投資匿名加密初創公司有哪些有潛在風險？_CFT

投資者把錢給了匿名的開發商。風險投資家在不知道創業者真實姓名的情況下就資助他們。而當他們知道真實姓名的時候會發生什么?幾個月來，加密貨幣愛好者向一個名為「仙境」(Wonderland)的項目投入了數億美元，該項目聲稱要為黑暗的去中心化金融世界提供一個交易系統。為了參與這個項目，自稱「FrogNation」的投資者將他們的錢委托給了「仙境」的財務經理，一個他們只知道名字為0xSifu的加密貨幣開發人員。1月底，0xSifu被發現是MichaelPatryn的化名，MichaelPatryn曾因欺詐罪在聯邦監獄服刑18個月。FrogNation的居民們在驚慌失措中討論關閉這個項目，仙境代幣的價格一夜之間暴跌。「我當時的反應是，『哦天哪，這將會變得很糟糕，』」佛羅里達州一名經營著加密貨幣播客「Mission:DeFi」的仙境投資者BradNickel說，「我立刻就失去了信心。」從一開始，加密貨幣行業就建立在匿名的基礎上。比特幣是十多年前由化名為中本聰的神秘人物構思的。多年來，小偷和販一直在暗中使用加密貨幣做生意。

Panda Capital投資200萬美金于MKECOIN元宇宙生態領域鏈游開發:據官方消息，區塊鏈風投基金Panda Capital于近日正式進軍匿名隱私公鏈MKECOIN的元宇宙生態游戲賽道，并投資200萬美金用于MKE元宇宙生態領域鏈游的開發，同時成立鏈游工作室和3D建模工作室，用于建設基礎設施、生態系統和市場拓展，為MKE的鏈游生態提供高質量的投后服務。

據悉，Panda Capital是一家致力于共同構建去中心化世界的風險投資基金。自2017年成立以來，Panda Capital投資項目包括Polkdot、Ethereum、ENJ、O3swap、Immutable、Chia、Unique、Gemini、MKECoin等100多個有巨大發展空間的去中心化項目。[2021/11/1 6:25:32]

分析 | 技術開發、機構投資等將推動2020年加密貨幣的采用:12月25日，Cointelegraph發文稱，加密領域技術開發、機構投資等將推動2020年加密貨幣的采用。目前加密行業有各種各樣的應用，人工智能可以用來讓加密貨幣對主流公眾具有吸引力。例如，在采礦過程中有效地優化能源消耗。一旦AI和加密結合，AI就可以潛在地計算特定節點的性能概率，并推薦可以用于在區塊鏈上實現更快、更便宜的事務的方法。此外，當與物聯網技術相結合時，不同的節點將能夠自主通信，提高效率。到2020年，加密貨幣將成為主流的另一原因是，機構投資者對加密相關項目的興趣增加。最后，全球無現金社會步伐正在加快，微芯片和無現金系統的使用也在增加。這都將推動2020年加密貨幣采用。[2019/12/25]

