址。

Tornado.Cash?是什么？

Tornado.Cash 是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。為了保護隱私，Tornado.Cash 使用一個智能合約，接受來自一個地址的 ETH 和其他代幣存款，并允許他們提款到不同的地址，即以隱藏發送地址的方式將 ETH 和其他代幣發送到任何地址。這些智能合約充當混合所有存入資產的池，當你將資金放入池中（即存款）時，就會生成私人憑據（隨機密鑰），證明你已執行了存款操作。而后，此私人憑據作為你提款時的私鑰，合約將 ETH 或其他代幣轉移給指定的接收地址，同一用戶可以使用不同的提款地址。

Qredo Network宣布集成BNB Chain:9月5日，據官方消息，Qredo Network宣布集成BNB Chain。Qredo用戶可以在Qredo Network上交易、轉移和托管BNB（BEP20）和BUSD（BEP20）。[2022/9/6 13:10:26]

如何轉入？

攻擊得手后，黑客開始大范圍地將資金分批轉移到各大交易所，但還沒來得及變現就被多家交易所凍結了。在經歷了白忙一場的洗錢后，黑客將目光轉向了 DeFi。

據慢霧 AML 旗下 MistTrack 反洗錢追蹤系統顯示，黑客 (0xeb31...c23) 先將 ERC20 代幣分散到不同的地址，接著使用 Uniswap、1inch 和 Kyber 將多數 ERC20 代幣換成了 ETH。

圖 3

大部分 ERC20 代幣兌換成 ETH 后，被整合到了以下主要地址：

知情人士：Brevan Howard旗下加密基金已籌集超10億美元機構資金:金色財經消息，四位知情人士透露，全球對沖基金巨頭Brevan Howard推出了加密對沖基金，已從機構投資者那里籌集了超過10億美元資金。另一位消息人士稱，即使Terra穩定幣UST、Celsius和Voyager等加密借貸平臺的破產讓整個加密市場陷入衰退，該基金的早期表現已經擊敗了競爭對手，其混合工具“Brevan Howard數字資產多策略基金”從成立到6月底僅損失了4%到5%。消息稱，基金仍對外部資本開放，其有限合伙人包括一些世界上最大和最成熟的對沖基金投資者，包括專門支持傳統金融的行業巨頭。[2022/8/5 12:03:05]

表 1

在對 ETH 和 ERC20 代幣進行完整追蹤后，我們梳理出了資金是如何在黑客地址間移動，并分解出了資金是以怎樣的方式進入 Tornado.Cash。

Crescent Network將于區塊高度1384100進行v2.0.0版本升級:金色財經消息，Cosmos生態新DeFi聚合前端Crescent Network宣布將于區塊高度1384100進行v2.0.0版本升級，新版本將支持訂單簿模型并添加在固定價格范圍內添加流動性的功能。[2022/7/18 2:20:47]

圖 4

黑客將資金按時間先后順序轉入 Tornado.Cash 的詳情如下：

表 2?

轉到了哪？

猜想

1.?巨額的 ETH 進入?Tornado.Cash，會集中表現出一些可追蹤的特征。

2. 以黑客急于變現的行為分析，猜想黑客將資金存入 Tornado.Cash 后會隨即提款，或下次存入時提款。

Circle正式發行歐元穩定幣EUROC:金色財經消息，USDC發行商Circle正式在以太坊上發行由歐元支持的、受監管的全額抵押穩定幣EuroCoin（EUROC）。[2022/7/1 1:43:04]

3. 分析攻擊者使用洗幣平臺的方式和行為，可以獲得資金的轉移地址。

可能的鏈上行為

1. 資金從?Tornado.Cash 轉出的時間范圍與黑客將資金轉入 Tornado.Cash 的時間范圍近似（轉出會延后于轉入）。

2. 一定時間段內，從 Tornado.Cash?轉出的資金會持續轉出到相同地址。

驗證

以黑客地址 (0x34a...c6b) 為例：

如表 2 結果所述，黑客在?2020-10-23 16:06:28 ~ 2020-10-26 10:32:24?(UTC) 間，以每次 100 ETH，存 115 次的方式將?11,500?ETH 存入?Tornado.Cash。為了方便說明，我們只截取了該地址在 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC) 間的存款記錄，如下圖：

圖 5

接著，我們查看 Tornado.Cash:100 ETH 合約的交易記錄，找到地址 (0x34a...c6b) 在同一時間段（即 2020-10-24?3:00:07~6:28:33?(UTC)）的存款記錄，下圖紅框地址 (0x82e...398) 在此時間段內大量提款的異常行為引起了我們的注意。

圖 6

查看該地址 (0x82e...398) 在此時間段的交易哈希，發現該地址并沒有將 ETH 提款給自己，而是作為一個合約調用者，將 ETH 都提款到了地址?(0xa4a...22f)。

圖 7

圖 8

同樣的方式，得出黑客地址 (0x34a...c6b) 經由 Tornado.Cash 提款分散到了其他地址，具體如下：

表 3

經過核對，發現從 Tornado.Cash 提款到表 3 中六個地址的數額竟與黑客存款數額 11,500 ETH 一致，這似乎驗證了我們的猜想。對其他地址的分析方法同理。

接著，我們繼續對這六個地址進行追蹤分析。據 MistTrack 反洗錢追蹤系統展示，黑客將部分資金以 50~53 ETH 不等轉向了 ChangeNOW、CoinSwitch、Binance 等交易平臺，另一部分資金進入第二層后也被黑客轉入了上述交易平臺，試圖變現。

圖 9

總結

本文主要說明了黑客是如何試圖使用 Tornado.Cash 來清洗盜竊的 ETH，分析結果不由得讓我們思考：Tornado.Cash 真的完全匿名嗎？一方面，既然能分析出部分提款地址，說明不存在絕對的匿名；另一方面，匿名性是具備的，或許只是 Tornado.Cash 不適合在短時間內混合如此大規模的資金而已。

截止目前，KuCoin 官方表示已聯合交易所、項目方、執法和安全機構追回約 2.4 億美元資金。從各種攻擊事件看來，DeFi 或許已成為黑客轉移資金的通道，而今監管已至，合規化的腳步愈發逼近，有合規需求的項目方，可以考慮接入慢霧 AML 系統 (aml.slowmist.com)，即使黑客使用了 DeFi，也無處遁形。

By：Lisa@慢霧 AML 團隊

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