MichaelPatryn，化名OmarDhanani，于2005年離開紐瓦克的聯邦法院。圖源:MikeDerer/AssociatedPress匿名操作的能力是加密貨幣技術的核心原則。所有加密貨幣交易都記錄在被稱為區塊鏈的去中心化分類賬系統上，該系統允許用戶匿名交易，無需注冊銀行賬戶或與傳統的金融看門人互動。如今，隨著加密貨幣逐漸成為主流行業，即便是表面上合法的參與者——初創企業創始人、工程師和投資者——也堅持匿名。越來越多的加密貨幣企業家通過抹去身份信息的神秘網絡化身開展業務，其中許多人控制著數億美元的投資者基金。一些風險投資公司甚至在不知道創始人真實姓名的情況下就開始投資他們。但仙境的幾近崩潰迫使人們反思這種匿名文化是否破壞了問責制，并助長了欺詐行為。上個月，BuzzFeed新聞公布了BoredApeYachtClub的兩名匿名創始人的身份，引發了新一輪辯論。「這種化名的東西太危險了，」加密貨幣企業家BrianNguyen說。他在去年公開自己的身份之前使用了假名。「他們今天可能是一個好演員，但可能會在兩三年后變壞。」Nguyen曾在一種名為rugpull的常見加密貨幣詐騙中損失了40多萬美元。在這種騙局中，一名匿名開發者啟動一個項目，向投資者募集資金，然后帶著錢消失。受害者面對無名竊賊往往束手無策。盡管如此，該行業一些最強大的公司已經已經接受了加密貨幣工程師和初創公司創始人往往喜歡匿名操作這件事。加密貨幣倡導者認為，這創造了一個更加平等的市場，在這個市場中，對企業家的評判標準是他們的技術專長而不是他們的學術或家庭背景。區塊鏈提供了一個公開的交易記錄，讓精明的觀察人士無需查閱簡歷就能評估一位無名企業家的資質。加密貨幣交易所FTX風險投資部門負責人AmyWu表示，她有時會與網上認識的匿名投資者合作。其中一位因惡搞埃隆·馬斯克的推特賬號而一舉成名，目前已有近200萬粉絲。「我不知道他是誰。我不知道他在哪家公司工作，」Wu說。「而且我也不需要知道。因為我知道他是這個行業的專家。」

動態 | 坦桑尼亞銀行警告公眾在交易加密貨幣投資時要格外小心:據theEastAfrican今日報道，坦桑尼亞銀行（BoT）再次警告公眾在進行加密貨幣投資交易時要格外謹慎，并稱該貨幣在該國未經授權。在上周發布的一份聲明中，央行表示，它是唯一被授權發行紙幣和硬幣，并宣布在該國發行法定貨幣的機構。該銀行進一步表示，雖然它沒有正式禁止加密貨幣，但它不允許使用加密貨幣，因此沒有監管或承認它。[2019/11/17]

AmyWu，加密貨幣交易所FTX風險投資部門的負責人，她經常與匿名投資者合作。圖源:《紐約時報》去年，FTX聘請了一名Twitter筆名為SolanaLegend的網紅，為對NFT感興趣的企業客戶提供咨詢。FTX的一名員工向《紐約時報》介紹了SolanaLegend。SolanaLegend在接受采訪時拒絕透露自己的真實姓名，稱為了保護自己的安全和隱私，他保持匿名。他說，雖然他在與FTX的主管最初通話時透露了自己的真實身份，但他的公司電子郵件地址使用了他的化名，他選擇這個化名是為了開玩笑。在工作中，他對保密工作有一個例外。在與客戶的通話中，他經常使用自己的真實姓名來介紹自己，因為他擔心傳統的企業高管可能會對與一個名叫「傳奇」的人合作感到不舒服。過去一年，風險投資公司Paradigm也雇用了一些匿名的工程師和研究人員;他們以假名出現在該公司的員工頁面上。最近被聘用的是一名加密貨幣工程師，他的公司簡歷顯示他的名字是transmission11，「在業余時間」上高中。(Paradigm的發言人JimProsser說，員工的老板知道他們的真實身份。)在采訪中，匿名的加密貨幣企業家和工程師提出了各種隱瞞自己姓名的理由。一些人擔心，監管部門的打擊可能會使他們成為執法部門的目標。其他人則表示他們不喜歡被關注，或者擔心自己日益增長的財富可能會成為小偷和黑客的目標。這些匿名的企業家經常采取極端措施來保護自己的身份隱私，比如在通話中使用改變聲音的軟件，或要求商業伙伴簽署保密協議。一些風險投資公司無論如何都愿意投資他們。去年，曾幫助運營著名加密項目SushiSwap的開發者0xMaki從包括Wu在內的一群風險投資者那里籌集了6000萬美元，但他沒有向他們透露自己的真實姓名。(SushiSwap是一個所謂的去中心化自治組織，個人投資者在該組織中擁有很大的影響力。在該組織的成員提出了對資金的擔憂后，這筆交易流產了。)去年夏天，另一個大型加密項目Alchemix的匿名創始人從CMSHoldings牽頭的風險投資公司那里籌集了490萬美元。CMS的創始人DanMatuszewski說，他從未要求該項目負責人透露他的身份。Matuszewski說，「這些人很多都有多年的聲譽。」「對他們來說，攜款潛逃似乎沒有多大意義。」但是對于許多人來說，很難評估一個匿名開發人員的資質。去年，一個名為AnubisDAO的加密貨幣團體的匿名創始人在幾個小時內籌集了近6000萬美元;根據區塊鏈跟蹤公司Chainalysis的數據，不到一天后，這些資金就在2021年的第二大rugpull中消失了。「最終沒有人去審計，」加密貨幣交易公司SeliniCapital的首席投資官JordiAlexander說。「在互聯網上匿名的人有時會變成騙子。」如今，使用真實姓名的加密貨幣企業家有時會在宣傳自己的初創公司時稱其為「完全doxxed」，這意味著他們的背景是公開的。而創始人們發現，要保守他們的身份秘密越來越難。BuzzFeed分析了公開的商業記錄，確定了BoredApes的創始人GregSolano和WylieAronow的身份。(兩人都沒有回應評論請求。)仙境是由加密貨幣企業家DanieleSestagalli于9月成立，他與Patryn一起管理這個項目，使用《愛麗絲夢游仙境》中的奇妙意象來吸引投資者。在今年1月的一篇博客文章中，Sestagalli表示，他從12月份開始就知道Patryn曾是一名詐騙犯，但決定不采取行動，因為他想給他「第二次機會」。他的投資者可沒這么寬容。與SushiSwap一樣，Wonderland是以DAO的形式運行的。在1月份的一次投票后，Patryn被迫從該項目辭職。要求「仙境」關閉的第二次公投以微弱劣勢被否決。如果不是因為一位有影響力的加密貨幣偵探的工作，Patryn的身份可能仍然是保密的。這位偵探在twitter上發布了他與Sestagalli的文字對話截圖。根據截圖，仙境的創始人似乎承認了0xSifu的真實姓名。上個月，這位偵探再次出手，在推特上發布了另一個加密貨幣項目的匿名負責人曾被美國證券交易委員會罰款的證據。

動態 | LongHash：加密項目失敗的最常見原因是投資者停止交易:LongHash發布了題為“什么殺死了加密項目\"的文章。根據Coinospy的數據，加密項目失敗的最常見原因是遭遺棄，這意味著投資者停止交易代幣，使其交易量降至零（或接近零），被遺棄導致項目失敗的占比達63.1%；致使加密項目失敗的第二大原因是涉嫌詐騙，這類加密項目數量占比達29.9%；其他導致加密項目失敗的原因包括ICO失敗(3.6%)和明顯的“玩笑”項目(3.2%)，比如“AnalCoin”等。[2019/10/13]

CFTC訴訟兩項涉嫌詐騙的加密貨幣投資計劃:美國商品期貨交易委員會（CFTC）昨天在紐約東部地區美國聯邦法院提起了兩項對涉嫌詐騙的加密貨幣投資計劃的訴訟，兩家公司被指控在數字加密貨幣市場違反大宗商品法、并存在欺詐行為。在其中一起案件中，CFTC指控來自科羅拉多州的Dillon Michael Dean和他的公司Entrepreneurs Headquarters Limited從600多人中籌集了價值超過110萬美元的比特幣。據投訴人說，該公司聲稱集合投資將投資于二元期權合約。然而，CFTC指控該公司挪用了資金。在第二起案件中，來自紐約的Patrick Kerry McDonnell和他的公司CabbageTech被CFTC起訴，涉嫌攜帶客戶的數字資產潛逃。據CFTC，McDonnel將自己定位為一個加密貨幣投資專家，在為客戶提供回報率很高的交易建議上十分有經驗。在投訴的一起案件中，McDonnell聲稱將提供客戶高達300％回報率的交易提示。然而在客戶將錢或加密貨幣付給他之后，該名被告就切斷與客戶的聯系并“挪用”了資金。CFTC表示，這兩起案件中的兩名被告及其公司之前都沒有在CFTC注冊過。[2018/1/19]

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